Schlag gegen das organisierte Verbrechen: Europäische Polizei zerschlägt Untergrundbankennetzwerk
In einem umfassenden koordinierten Einsatz haben Polizeibehörden aus sechs europäischen Ländern ein bedeutendes Untergrundbankennetzwerk aufgedeckt und zerschlagen, das mit dem Waschgeschäft illegaler Gelder aus Drogenhandel und anderen schweren Verbrechen in Verbindung steht.
Ein historischer Erfolg in der Bekämpfung von Geldwäsche
Am 4. November kam es in Málaga, Spanien, zu einer groß angelegten Aktion, die das Resultat jahrelanger Ermittlungen darstellt. Die Operation, die auf den vorherigen Einsätzen Operation GORGON und Operation WHITEWALL aufbaute, führte zur Festnahme von neun Verdächtigen und zur Beschlagnahmung von 27 Millionen Euro in Kryptowährungen sowie von 35.000 Euro in bar, Gold und Luxusgütern.
Technologie im Kampf gegen Kriminalität
Ein zentrales Element der Operation war die Nutzung von Kryptowährungen, die als Übertragungsweg für große Summen illegaler Gelder dienten. Europol, die europäische Strafverfolgende Behörde, stellte fest, dass dieses Phänomen zunehmend von albanischen Kriminellen genutzt wird, wodurch ein wachsender Trend in der digitalen Geldwäsche in Europa deutlich wird.
Kooperation über Landesgrenzen hinweg
Europol arbeitete eng mit den nationalen Behörden Spaniens (Guardia Civil) sowie den Justizbehörden aus Belgien, Bulgarien, den Niederlanden und den USA zusammen. Diese internationale Zusammenarbeit hat sich als entscheidend erwiesen, um die Abläufe der kriminellen Netzwerke zu verstehen und zu zerstören.
Die Anfänge der Ermittlungen
Die Ermittlungen begannen im Jahr 2021, als eine Geldbeschlagnahmung im Zusammenhang mit Kokainhandel einen Hinweis auf geldliche Verbindungen zu einer kriminellen Organisation ergab. Auf den beschlagnahmten 5-Euro-Scheinen fanden sich handschriftliche Notizen, die zu den finanziellen Koordinatoren des Drogenrings führten und schließlich die Identifizierung eines britischen Staatsbürgers ermöglichten, der die Untergrundbankdienste für eine in Spanien ansässige Gruppierung leitet, die mit einem Netzwerk in Dubai verbunden ist. Dieser Verdächtige wurde im September 2022 festgenommen.
Die Rolle der Experten
Während der Durchführung der Einsätze brachte Europol Spezialisten und Analysten vor Ort ein, die Expertise in den Bereichen organisierte Kriminalität, Finanzkriminalität und Vermögensrückgewinnung bereitstellten. Zusätzlich unterstützten Kryptowährungsexperten und Cyber-Spezialisten die Einsatzkräfte sowohl vor Ort als auch von der Hauptzentrale in Den Haag aus, indem sie digitale forensische Fähigkeiten und fernmündliche Ermittlungsoptionen zur Verfügung stellten.
Ein Schritt in die richtige Richtung
Diese erfolgreiche Operation steht exemplarisch für die fortschreitenden Bemühungen der europäischen Behörden, die Kriminalität einzudämmen und die Geldwäsche zu bekämpfen. Mit fortschreitender Digitalisierung ist der Druck auf die Behörden, neue Wege und Technologien zu nutzen, um Verbrechern das Handwerk zu legen, größer denn je.
