Changpeng Zhao, einst an der Spitze von Binance, steht kurz vor einer Strafe, die den US-Ansatz zur Regulierung und Einhaltung von Kryptowährungen dramatisch verändern könnte.
Staatsanwälte fordern Gericht auf, „den Deal anzunehmen“
US-Staatsanwälte haben die Schwere der Verstöße von Binance betont. Tatsächlich betonten sie den bewussten Verstoß des Unternehmens gegen die Wirtschaftssanktionsgesetze des Landes. Dieser Verstoß zog eine der höchsten Strafen in der Geschichte der USA nach sich und belief sich auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Außerdem wurde das Finanzsystem der Ausbeutung durch böswillige Unternehmen ausgesetzt.
Der Deal muss noch von einem Bundesrichter in Seattle genehmigt werden und spiegelt die Schwere des Fehlverhaltens von Binance wider.
„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fehlverhalten von Binance angesichts der Art und Schwere des Fehlverhaltens vorsätzlich war und von leitenden Angestellten geleitet wurde, mit Konsequenzen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar“, schrieben die Staatsanwälte.
Die von Zhao angeführte vorsätzliche Missachtung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch das Unternehmen hatte weitreichende Folgen. Es gefährdet im Wesentlichen die Integrität des US-Finanzsystems.
Tatsächlich machte Binances fehlende Registrierung als Gelddienstleistungsunternehmen und sein unzureichendes Anti-Geldwäsche-Programm es anfällig für die Ausbeutung durch Gruppen, die die finanzielle Sicherheit der USA untergraben wollten. Das Eingeständnis lautete, dass auf der Plattform Transaktionen mit ausgewiesenen Terrororganisationen, darunter auch der Hamas, erlaubt seien.
Der Plädoyer-Deal sieht eine hohe Geldstrafe vor und schreibt eine bis zu fünfjährige Unternehmensüberwachung vor. Ziel ist es, die Einhaltung gesetzlicher Standards sicherzustellen.
Die Krypto-Community beobachtet aufmerksam, wie Changpeng Zhao sich auf die Verurteilung im April vorbereitet. Gemäß der Einigung bietet die Erwartung einer auf 18 Monate begrenzten Strafe einen Einblick in die möglichen Folgen einer Vernachlässigung der rechtlichen Verantwortung auf dem Kryptowährungsmarkt.
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