Geldwäsche
- Krypto News
Onecoin “Compliance” Chef gesteht Schuld bei Drahtbetrug und Geldwäsche-Vorwürfen. Kürzer: Onecoin “Compliance” Chef bekennt sich schuldig bei Drahtbetrug und Geldwäsche.
Irina Dilkinska, ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung und Compliance bei Onecoin, hat sich “der Anklage wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche” schuldig bekannt,…
- Krypto News
OFAC sanktioniert russischen Staatsangehörigen wegen Geldwäsche mit virtueller Währung.
Russische Eliten versuchen, US-Sanktionen zu umgehen Gemäß dem United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) wurde die russische Staatsbürgerin…
- Krypto News
Bericht: Taiwan sperrt über 320 Millionen USDT wegen mutmaßlicher Geldwäsche
Taiwanese Behörden beschlagnahmen mehr als 320 Millionen USDT-Stablecoins Taiwanische Strafverfolgungsbehörden haben kürzlich die Beschlagnahmung von über 320 Millionen USDT-Stablecoins von…
- Krypto News
FinCEN nimmt Kryptomixer ins Visier wegen Geldwäsche- und Sicherheitsbedenken
U.S. Finanzministerium greift Kryptomixer an und verweist auf Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und nationaler Sicherheit Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)…
- Krypto News
Cyberkriminelle nutzen Dexs und Krypto Cross-Chain Services zur Geldwäsche von 7 Milliarden Dollar.
Cyberkriminelle nutzen DEXs und Krypto-Cross-Chain-Services zur Geldwäsche in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar aus – Elliptic Laut den Ergebnissen einer…
- Krypto News
Finanzministerium sanktioniert Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells zur Geldwäsche von Fentanyl-Finanzierung
US-Finanzministerium sanktioniert Ethereum Wallet des Sinaloa-Kartells Das Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums hat ein Ethereum Wallet…
- Krypto News
Südkoreanische Behörden gehen gegen unregulierte Crypto OTC Desks vor aufgrund von Sorgen über Geldwäsche
Unregulierte Krypto-OTC-Unternehmen in Südkorea im Fokus der Regulierungsbehörden Südkoreanische Staatsanwälte und Regulierungsbehörden richten ihre Aufmerksamkeit auf Berichte über Probleme im…
- Krypto News
Tornado Cash Mitgründer beteuert Unschuld inmitten von Geldwäsche- und Hacking-Skandal
Tornado Cash Co-Schöpfer Roman Storm weist Geldwäsche-Vorwürfe zurück Am 6. September 2023 berichtete das Inner City Press (ICP) über die…
- Ethereum News
Den Gründern von Tornado Cash wird Geldwäsche vorgeworfen
Tornado Cash-Mitbegründer wegen Geldwäsche angeklagt Den Mitbegründern von Tornado Cash – einem vollständig dezentralisierten Krypto-Mixer mit Sitz in Russland –…
- Krypto News
New Yorker gesteht Milliarden-Dollar-Bitcoin-Hack von 2016 und bekennt sich mit Ehefrau zur Geldwäsche schuldig
Ilya Lichtenstein gesteht Hackerangriff auf Bitfinex von 2016 Ein unerwartetes Geständnis In einer überraschenden Enthüllung hat Ilya Lichtenstein zugegeben, der…
- Krypto News
Französische Behörden durchsuchen 5 große Banken wegen Vorwürfen der Geldwäsche und des Steuerbetrugs – Finance
Am Dienstag führten französische Beamte Razzien bei fünf großen Banken in und um Paris durch, darunter Societe Generale, BNP Paribas,…
- Krypto News
Indien stellt Krypto-Transaktionen unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche – Verordnung
Das indische Finanzministerium hat angekündigt, dass Krypto-Transaktionen unter das Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) fallen werden. Ein Krypto-Insider…
- Krypto News
Ehemaliger FTX-Direktor bekennt sich wegen Betrugs, Geldwäsche und Verstößen gegen die Finanzierung von US-Kampagnen schuldig –
Vor etwa 11 Tagen wurde berichtet, dass Nishad Singh, der frühere technische Direktor bei FTX, mit der Bundesanwaltschaft zusammenarbeitete, um…
- Krypto News
Russisch wegen Geldwäsche von Ransomware-Erlösen in Krypto bekennt sich in den USA schuldig –
Ein russischer Staatsbürger, der beschuldigt wird, Zahlungen in Kryptowährung aus Ransomware-Angriffen verarbeitet zu haben, hat sich der Geldwäsche in den…
- Absolute
Britisches Glücksspielunternehmen verhängt Geldstrafe in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar wegen angeblicher Probleme bei der Geldwäschekontrolle
Das britische Online-Glücksspielunternehmen Intouch Games Ltd. wurde mit einer Geldstrafe von umgerechnet 7,6 Millionen US-Dollar belegt, nachdem eine Aufsichtsbehörde eine…
- Absolute
Krypto-Plattform Bitzlato angeklagt, mehr als 700 Millionen Dollar an illegalem Geld gewaschen zu haben
Die US-Behörden bezeichneten die Kryptowährungsbörse Bitzlato Ltd. als primäres Geldwäscheunternehmen und beschuldigten ihren Gründer der angeblichen Förderung der Geldwäsche für…
- Wallstreet
Es wird erwartet, dass Sam Bankman-Fried der Auslieferung von den Bahamas zustimmt
FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried plant, einer Auslieferung an die USA zuzustimmen, um sich strafrechtlichen Anklagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der…
- Bitcoin News
UK FCA behauptet, dass Krypto-Plattformen Geldwäsche erleichtern
Globale Regulierungsbehörden haben im vergangenen Monat gegen Krypto gewettert, und ihre wilden Verurteilungen werden immer extremer. Die letzte, die eine…
- Absolute
Das Finanzministerium warnt die Kryptoindustrie vor Geldwäscherisiken in „Mixern“
Die Kryptowährungsindustrie muss die Anti-Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften des US-Finanzministeriums befolgen, um zu verhindern, dass schlechte Akteure Plattformen, die als „Mixer“…
- Font
IRS baut Hunderte von Krypto-Steuerhinterziehungsfällen auf
Bei der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service (IRS) häufen sich Hunderte von kryptobezogenen Fällen. Laut Abteilungsleiter Jim Lee werden viele…
