Indische Ermittlungsbehörden untersuchen drei Krypto-Börsen auf ihre Rolle bei illegalen Drogenhandelstransaktionen, nachdem sie von der Financial Intelligence Unit (FIU) gewarnt wurden, die fast 200 solcher Transaktionen ermittelt hat.
Diese Finanzgeschäfte wegen mutmaßlicher Drogengeschäfte in Nigeria, den Kaimaninseln und den Britischen Jungferninseln wurden Berichten zufolge über drei indische Digital-Asset-Management-Unternehmen durchgeführt, heißt es in einem Bericht der Economic Times.
Illegale Drogengeschäfte
Enforcement Directorate (ED) und Income Tax Department, neben anderen Behörden, untersuchen den Fall.
„Digitale Währung wurde verwendet, um Drogen zu kaufen und zu verkaufen, und einige dieser Unternehmen haben es ermöglicht … Bisher war die Agentur in der Lage, Transaktionen im Wert von Rs 28.000 crore zu verfolgen [$3.5 billion]“, zitierte die Economic Times einen namentlich nicht genannten hochrangigen Regierungsbeamten.
Ein Großteil dieser Transaktionen wurde über diese drei Kryptofirmen durchgeführt und den Behörden nicht gemeldet, glauben die Ermittler.
Laut Medienberichterstattung kamen diese Transaktionen, die zwischen 2019 und 2022 stattfanden, ans Licht, nachdem mehrere Drogenhändler vom Hyderabad Narcotics Enforcement Wing festgenommen worden waren. Sie operierten früher im Dark Web und verwendeten Krypto für Zahlungen.
Die FIU ist eine nationale Behörde, die alle Berichte über verdächtige Finanztransaktionen von indischen Ermittlungsbehörden erhält und bei der Untersuchung von Terror- und Drogenfinanzierung umfassend mit Strafverfolgungsbehörden auf internationaler Ebene zusammenarbeitet.
Schauen Sie auf Dark Net und Crypto
Indiens Innenminister Amit Shah sagte letzte Woche bei einem hochrangigen Treffen zum Thema Drogenhandel und nationale Sicherheit, dass Fälle von Drogenschmuggel über das Darknet und Kryptowährungen in den letzten Jahren zugenommen haben.
In den letzten Monaten jagen indische Ermittlungsbehörden proaktiv Betrug und Fehlverhalten im lokalen Kryptoraum. Anfang dieses Monats durchsuchte die ED mehrere Räumlichkeiten, die mit dem Angeklagten eines Gaming-App-Betrugs in Verbindung stehen, und beschaffte Bargeld und Bitcoins, die eingefroren waren.
Im August durchsuchte die ED die Büros und Wohnungen der Top-Führungskräfte von CoinSwitch Kuber, einschließlich der Direktoren und des CEO, auf mutmaßliche Verstöße gegen die Devisenvorschriften. Zuvor wurde berichtet, dass ED gegen 10 Privatunternehmen wegen Geldwäsche in Höhe von 125 Millionen US-Dollar ermittelt.
