Die Kryptowährungsbranche ist mit Betrügereien und Kriminalität überflutet. Während zu Beginn begangene Straftaten mit digitalen Vermögenswerten tendenziell darauf abzielten, Kryptobörsen selbst anzugreifen, wobei das bekannteste Beispiel der Diebstahl von 880.000 Bitcoin von Japans Mt. Gox zwischen 2011 und 2014 im Wert von heute 45 Milliarden Dollar ist, werden digitale Vermögenswerte heute mit Geldwäsche, großangelegten Betrügereien und der Finanzierung illegaler Waffenprogramme in Verbindung gebracht.
Befürworter von Kryptos betonen normalerweise, dass angemessene Regulierung viel dazu beitragen kann, dieses Problem zu mildern. Obwohl Regulierung den Anlegerschutz stärken und Regeln für den Markt festlegen kann, sind wir der Meinung, dass aufgrund der inhärenten Natur dezentralisierter virtueller Währungen das Missbrauchspotenzial hoch bleiben wird.
Regulierungsbehörden in einigen wichtigen Rechtsprechungen der Region sind zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen und handeln entsprechend.
China konfrontiert sich mit Kriminalität im digitalen Bereich
Es gibt viele Gründe, warum die chinesische Regierung skeptisch gegenüber Kryptowährungen ist, aber hauptsächlich, weil sie mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, die durch ihre dezentrale, anonyme Natur ermöglicht werden. Solche kriminellen Aktivitäten können schnell zu einem internationalen Problem werden. So erhob das US-Justizministerium (DOJ) im Oktober 2023 Anklage gegen mehrere chinesische Unternehmen und deren Mitarbeiter wegen der Produktion und des Handels mit Fentanyl. Das kriminelle Netzwerk verließ sich bei Zahlungen auf Kryptowährungen und es wurden 16 Kryptowallets identifiziert, die für das Schema verwendet wurden. "Diese Unternehmen neigen dazu, Kryptotransaktionen zu verwenden, um ihre Identitäten sowie den Standort und die Bewegung ihrer Gelder zu verbergen", erklärte das DOJ in einer Erklärung.
Durch die Analyse der On-Chain-Aktivitäten von Krypto-Adressen, die mit vermuteten chemischen Vorläufergeschäften aus China in Verbindung gebracht werden, stellte die Blockchain-Forschungsfirma Chainalysis fest, dass Adressen in China zwischen Januar 2018 und April 2023 über 37,8 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen erhielten. "Die Schlussfolgerungen unserer Analyse deuten alle in die gleiche Richtung – dass Fentanyl-Verkäufe unter Verwendung von Kryptowährungen in großem Umfang stattfinden", heißt es in dem Bericht von Chainalysis.
Im Inland steht China ernsthaften Kryptowährungsbetrug gegenüber. Ende 2022 verhaftete die chinesische Polizei 63 Verdächtige, die mit einer kriminellen Gruppe in Verbindung standen, die digitale Vermögenswerte zur Geldwäsche von geschätzten 1,7 Milliarden US-Dollar in einem über 17 Provinzen reichenden Betrieb verwendete. Chinesische Behörden haben auch prominente Branchenführer angeklagt.
Krypto-Probleme in Myanmar
Digitale Vermögenswerte sind in Myanmar zu einem zweischneidigen Schwert geworden, wo die im Exil lebende politische Opposition (die National Unity Government) diese zur Herausforderung der herrschenden Junta des Landes eingesetzt hat. Das NUG hat sogar gefordert, dass Myanmar eine vom US-Dollar unterstützte Kryptowährung einführen solle. Im Juli 2023 kündigte das NUG den Beta-Start einer Neobank an, die auf Polygon betrieben wird und über Uniswap v3-Pools und USDT-Stablecoins Währungsumtausche durchführen würde.
Die Schwere der Betrügereien im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten könnte jedoch den Glauben der Bürger Myanmars an deren Nützlichkeit untergraben. Im Februar wurde bekannt, dass ein einziges Unternehmen mit Sitz in Myanmar in weniger als zwei Jahren Opfer um mehr als 100 Millionen US-Dollar betrogen hatte – laut Chainalysis und der US-Organisation International Justice Mission. Chainalysis gab an, dass es digitale Münzen verfolgt hatte, die von Tether ausgegeben wurden und in berüchtigten "Pig Butchering" Betrugsfällen verwendet wurden, bei denen die Täter vorgeben, in betrügerische Liebesbeziehungen zu treten, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Tether-Token wurden auch von den Familien von zur Zwangsarbeit gezwungenen Arbeitnehmern verwendet, um Lösegelder für ihre Freilassung zu zahlen. Diese Zahlungen wurden an ein Unternehmen in Ost-Myanmar geleistet, das sich in einem Areal namens KK Park befindet.
Im Januar warnte das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in einem Bericht davor, dass Tether zu einer der Top-Zahlungsmethoden für Geldwäscher und Betrüger, die in Südostasien tätig sind, geworden sei. Wir gehen davon aus, dass Tether für Kriminelle attraktiv ist, weil Transaktionen schnell und nicht rückgängig zu machen sind. Wenn das Geld erst einmal bewegt ist, ist die Geschichte vorbei.
