anti-money laundering
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Krypto News
Finanzministerin schlägt vor: Kryptowährungen als nicht erklärte Einkünfte definieren
Financeministerin Nirmala Sitharaman schlägt in ihrem Haushaltsbericht vor, "virtuelle digitale Vermögenswerte" als nicht deklarierte Einkünfte zu klassifizieren, um die Regulierung…
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Bitcoin News
Südkorea verstärkt den Kampf gegen Krypto-Kriminalität mit fester Einheit
Südkorea plant, die Krypto-Sonderkommission in eine permanente Ermittlungsbehörde umzuwandeln, um Krypto-Delikte effizienter zu bekämpfen.
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Rechtsstreitigkeiten gegen Binance: Herausforderungen in Deutschland
Binance wehrt sich gegen die Vorwürfe aus Frankreich und sieht sich globalen rechtlichen Herausforderungen gegenüber. Was sind die Hintergründe?
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Krypto News
Europa im Crypto-Wandel: Nur 5% bereit für MiCA-Compliance bis 2025
Die europäischen Kryptowährungsmärkte bereiten sich auf die MiCA-Implementierung 2025 vor. Weniger als 5% der Unternehmen sind compliance-ready. Zeit für Veränderungen!
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Reserve
Scott Bessent: Keine CBDC, aber Transparenz bei Geldwäsche in Sicht?
Trump-Nominierung für das Schatzamt: Scott Bessent lehnt CBDC ab und betont die Unabhängigkeit der Federal Reserve. AML-Themen nur am Rande…
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Bitcoin News
Kazachstan verstärkt Kampf gegen illegale Krypto-Börsen: 36 Plattformen geschlossen
Kasachstan verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche: 36 illegale Krypto-Börsen wurden geschlossen, 4,8 Millionen USD eingefroren. Erfahren Sie mehr über die…
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Krypto News
Kazakhstan geht entschlossen gegen illegale Krypto-Börsen vor: 3.500 blockiert!
Kasachische Behörden haben über 3.500 illegale Krypto-Börsen blockiert, um Geldwäsche zu bekämpfen. Maßnahmen gegen betrügerische Plattformen laufen weiter.
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Krypto News
Türkei und Malaysia verstärken Regulierung im Krypto-Sektor
Türkei verschärft AML-Regeln für Krypto und Malaysia verfolgt Bybit. Strengere Vorschriften zielen auf den Schutz von Investoren und die Bekämpfung…
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Krypto News
Wie Blockchain die Zukunft des Zahlungsverkehrs revolutioniert
Erfahren Sie, wie Blockchain bis 2025 traditionelle Finanzsysteme revolutioniert, Transaktionskosten senkt und die Sicherheit erhöht. Ein Blick in die Zukunft…
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Font
ASICs Klage gegen Binance: Ein Wendepunkt für Krypto-Regulierung in Australien
Die ASIC-Klage gegen Binance Australien markiert einen Wendepunkt in der Krypto-Regulierung und könnte globale Auswirkungen auf digitale Währungen haben.
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Krypto News
Die Bedeutung des #2 Blum Codes für Krypto-Unternehmen in unserer Region
Erfahren Sie, wie die neuen Krypto-Regulierungen im Dezember 2024, insbesondere der #2 Blum-Code, die Compliance und den Markt beeinflussen.
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Krypto News
Revolut X: Neue Kryptowährungsbörse für 30 europäische Länder gestartet
Revolut X erweitert seine Krypto-Börse auf 30 neue Märkte in Europa, um Handelsmöglichkeiten für Kunden zu optimieren und den Wettbewerb…
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Bitcoin News
Warren gewinnt dritte Amtszeit und verstärkt Druck auf Krypto-Industrie
Elizabeth Warren sichert sich ihre dritte Amtszeit im Senat von Massachusetts und besiegt den Krypto-Befürworter John Deaton. Ein neuer Kampf…
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Krypto News
Taiwans Finanzaufsicht plant Registrierungssystem für Krypto-Börsen
Taiwans Finanzaufsicht plant bis Ende November ein Registrierungssystem für Krypto-Börsen, um Compliance und Verbraucherschutz zu stärken.
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Krypto News
Krypto-Regulierung im UK: Erste Verurteilung von Automatenbetreiber
Die Regulierung von Kryptowährungen gewinnt an Fahrt. Welche Folgen hat die aktuelle Strafverfolgung für den Sektor und was steht der…
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Krypto News
Taiwan führt strenge Registrierungsauflagen für Krypto-Firmen ein
Taiwan verpflichtet Krypto-Firmen zur Registrierung für AML-Compliance bis September 2025. Strenge Vorschriften und hohe Strafen drohen bei Nichteinhaltung.
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Krypto News
Neue Anti-Geldwäsche-Regelungen für Krypto-Anbieter in Taiwan ab 2025
Die taiwanesische Finanzaufsichtsbehörde präsentiert neue AML-Regeln für Krypto-Firmen, die ab 2025 strenge Compliance-Anforderungen und hohe Strafen für Verstöße vorsehen.
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Krypto News
Wells Fargo unter Druck: Mängel in Geldwäsche-Prävention aufgedeckt
Trump startet ein digitales Vermögensprojekt, während sich die Verbindungen zur Krypto-Welt vertiefen. Welche Auswirkungen hat das auf den Markt?
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Dea
Indien genehmigt neue Offshore-Krypto-Börsen: Ein Schritt zur Compliance
Indiens FIU genehmigt bald zwei Offshore-Krypto-Börsen nach intensiver AML-Überprüfung. Neue Chancen für Investoren im wachsenden Krypto-Markt.
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Krypto News
Gerichtsurteil: Chinas strenge Kontrolle über Krypto und Geldwäsche
Chinas strengerer Umgang mit Geldwäsche erhöht die Risiken für Krypto-Investoren und USDT-Händler. Neue rechtliche Perspektiven erschweren den Handel mit virtuellen…
