Von Angus Berwick und Tom Wilson
(Reuters) – Drei US-Senatoren haben die riesige Kryptowährungsbörse Binance und ihren US-Partner Binance.US um Informationen über ihre Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Finanzen gebeten und dabei eine Reihe von Untersuchungen von Reuters und einige andere Medienberichte zitiert, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben.
In dem Brief forderten die Demokraten Elizabeth Warren und Chris Van Hollen zusammen mit dem Republikaner Roger Marshall Binance auf, „Transparenz über potenziell illegale Geschäftspraktiken zu schaffen“, und fügten hinzu, dass die Börse und ihre verbundenen Unternehmen „absichtlich Regulierungsbehörden umgangen, Vermögenswerte an Kriminelle verschoben und Sanktionsumgeher und versteckte grundlegende Finanzinformationen vor seinen Kunden und der Öffentlichkeit.
In einer Erklärung sagte Binance, dass „viele Fehlinformationen über unser Unternehmen verbreitet wurden“, aber dass „wir die Bitte der Senatoren zu schätzen wissen“ und dass es Informationen liefern wird, die ihnen helfen, das Unternehmen besser zu verstehen.
Die Senatoren stellten in dem an Binance-CEO Changpeng Zhao und Binance.US-CEO Brian Shroder gerichteten Schreiben auch die Legitimität der Geschäfte des Unternehmens und die Sicherheit der Kundenvermögen in Frage.
Der Zusammenbruch der konkurrierenden Kryptobörse FTX, deren Gründer Sam Bankman-Fried wegen Betrugs angeklagt wurde, „unterstrich die Notwendigkeit echter Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Kryptoindustrie“, schrieben die Senatoren.
Warren und Van Hollen sind Mitglieder des Bankenausschusses des Senats.
Der Brief zitierte Reuters-Artikel aus dem letzten Jahr, in denen festgestellt wurde, dass Binance absichtlich schwache Geldwäschekontrollen aufrechterhielt, Zahlungen in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar für Kriminelle und Unternehmen abwickelte, die US-Sanktionen umgehen wollten, und plante, Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten und anderswo zu umgehen.
Der Brief zitierte auch einen Reuters-Bericht aus diesem Februar, wonach Binance geheimen Zugang zum Bankkonto von Binance.US hatte und 400 Millionen Dollar auf ein Konto einer von Zhao verwalteten Handelsfirma überweisen konnte.
Binance.US behauptet öffentlich, dass es völlig unabhängig von der globalen Binance.com-Börse ist und als ihr „US-Partner“ fungiert. Reuters hat jedoch berichtet, dass Binance Binance.US tatsächlich als De-facto-Tochtergesellschaft gegründet hat, um die Kontrolle der US-Aufsichtsbehörden von Binance.com abzulenken.
Binance hat zuvor die Artikel von Reuters bestritten und die Berechnungen zu illegalen Geldern als ungenau und die Beschreibungen seiner Compliance-Kontrollen als „veraltet“ bezeichnet. Die Börse hat gesagt, dass sie „höhere Industriestandards vorantreibt“ und versucht, „unsere Fähigkeit zur Erkennung illegaler Krypto-Aktivitäten auf unserer Plattform weiter zu verbessern“. Eine Sprecherin von Binance.US sagte im Februar, dass „nur Mitarbeiter von Binance.US Zugang“ zu seinen Bankkonten haben.
In dem Brief, über den zuerst das Wall Street Journal berichtete, forderten die Senatoren Binance und Binance.US auf, bis zum 16. März Dokumente und Antworten auf ihre Fragen vorzulegen.
Die Senatoren suchen nach Informationen über die Bilanzen der Unternehmen, Benutzer in den USA und Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche. Sie wollen schriftliche Richtlinien bezüglich der Beziehung zwischen Binance und Binance.US.
(Berichterstattung von Angus Berwick; Redaktion von Anna Driver)
