Alameda Research kämpft darum, hunderte Millionen Dollar zurückzufordern, die im Zusammenhang mit einem Deal von Sam Bankman-Fried kurz vor dem Konkurs seines FTX-Kryptowährungsimperiums im letzten Jahr an Privatpersonen und Unternehmen gezahlt wurden. Darunter befand sich das Risikokapitalinstrument des ehemaligen britischen Kanzlers George Osborne. Alameda, das jetzt vom Restrukturierungsexperten John Ray geleitet wird, behauptet, dass Bankman-Fried und andere Insider FTX-Gelder missbraucht haben, um die Übernahme von Embed Financial zu finanzieren, einem Start-up-Broker-Dealer, das als Weg für die Kryptowährung angepriesen wurde, die Gruppe erweitert ihr Angebot um traditionelle Finanztitel.
Das Unternehmen hat in zwei am Mittwoch in Delaware eingereichten Klagen versucht, Millionen von Dollar von ehemaligen Embed-Mitarbeitern zurückzufordern, die „Einbehaltszahlungen“ aus dem Deal erhalten hatten, sowie von den ehemaligen Aktionären des Unternehmens. Zu den Angeklagten gehören prominente Firmen aus dem Silicon Valley, die Anteile an Embed hielten, darunter Y Combinator, Bain Capital Ventures und 9Yards, wo Osborne neben seinem Bruder Theo Partner ist.
Die Anwälte von Alameda verlangen, dass die Beklagten, darunter das in Kalifornien ansässige Unternehmen 9Yards, das Geld zurückzahlen, das sie aus der Embed-Transaktion erhalten haben, und zwar gemäß Insolvenzgesetzen, die es Gerichten ermöglichen, „betrügerische Überweisungen“ abzuwickeln, die darauf abzielen, Vermögenswerte außerhalb der Reichweite der Gläubiger zu bringen. 9Yards, das angeblich etwa 46.000 US-Dollar aus der Transaktion erhalten hatte, reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Stellungnahme. Keinem der Angeklagten wird Fehlverhalten vorgeworfen.
In der Beschwerde wurde eine Reihe aufwändiger Transaktionen beschrieben, die mehrere Konten bei der inzwischen aufgelösten Signature Bank betrafen und die laut Alamedas Anwälten den falschen Eindruck erwecken sollten, dass die 220 Millionen US-Dollar, die für den Erwerb von Embed verwendet wurden, stattdessen von den Privatkonten von Bankman-Fried und anderen FTX-Führungskräften stammten des Unternehmens.
Laut Alamedas Anwälten war Embed aufgrund fehlerhafter Technologie und einem Nettoumsatz von nur 25.000 US-Dollar nur einen kleinen Bruchteil des Betrags wert, den das Team von Bankman-Fried für den Broker-Dealer zu zahlen bereit war. Sie zitierten interne Mitteilungen in den Wochen vor der Fusion, in denen Embed-Mitarbeiter befürchteten, dass FTX-Führungskräfte Technologiemängel bemerken würden, die Pläne, 10.000 Benutzer zu einem neuen FTX Stocks-Produkt hinzuzufügen, zum Scheitern bringen könnten.
Das Embed-Team beschwerte sich zudem über das Verhalten der FTX-Führungskräfte und ihre mangelnde Sorgfalt in Bezug auf Projekte. "Der FTX-Partner hat nicht viel getan [bei der Durchführung der erforderlichen Due Diligence-Prüfung], und ich habe das Gefühl, dass sie es (wie Cowboys) da drüben halten", sagte eine Quelle laut den Unterlagen.
Alameda Research hat damit begonnen, gegen Bankman-Fried und andere zu kämpfen, um das Geld zurückzufordern, das der Ansicht des Unternehmens gemäß unrechtmäßig ausgegeben wurde und Gläubiger benachteiligte. Obwohl keiner der Angeklagten beschuldigt wird, Fehlverhalten begangen zu haben, bleibt abzuwarten, wie der Fall ausgeht.
Referenz: Financial Times
