In China wurden bei den jüngsten Polizeirazzien illegale Geldtransfers aufgedeckt, die trotz des Verbots des digitalen Handels mit Vermögenswerten weiterhin Kryptowährungen nutzen. Die Polizei zielte darauf ab, Milliarden von Dollar an illegalen Devisentransaktionen einzudämmen und entlarvte dabei verschiedene Fälle im Zusammenhang mit Krypto.
Die Razzien im Mai in China deckten mutmaßliche illegale Transaktionen auf, darunter eine Untergrundbank, die mit 13,8 Milliarden Yuan (1,9 Milliarden US-Dollar) an illegalen Transfers verbunden war. Eine Bande war in etwa 2 Milliarden Yuan an unbefugten Umtauschgeschäften verwickelt, und illegale Geldwechsler sollen in einigen Fällen mehr als 1 Milliarde Yuan umgesetzt haben. Diese Festnahmen in Peking, der Provinz Jilin und der Stadt Chengdu wurden von kommunalen Behörden und staatlichen Medien angekündigt.
Trotz des Verbots des Handels mit Kryptowährungen durch die chinesische Regierung vor mehr als zwei Jahren spielt die chinesische Nachfrage weiterhin eine wichtige Rolle auf den digitalen Vermögensmärkten. Das Verbot wurde aufgrund von Bedenken hinsichtlich Geldwäsche, Devisenabflüssen und Umweltschäden durch Bitcoin-Mining verhängt. Dennoch begehren chinesische Bürger weiterhin digitale Vermögenswerte als alternative Investitionen oder zur Umgehung von Überweisungsbeschränkungen ins Ausland.
Laut Chengyi Ong, APAC Policy Head bei Chainalysis Inc., bleibt eine signifikante Menge an Krypto-Aktivitäten in China bestehen. Dies könnte teilweise darauf zurückzuführen sein, dass das Verbot durchlässig oder locker durchgesetzt wird, aber auch auf die dezentrale und oft peer-to-peer Natur der Krypto-Aktivitäten zurückzuführen sein.
Die Ermittlung des Standorts von digitalen-Asset-Händlern gestaltet sich schwierig, da Software Standorte maskieren kann. Trotz eines erheblichen Rückgangs flossen in den 12 Monaten bis Juni 2023 geschätzte 86 Milliarden Dollar an Kryptowährungen nach China.
Öffentliche Sicherheitsbehörden in Chengdu und Panshi veröffentlichten Berichte über die illegalen Transfers. In Chengdu wurden 193 Festnahmen für Aktivitäten rückwirkend bis Anfang 2021 bekannt gegeben, wobei die Tether-Stablecoin verwendet wurde, um illegal Gelder ins Ausland zu senden. Die Bande in Panshi soll digitale Tokens im Over-the-Counter-Handel erworben haben, um chinesische Yuan in südkoreanische Won umzuwandeln.
Die Polizei in Peking behauptete, 11 Untergrund-Banden im ganzen Land zerschlagen zu haben, die einige virtuelle Währungen nutzten, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Dies wurde von einem Bericht von Xinhua bestätigt, der vom staatlichen Sender CCTV ausgestrahlt wurde.
Trotz der Razzien und des Verbots des Krypto-Handels in China gibt es weiterhin Einblicke in die Handelsaktivitäten mit Krypto. Der Handel mit digitalen Vermögenswerten ist in Hongkong erlaubt und die Stadt strebt an, ein Krypto-Hub zu werden. Allerdings stehen offizielle Beschränkungen auf dem Festland einer Lockerung durch Peking im Wege, was es chinesischen Bürgern erschwert, leicht auf Krypto-Investitionen in Hongkong zuzugreifen.
Experten warnen davor, dass Verbote im Allgemeinen nicht effektiv sind, um Krypto-Aktivitäten zu unterdrücken. Stattdessen könnten sie informelle Graumärkte schaffen, die schwerer zu verfolgen und gegen illegale Aktivitäten abzuschotten sind. Trotz des Verbots bleibt die Nutzung von Kryptowährungen in China bestehen, und die Behörden müssen weiterhin Maßnahmen ergreifen, um illegale Geldtransfers einzudämmen und die Finanzintegrität zu schützen.
