SYDNEY (Reuters) – Die australische Polizei hat am Freitag vier chinesische Staatsangehörige wegen eines Online-Investitionsbetrugs angeklagt, der hauptsächlich in den Vereinigten Staaten angesiedelt war und nach Angaben der Behörden weltweit Verluste von mehr als 100 Millionen US-Dollar verursachte.
Der ausgeklügelte Betrug beinhaltete die Manipulation legitimer elektronischer Handelsplattformen, die an Devisenmakler lizenziert wurden, die dann die Software ihren Kunden zur Verfügung stellten, sagte die australische Bundespolizei (AFP).
Der Geheimdienst der Vereinigten Staaten informierte die Behörden im August über die australischen Verbindungen zu dem überwiegend in den USA ansässigen Betrug, sagte AFP. Die Angeklagten waren Einwohner von Sydney, aber die meisten Opfer lebten in den Vereinigten Staaten. Die Ermittlungen zu potenziellen australischen Opfern dauerten an.
Das Syndikat der organisierten Kriminalität setzte eine Mischung aus Social-Engineering-Techniken ein, darunter Messaging-Plattformen und Dating- und Job-Websites, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, bevor es Investitionsmöglichkeiten erwähnte.
Die Opfer wurden sowohl auf betrügerische als auch auf legitime Investitionsanträge verwiesen, die sich mit Devisen und Kryptowährungen befassten, die manipuliert wurden, um eine falsch positive Rendite auf Investitionen anzuzeigen.
Nachdem die Opfer Abonnenten eines Wertpapierdienstes geworden waren, wurden Daten geändert, um weitere Investitionen zu fördern, während die Tatsache verschwiegen wurde, dass ihr Geld gestohlen worden war.
AFP Detective Sergeant Salam Zreika sagte in einer Erklärung, der Fall unterstreiche die Notwendigkeit, „keine Investitionen in Devisen, Kryptowährungen oder spekulative Investitionen mit Menschen zu tätigen, denen Sie bisher nur im Online-Umfeld begegnet sind“.
Die vier festgenommenen Männer registrierten australische Unternehmen, um ihre Betrügereien echt aussehen zu lassen, und richteten australische Geschäftsbankkonten ein, um die Erlöse zu waschen, so die Polizei.
(Berichterstattung von Renju Jose; Redaktion von Stephen Coates)
