Im Rahmen der umfassenderen Ermittlungen wegen Betrugs haben südkoreanische Staatsanwälte das Haus von Daniel Shin, dem Mitbegründer von Terraform Labs, durchsucht.
- Bloomberg bestätigte eine Reihe von Razzien des Korean Joint Financial and Securities Crime Investigation Team bei Krypto-Börsen und -Büros, einschließlich der Residenz des Terra-Mitbegründers und seiner Zahlungs-App Chai Corp. wegen Vorwürfen, dass betrügerische Aktivitäten den Niedergang von TerraUSD ausgelöst haben könnten ( UST) stabile Münze.
- Die Behörden führten Anfang dieser Woche Razzien an 15 Standorten durch, darunter Bithumb, Upbit, Coinone und vier weitere Börsen, um einen Betrugsfall im Zusammenhang mit dem Absturz von TerraUSD und Luna Classic (LUNC) zu untersuchen.
- Berichten zufolge suchten und entdeckten die Ermittler einige Beweise für Fehlverhalten von Terraform-Mitarbeitern.
- Das Team untersucht derzeit die mögliche Übertragung von Geldern an verschiedene Unternehmen, die Do Kwon gehören oder von Do Kwon betrieben werden, um Steuern zu hinterziehen. Daher wird auch Shins Firma in Betracht gezogen.
- Staatliche Medien berichteten kürzlich, dass die Behörden einen verdächtigen Geldfluss über eine Tochtergesellschaft – die Flexi Corporation – entdeckt hätten.
- Das beliebte Sicherheitsunternehmen Uppsala Security behauptete kürzlich, dass die Brieftasche hinter dem Angriff, der den Lauf gegen die algorithmische Stablecoin UST und deren De-Pegging einleitete, tatsächlich im Besitz oder unter der Kontrolle von Terraform Labs oder der Luna Foundation Guard war.
- Nach dem historischen Debakel von Terra traf sich der südkoreanische Justizminister Han Dong-hoon mit leitenden Beamten der US Securities and Commodities Task Force, um sich auf die Einleitung einer kooperativen Untersuchung gegen Krypto- und Finanzkriminalität zu konzentrieren.
