Das DOJ hat die Börse beschuldigt, mehr als 700 Millionen US-Dollar an illegalen Transaktionen im Zusammenhang mit Russland, Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten ermöglicht zu haben.
Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Schließung der Kryptowährungsbörse Bitzlato sowie die Verhaftung des Eigentümers der Börse, Anatoly Legkodymov, durch das FBI angekündigt. In einem Live-Stream, der am 18. Januar stattfand, enthüllten Vertreter der Strafverfolgungsbehörde, dass die in Hongkong ansässige Börse angeblich Teil eines großen illegalen Kryptowährungsnetzwerks war, das darauf abzielte, Sanktionen zu umgehen, Geld zu waschen und Verbrechen zu verschleiern.
„Legkodymov betrieb Bitzlato als Hightech-Finanzzentrum, das sich nach seinen eigenen Worten an ‚bekannte Gauner‘ richtete“, heißt es in der DOJ-Erklärung. „Bitzlato hat es versäumt, die vom US-Recht geforderten Sicherheitsvorkehrungen umzusetzen – Sicherheitsvorkehrungen, die es den Behörden ermöglichen, Finanzkriminalität aufzudecken und zu untersuchen.“
Im Live-Stream warnten Beamte, dass kriminelle Akteure, unabhängig von ihrem Standort oder Wohnsitz, sich vor den US-Strafverfolgungsbehörden verantworten müssen. „Egal, ob Sie unsere Gesetze in China oder Europa brechen oder unser Finanzsystem von einer tropischen Insel aus missbrauchen – Sie können damit rechnen, sich für Ihre Verbrechen in einem Gerichtssaal der Vereinigten Staaten zu verantworten“, behauptet das DOJ in einem möglichen Hinweis auf den umkämpften FTX-Hub auf den Bahamas. Tatsächlich kommt die Ankündigung bezüglich Bitzlato zu einer Zeit, in der die Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden zunehmend prüfen. Gemini und Genesis wurden beide erst in der vergangenen Woche von der SEC angeklagt, zusammen mit der oben erwähnten FTX und allen gegen die Beteiligten erhobenen Anklagen.
Das DOJ behauptet, dass Bitzlato von 2018 bis 2022 Transaktionen in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar mit illegalen Geldern ermöglicht hat, aber zum Zeitpunkt des Live-Streams war Bitzlatos etikettierte Brieftaschen hatten nur 11.000 US-Dollar auf sie, verglichen mit einem Höchststand von 6 Millionen US-Dollar. Selbst auf seinem Höhepunkt ist das Geldvolumen, um das es bei diesem Ereignis geht, gering im Vergleich zum jüngsten Zusammenbruch von Three Arrows Capital und anderen verwandten Unternehmen, von denen viele behaupteten, sie seien selbst Betrug. Diese Diskrepanz im Volumen könnte möglicherweise diejenigen frustrieren, die eine ordnungsgemäße Strafverfolgung in der Branche wünschen.
