Berichten zufolge kooperiert Indiens führende Krypto-App mit den Behörden, nachdem Strafverfolgungsbeamte diese Woche ihre Räumlichkeiten durchsucht hatten.
Reuters berichtet, dass Agenten des Enforcement Directorate (ED), Indiens Finanzkriminalitätsbehörde, die mit der Untersuchung von Geldwäsche- und Devisendelikten beauftragt ist, am Donnerstag die Büros der Krypto-Plattform CoinSwitch durchsucht haben.
Eine ungenannte Quelle mit direkter Kenntnis des Falls behauptet, dass die Durchsuchung mit mutmaßlichen Verstößen gegen das Devisengesetz des Landes zusammenhängt. Berichten zufolge fragten die Agenten nach den Auslandsinvestitionen, Einnahmen und Abflüssen des Unternehmens, um die Einhaltung zu überprüfen.
Der CEO und Mitbegründer von CoinSwitch, Ashish Singhal, bestreitet jedoch, dass es in dem Fall um Geldwäsche geht. Er weigerte sich, Einzelheiten zu den Vorwürfen wegen der Sensibilität der rechtlichen Fragen zu nennen, sagte aber, dass das Unternehmen mit der Einheit der Enforcement Directorate in Bengaluru in Gesprächen sei. Die Einheit erkundigte sich, wie das Unternehmen arbeitet und Kunden an Bord nimmt.
„Der größte Teil ihres Engagements mit uns bestand darin, zu wissen, was CoinSwitch tut … [The agency] hat sich mit uns in Bezug auf das Funktionieren unserer Krypto-Plattform befasst und wir arbeiten uneingeschränkt mit ihnen zusammen.“
CoinSwitch behauptet, mit über 18 Millionen registrierten Benutzern und mehr als 500 Mitarbeitern das größte Kryptounternehmen in Indien zu sein.
Die Bewertung des Unternehmens stieg im Jahr 2021 nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde auf 1,9 Milliarden US-Dollar, in die führende Investoren investierten, darunter Coinbase Ventures, der Investmentarm der Kryptobörse Coinbase, und die Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz (a16z) aus dem Silicon Valley.
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