Geldwäsche
- Krypto News
Kucoin und Gründer wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz und Geldwäsche angeklagt.
Kucoin und die Gründer werden wegen Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes und Geldwäschegesetzes angeklagt Die Südliche Bezirk von New York hat Anklage…
- Welt News
0,03 % des BIP veruntreut: Vietnams Milliarden-Betrügerin vor Hinrichtung
Drei Prozent des BIP veruntreut Am 19. März 2024 wurde in Vietnam bekannt, dass Truong My Lan, Chefin einer Immobilienfirma,…
- Krypto News
Der beschuldigte Mastermind der Kryptowäsche träumte davon, eine buddhistische Göttin zu sein
Der Fall Zhimin Qian: Von Bitcoin-Betrug bis zu exzentrischen Träumen Hintergrundgeschichte Zhimin Qian, auch bekannt unter dem falschen Namen Yadi…
- Krypto News
Niederländische Staatsanwälte verklagen Berichten zufolge Tornado Cash Developer wegen Geldwäsche. Kürzer: Niederländische Staatsanwälte klagen Tornado Cash Entwickler wegen Geldwäsche an.
Entwickler von Tornado Cash wegen Geldwäsche angeklagt Alexey Pertsev, ein Entwickler für Tornado Cash, wurde Berichten zufolge von niederländischen Staatsanwälten…
- Krypto News
Russland plant Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche bei digitalen Rubel-Transaktionen.
Neues Gesetz in Russland zur Bekämpfung von Geldwäsche bei digitalen Rubel-Transaktionen Eine Gruppe von Gesetzgebern in Russland hat kürzlich einen…
- Bitcoin News
Das Gericht in Washington verurteilt den Gründer von Bitcoin Fog wegen Beihilfe zur Geldwäsche im Darknet-Drogenhandel
In einer aktuellen Entwicklung wurde der Gründer von „Bitcoin Fog“, einem Dienst zum Mischen von Kryptowährungen, von einem Bundesgericht in…
- Krypto News
Bet365 steht vor einer Untersuchung durch die australische Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche
Bet365 unter Untersuchung der australischen Aufsichtsbehörde Das britische Unternehmen Bet365 steht im Fokus einer Untersuchung durch die australische Aufsichtsbehörde für…
- Krypto News
Neueste Chainalysis-Ergebnisse zeigen, dass die Krypto-Geldwäsche um 29 % zurückgeht
Laut einem aktuellen Bericht des Kryptoanalyseunternehmens Chainalysis ist die Geldwäsche im Zusammenhang mit Krypto-Assets im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen.…
- Krypto News
Onecoin Anwalt Mark Scott zu 10 Jahren Haft wegen Geldwäsche verurteilt
Mark Scott, ein Anwalt, der in den berüchtigten Onecoin-Kryptowährungsbetrug verwickelt war, wurde vom US-Bezirksgericht zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Die…
- Krypto News
Südkorea erwägt die Einführung von Krypto-Mixing-Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche
Südkorea erwägt die Einführung spezifischer Vorschriften für Kryptowährungsmixing Die südkoreanischen Finanzbehörden bereiten sich darauf vor, spezifische Vorschriften für Kryptowährungsmixing in…
- Krypto News
EU-Bankenaufsicht verschärft Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche für Kryptofirmen
In einem bedeutenden Schritt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ihre Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche (ML)…
- Welt News
Nordkoreanische Hacker waschen Geld mit Betrügern und Drogenbanden in Südostasien: UN
Nordkoreanische Hacker und organisierte Kriminalität in Südostasien Die Aktivitäten nordkoreanischer Hacker in Südostasien Laut einem Bericht der Vereinten Nationen teilen…
- Krypto News
Onecoin “Compliance” Chef gesteht Schuld bei Drahtbetrug und Geldwäsche-Vorwürfen. Kürzer: Onecoin “Compliance” Chef bekennt sich schuldig bei Drahtbetrug und Geldwäsche.
Irina Dilkinska, ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung und Compliance bei Onecoin, hat sich “der Anklage wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche” schuldig bekannt,…
- Krypto News
OFAC sanktioniert russischen Staatsangehörigen wegen Geldwäsche mit virtueller Währung.
Russische Eliten versuchen, US-Sanktionen zu umgehen Gemäß dem United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) wurde die russische Staatsbürgerin…
- Krypto News
Bericht: Taiwan sperrt über 320 Millionen USDT wegen mutmaßlicher Geldwäsche
Taiwanese Behörden beschlagnahmen mehr als 320 Millionen USDT-Stablecoins Taiwanische Strafverfolgungsbehörden haben kürzlich die Beschlagnahmung von über 320 Millionen USDT-Stablecoins von…
- Krypto News
FinCEN nimmt Kryptomixer ins Visier wegen Geldwäsche- und Sicherheitsbedenken
U.S. Finanzministerium greift Kryptomixer an und verweist auf Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und nationaler Sicherheit Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)…
- Krypto News
Cyberkriminelle nutzen Dexs und Krypto Cross-Chain Services zur Geldwäsche von 7 Milliarden Dollar.
Cyberkriminelle nutzen DEXs und Krypto-Cross-Chain-Services zur Geldwäsche in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar aus – Elliptic Laut den Ergebnissen einer…
- Krypto News
Finanzministerium sanktioniert Ethereum-Wallet des Sinaloa-Kartells zur Geldwäsche von Fentanyl-Finanzierung
US-Finanzministerium sanktioniert Ethereum Wallet des Sinaloa-Kartells Das Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums hat ein Ethereum Wallet…
- Krypto News
Südkoreanische Behörden gehen gegen unregulierte Crypto OTC Desks vor aufgrund von Sorgen über Geldwäsche
Unregulierte Krypto-OTC-Unternehmen in Südkorea im Fokus der Regulierungsbehörden Südkoreanische Staatsanwälte und Regulierungsbehörden richten ihre Aufmerksamkeit auf Berichte über Probleme im…
- Krypto News
Tornado Cash Mitgründer beteuert Unschuld inmitten von Geldwäsche- und Hacking-Skandal
Tornado Cash Co-Schöpfer Roman Storm weist Geldwäsche-Vorwürfe zurück Am 6. September 2023 berichtete das Inner City Press (ICP) über die…