In einer aktuellen Entwicklung hat die Financial Intelligence Unit-India (FIU-India) Anträge von vier weiteren Offshore-Krypto-Börsen erhalten, die darauf abzielen, wieder in den indischen Markt einzutreten, so ein leitender Regierungsbeamter.
Dies erfolgt, nachdem Indien im frühen Jahr 2024 neun Krypto-Börsen, darunter Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex und Bitfinex, verboten hat, weil sie gegen Geldwäsche-Gesetze verstoßen haben.
Der Beamte erwähnte, dass neben Kucoin und Binance vier weitere Offshore-Börsen Anträge eingereicht haben, um ihren Betrieb in Indien wieder aufzunehmen. Obwohl Kontakt aufgenommen wurde, hat das Finanzministerium keine Stellungnahme abgegeben.
Kucoin hatte sein Verbot im März aufgehoben, nachdem sie eine Strafe von Rs 34,5 Lakh (345 Millionen US-Dollar) gezahlt hatten. Die Verfahren für Binance laufen noch, aber der Beamte ist zuversichtlich, dass Binance bald wieder den Betrieb aufnehmen wird.
Vor dem Verbot am 28. Dezember hatte die FIU-India den neun Börsen eine Aufforderung zur Stellungnahme wegen Verstoßes gegen die indischen Geldwäschevorschriften geschickt.
Sharat Chandra, Mitbegründer des India Blockchain Forum, betonte, dass das wachsende Interesse der indischen Gemeinschaft an Kryptowährungen und die aktive Web3-Entwicklergemeinschaft den Markt zu bedeutend machen, als dass Offshore-Börsen ihn ignorieren könnten, trotz herausfordernder Steuerpolitik und strenger Compliance-Anforderungen. Er hob die zunehmende Akzeptanz von tokenisierten Anleihen und auf Sicherheiten ausgerichtete Anwendungsfälle als wichtige Treiber für dieses Interesse hervor.
Derzeit gibt es in Indien 46 registrierte Krypto-Unternehmen. Mit dem Wiedereintritt von Kucoin und Binance wird sich die Gesamtzahl auf 48 erhöhen.
Der Gouverneur der Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, bleibt weiterhin entschlossen, Krypto-Vermögenswerte zu verbieten, auch wenn globale Trends sich in Richtung Regulierung bewegen.
Im September 2023 veröffentlichten der Internationale Währungsfonds (IWF) und der Financial Stability Board (FSB) ein Synthese-Papier mit Leitlinien für die Regulierung von Kryptowährungen. In diesem Papier werden wichtige Bereiche wie Anlegerschutz, Cybersicherheit und Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abgedeckt.
Im Oktober 2023 haben die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20 während eines Treffens in Marrakesch unter dem Vorsitz Indiens diese Roadmap verabschiedet. Sie forderten die Länder auf, diese Politikrahmen schnell umzusetzen und riefen zu globaler Koordination und Zusammenarbeit auf.
Die Erklärung dieses Treffens forderte auch den IWF und den FSB auf, regelmäßige Updates über den Fortschritt der G20-Roadmap bereitzustellen und unterstützte die globale Umsetzung der Standards der Financial Action Task Force (FATF) für Krypto-Vermögenswerte.
Gouverneur Das hatte zuvor erklärt, dass das IWF-FSB-Papier die Risiken von Kryptowährungen aufzeigte. Er erwähnte, dass die Regulierung von null (keine Regulierung) bis zehn (völliges Verbot) reichen könnte und betonte die Notwendigkeit, dass sich der FSB mit den detaillierten Aspekten der Regulierung befassen müsse.
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