Laut US-Staatsanwälten soll der Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX – Arthur Hayes – mehr als 12 Monate hinter Gittern bleiben, weil sein Unternehmen gegen Geldwäschegesetze verstoßen hat. Es wird erwartet, dass das Gericht ihn zu einer Haftstrafe zwischen sechs Monaten und einem Jahr im Bundesgefängnis verurteilen wird, seit er sich im Februar des Verstoßes gegen das Gesetz über das Bankgeheimnis schuldig bekannt hatte.
Ein Jahr ist nicht genug
Die Handelsplattform für digitale Vermögenswerte und Derivate – BitMEX – machte im Oktober 2020 Schlagzeilen, als die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) die Mitbegründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed beschuldigte, kein AML-Programm eingerichtet und unterhalten zu haben. Die Staatsanwälte argumentierten, dass das Vorgehen der Führungskräfte den Handelsplatz in eine „Geldwäscheplattform“ verwandelt habe.
Die folgenden Klagen führten zu einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar, die BitMEX auferlegt wurde, während die Mitbegründer zurücktraten.
Im Februar dieses Jahres bekannte sich Hayes zu den gegen ihn erhobenen Anklagen schuldig, was ihm eine reduzierte Haftstrafe von sechs auf zwölf Monate einbringen könnte. Außerdem erklärte er sich bereit, eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar zu zahlen.
US-Staatsanwälte meinten jedoch, dass diese Strafe nicht hart genug erscheint. In Anbetracht der Verstöße, die er begangen hat, verdient Hayes es, über ein Jahr im Bundesgefängnis zu sein, fügten sie hinzu:
„Es steht außer Frage, dass dieser Fall in der Kryptowährungsbranche äußerst genau beobachtet wurde. Die Einhaltung von Kryptowährungsplattformen wird unerreichbar sein, wenn ihre Betreiber glauben, dass es keine bedeutenden Konsequenzen für die Nichteinhaltung des Gesetzes gibt.“
Die Anwälte von Hayes ihrerseits bestanden darauf, dass ihr Mandant die Gefängniszelle nicht von innen sehen und ihm erlauben sollte, frei ins Ausland zu reisen. Sie argumentierten, dass dieser Fall ein Wendepunkt für zukünftige Verstöße sei und der US-Regierung helfen werde, Geldverbrechen im Zusammenhang mit Kryptoplattformen aufzuklären.
Das Bewährungsamt ist auch der Meinung, dass Hayes nicht ins Gefängnis gehen sollte, und empfiehlt eine zweijährige Bewährung.
Arthur Hayes, Bloomberg
Die anderen Mitbegründer sind nicht sicher
Auch Benjamin Delo und Samuel Reed wurden wegen Gesetzesverstößen von BitMEX mit Geldstrafen belegt. Anfang dieses Monats forderte die CFTC sie auf, jeweils 10 Millionen Dollar Geldstrafe zu zahlen.
Darüber hinaus sind ihre Gerichtsurteile für den 15. Juni (Delo) und den 13. Juli (Reed) angesetzt, da noch nicht bekannt ist, ob ihnen eine Gefängnisstrafe, eine Bewährungsstrafe oder weitere Geldstrafen drohen.
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von VanityFair
