Ein US-Gericht hat einen Mann zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt, der beschuldigt wurde, an einer Verschwörung beteiligt zu sein, um Kryptowährungsinhaber zu betrügen. Das Gericht ordnete auch an, dass der Mann 2.816.433 US-Dollar als Wiedergutmachung an 11 Opfer seines Betrugsschemas mit Subscriber Identity Module (SIM)-Tausch zahlen muss.
Betrugsschema mit SIM-Tausch
Ein US-Bezirksgericht hat einen Mann zu 36 Monaten Gefängnis verurteilt, der beschuldigt wurde, an einer Verschwörung beteiligt zu sein, um Kryptowährungsinhaber zu betrügen. Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums wurde der Mann, Anthony Francis Faulk, auch angewiesen, 2.816.433 US-Dollar als Wiedergutmachung an 11 Opfer des SIM-Tauschbetrugsschemas zu zahlen.
Gemäß der Pressemitteilung vom 18. August hatte eine US-Bundesjury am 10. Dezember 2019 festgestellt, dass Faulks Verschwörung zum Betrug per Drahtübertragung gegen 18 U.S.C. § 1349 verstieß. Die Jury stellte auch fest, dass Faulks Bundesstaats-übergreifende Kommunikation mit der Absicht, zu erpressen, gegen 18 U.S.C. § 875(d) verstieß. Die Erpressungsanklage wurde jedoch von Richter William H. Orrick abgewiesen.
Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von etwa 20 Millionen US-Dollar
In seiner schriftlichen Vereinbarung gab Faulk zu, einen Plan entwickelt zu haben, um Kryptowährungsinhaber auszunehmen und zu erpressen. Der Plan, der zwischen Oktober 2016 und Mai 2018 umgesetzt wurde, bestand darin, Mobilfunkanbieter dazu zu bringen, Faulk und seinen Komplizen Matthew Ditman und Ahmad Hared die Kontrolle über die Telefonnummern der Opfer zu geben. Sobald sie die Kontrolle über die Nummern erlangt hatten, nutzte Faulk dies, um in die Konten einzudringen und die digitalen Vermögenswerte der Opfer zu stehlen.
Nachdem sie erfolgreich die Gelder abgezogen hatten, soll Faulk mit seinen Kollegen weiteres Geld von den Opfern erpresst haben, indem er damit drohte, ihre Konten weiter zu kompromittieren.
Der Gerichtsbeschluss umfasst neben der dreijährigen Haftstrafe und der Wiedergutmachung auch die Beschlagnahmung von Vermögenswerten, die “aus den durch Faulks Verbrechen erzielten Erlösen bestehen oder von diesen abgeleitet sind”. Dazu gehören ein Haus in Latrobe, Pennsylvania, im Wert von knapp 1 Million US-Dollar, drei JPMorgan Chase-Konten mit mehr als 18,7 Millionen US-Dollar sowie drei Fahrzeuge.
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