Money Laundering
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Krypto News
Bitfinex-Hack: Mann zu fünf Jahren Haft für Geldwäsche verurteilt
Der Bitfinex-Hacker Ilya Lichtenstein wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er 120.000 Bitcoin im Wert von 10,5 Milliarden Dollar…
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Secret
St. Kitts und Nevis: Bürger gibt Schuldbekenntnis im Krypto-Betrug ab
Daren Li, Bürger von St. Kitts, gesteht in einem $73 Millionen Krypto-Betrugsfall. Haftstrafe bis zu 20 Jahren droht. Internationale Ermittlungen…
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Bitcoin News
Fünf Jahre Haft für Hacker: Bitfinex-Diebstahl im Wert von 11 Milliarden
Ein Hacker, der 11 Milliarden Dollar in Bitcoin von Bitfinex gestohlen hat, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Urteil…
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Strong
Israels Krypto-Kriminalität: Australische Opfer und geheime Machenschaften
Ein israelisches Verbrechersyndikat hat in Australien illegale Krypto-Börsen eingerichtet, um Millionen von Betrügen zu waschen. Erfahren Sie mehr über diese…
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Bitcoin News
60 Monate Haft für Ilya Lichtenstein: Ein Urteil nach dem größten Krypto-Diebstahl
Ilya Lichtenstein wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, nachdem er 2016 über 119.000 Bitcoin im Wert von 10 Milliarden Dollar…
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Bitcoin News
„Urteil gegen Betreiber von Bitcoin Fog: 12,5 Jahre Haft für Geldwäsche“
Der Betreiber des berüchtigten Krypto-Mixers Bitcoin Fog wurde zu 12,5 Jahren Haft verurteilt und muss Bitcoin im Wert von 110…
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Bitcoin News
Roman Sterlingov: U-Haft für 150 Monate nach Bitcoin-Wäsche-Skandal
Roman Sterlingov, Betreiber von Bitcoin Fog, wurde zu 12,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wusch Millionen aus dem Darknet. Ein bedeutendes…
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Bitcoin News
Tether unter Verdacht: Ermittlungen wegen Geldwäsche und Kriminalität
Tether weist Vorwürfe bezüglich Geldwäsche und Sanktionen entschieden zurück. Die Ermittlungen könnten erhebliche Auswirkungen auf die Krypto-Branche haben.
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1inch
Die 20 Millionen Dollar-Debakel: US-Regierung zielt auf Krypto-Hack
Eine mit der US-Regierung verbundene Krypto-Wallet wurde gehackt, wobei 20 Millionen Dollar in beschlagnahmten Mitteln gestohlen wurden. Experten warnen vor…
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Krypto News
„Freiheit für Binance-Chef: Nach Monaten in Nigeria zurück in den USA“
Ein US-Krypto-Executive wurde in Nigeria nach einem Gesundheits- und Diplomatie-Grund aus dem Geldwäscheprozess entlassen. Welche Folgen hat dies für Binance?
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Krypto News
FCA verteidigt strenge Krypto-Regeln: Schutz vor Geldwäsche im Fokus
Die FCA des Vereinigten Königreichs verteidigt strenge Krypto-Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Aufrechterhaltung der Marktintegrität. Erfahre mehr über ihre…
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Monero
Erster Erfolg für die japanische Cyberpolizei: Geldwäsche mit Monero aufgeklärt
Japanische Polizei hat erstmals durch Monero-Daten einen 26-jährigen Organisator eines 100-Millionen-Yen-Krypto-Betrugs festgenommen. Erfahren Sie mehr über den Fall!
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Bitcoin News
"Krypto-Wächter: a16z fordert Maßnahmen gegen ausländische Geldwäscher"
a16z behauptet, dass Geldwäsche im „Krypto“-Bereich die Schuld böser Ausländer sei, während American Operators ungeschoren davonkommen – eine umstrittene Perspektive.
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Krypto News
TikTok unter Verdacht: Gefährliche Nutzung von virtuellen Währungen?
Die britische FCA untersucht TikTok wegen des Verdachts, eine unlizenzierte Krypto-Börse zu betreiben, was Bedenken hinsichtlich Geldwäsche aufwirft.
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Krypto News
TikTok unter dem Radar: Gefahr durch unerlaubte Krypto-Aktivitäten?
Experten warnen, dass TikToks Coins-System möglicherweise als Krypto-Börse eingestuft werden könnte. Die FCA hat TikTok bislang nicht als digitale Vermögensbörse…
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Cryptex
Großrazzia gegen Cyberkriminelle: Fast 100 Festnahmen in Russland
Russische Behörden haben fast 100 Verdächtige verhaftet, die mit der sanktionierten Krypto-Börse Cryptex und dem UAPS-Zahlungssystem verbunden sind.
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Bitcoin News
Schulung für moldauische Beamte zur Bekämpfung von Krypto-Kriminalität
In Moldawien vertiefen 25 Regierungsbeamte ihr Wissen über Krypto- asset-Ermittlungen in einem dreitägigen Training zu Blockchain-Technologie und Finanzkriminalität.
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Bitcoin News
US-Behörden greifen gegen internationale Geldwäsche im Krypto-Sektor durch
Die US-Behörden haben Domains von drei Krypto-Börsen beschlagnahmt, die an mehr als 2,5 Milliarden Dollar illegaler Transaktionen beteiligt sind. Ein…
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Bitcoin News
Deutscher Behörden schlagen zurück: 47 Krypto-Börsen wegen Geldwäsche geschlossen
Deutsche Behörden haben 47 unlizenzierte Kryptowährungsbörsen geschlossen, die Verdacht auf Geldwäsche erregten. Dies ist Teil eines umfassenden Kampfes gegen Cyberkriminalität.
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Deutschland zieht den Stecker: 47 Krypto-Börsen wegen Geldwäsche geschlossen
Deutschland hat 47 Krypto-Börsen wegen illegaler Aktivitäten, darunter Geldwäsche, geschlossen. Ermittlungen und Datenbeschlagnahmungen sind im Gange.
