Die Geldwäscheabteilung des US-Justizministeriums (DOJ) untersucht Berichten zufolge die Aufzeichnungen der Krypto-Börse Binance und ihres CEO Changpeng Zhao.
Reuters berichtet, dass US-Bundesstaatsanwälte Ende 2020 eine schriftliche Anfrage an die nach Handelsvolumen größte Krypto-Plattform der Welt gerichtet haben, um interne Aufzeichnungen im Zusammenhang mit Geldwäschekontrollen anzufordern.
Berichten zufolge wollten die Behörden die Kommunikationsaufzeichnungen von Zhao und 12 anderen Binance-Führungskräften und -Partnern zu Themen wie der Kundenrekrutierung und Aufdeckung verdächtiger Transaktionen durch die Börse.
Sie wollen auch Aufzeichnungen mit Sätzen wie „Dokumente werden zerstört, geändert oder aus den Dateien von Binance entfernt“ und „aus den Vereinigten Staaten übertragen“ beschlagnahmen.
Mit der Angelegenheit vertraute Personen teilten Reuters mit, dass die Anfrage Teil einer laufenden Untersuchung der Einhaltung der Gesetze zur Finanzkriminalität durch Binance in den USA sei.
Berichten zufolge untersuchen Ermittler, ob die Krypto-Börse gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen hat, das darauf abzielt, das Waschen von unrechtmäßig erlangten Gewinnen in Finanzinstituten zu verhindern. Dieses Gesetz weist Krypto-Börsen an, sich beim Finanzministerium zu registrieren und die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen.
Es ist nicht klar, wie Binance und Zhao auf die Anfrage reagiert haben. Laut Patrick Hillman, Chief Communications Officer von Binance, wenden sich Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt an große Börsen für digitale Vermögenswerte, um die Kryptoindustrie besser zu verstehen.
„Dies ist ein Standardprozess für jede regulierte Organisation, und wir arbeiten regelmäßig mit Behörden zusammen, um eventuelle Fragen zu beantworten.“
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