Hidden Road, ein von Citadel unterstütztes Brokerunternehmen, hat seinen Kunden aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf KYC-Richtlinien und AML-Anforderungen untersagt, ByBit zu nutzen. Die Kunden wurden vor einigen Wochen über diese Entscheidung informiert.
Daraus scheint sich ergeben zu haben, dass Hidden Road und ByBit sich in mehreren Fragen in Bezug auf die Regulierung nicht einig waren. In diesem Zusammenhang sagte ByBit, dass es beabsichtige, seine Geschäftstätigkeit als Broker-Plattform zu überprüfen, um die Einhaltung der Standardregulierungen sicherzustellen.
Eine Studie des Journals Policy Design and Practice ergab, dass AML-Vorschriften nicht wirksam sind, um illegale Finanzströme zu reduzieren und weniger als 0,1% der Erlöse aus Straftaten ausmachen.
Als Folge haben Maßnahmen zur Vermeidung solcher Vorschriften zur Bereitstellung von Diensten wie Samurai Wallet und Monero geführt, die den Benutzern Krypto-Mixing- und Krypto-Tumbling-Dienste bieten. Allerdings sind all diese Dienste in der Vergangenheit rechtlich überprüft worden.
Im April dieses Jahres nahmen die US-Behörden Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, die Schöpfer des Samurai Wallet-Dienstes, wegen Verstoßes gegen Geldwäschevorschriften fest.
Es ist offensichtlich, dass die Diskrepanzen zwischen Hidden Road und ByBit aufgrund der strengen AML- und KYC-Anforderungen entstanden sind. Diese Bestimmungen haben in der Krypto-Branche zunehmend an Bedeutung gewonnen, da Regierungen weltweit bestrebt sind, illegale Aktivitäten zu bekämpfen und die Integrität der Finanzmärkte zu wahren.
AML (Anti-Geldwäsche) und KYC (Kenndaten Ihrer Kunden) sind wichtige Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass ihre Dienste nicht zur Geldwäsche oder Finanzierung von Terrorismus missbraucht werden. Diese Regulierungen erfordern von den Unternehmen die Überprüfung der Identität ihrer Kunden sowie die Überwachung von Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Die Tatsache, dass ByBit angekündigt hat, seine Betriebsabläufe zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den Regulierungsvorschriften entsprechen, zeigt, dass das Unternehmen bestrebt ist, den Anforderungen gerecht zu werden und sein Geschäft auf transparente und rechtmäßige Weise zu führen.
Es ist wichtig, dass Kryptowährungsbörsen und Brokerfirmen wie ByBit und Hidden Road eng mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Vorschriften entsprechen und die Integrität des Finanzsystems schützen. Durch die Einhaltung dieser Vorschriften können sie auch das Vertrauen der Verbraucher stärken und ihr Geschäft langfristig sichern.
Die Beschlagnahme von Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill durch die US-Behörden verdeutlicht, dass die Behörden entschlossen sind, gegen Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften vorzugehen und illegale Aktivitäten in der Kryptowelt zu bekämpfen. Es ist unerlässlich, dass Unternehmen und Einzelpersonen, die in der Krypto-Branche tätig sind, sich der geltenden Vorschriften bewusst sind und ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit dem Gesetz führen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Insgesamt zeigt der Streit zwischen Hidden Road und ByBit die wachsende Bedeutung von AML- und KYC-Richtlinien in der Krypto-Branche. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie diese Vorschriften einhalten, um ihr Geschäft auf sichere und transparente Weise zu führen und das Vertrauen der Verbraucher und der Regulierungsbehörden zu gewinnen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden können sie sicherstellen, dass sie den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden und langfristig erfolgreich sind.
