Die brasilianische Bundespolizei führt 20 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle gegen einen mutmaßlichen transnationalen Krypto-Betrugsring aus, der beschuldigt wird, Hunderte Millionen Dollar gestohlen zu haben.
Laut einer neuen Pressemitteilung der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) führte eine gemeinsame Untersuchung der brasilianischen Polizei, des US-Heimatschutzes und anderer Behörden die Strafverfolgung in mehreren Bundesstaaten der südamerikanischen Nation durch.
Die Untersuchung ergab mögliche Gesetzesverstöße, darunter Geldwäsche, Betrug, Verbrechen gegen das nationale Finanzsystem Brasiliens und den Betrieb eines kriminellen Unternehmens.
Der mutmaßliche Kopf des Betrugsrings, ein namentlich nicht genannter 37-jähriger Brasilianer und ehemaliger US-Bürger, begann angeblich, Tausende von Investoren in über 12 Ländern zu täuschen, damit er glaubte, seine Organisation habe neue kryptofokussierte Produkte entwickelt.
„Die US-Untersuchung ergab, dass die Organisation angeblich Investoren in über einem Dutzend Ländern getäuscht hat, indem sie fälschlicherweise behauptete, sie hätten voll funktionsfähige, hochmoderne kryptowährungsbezogene Finanzprodukte entwickelt.
In Wirklichkeit wird die Organisation verdächtigt, für betrügerische Partnerschaften und Lizenzen geworben zu haben, mit denen die Opfer dazu verleitet wurden, Millionen in von den Verdächtigen geprägte Kryptowährungen zu investieren. Die Kryptowährungen hatten schließlich wenig bis gar keinen Wert.“
Die brasilianischen Behörden deckten auf, dass der Verdächtige seinen Opfern monatliche Renditen auf ihre Investitionen versprochen hatte, und teilten ihnen mit, dass seine Organisation über ein großes Team erfahrener Krypto-Händler verfüge, die ihre verliehenen digitalen Vermögenswerte kaufen und verkaufen würden, um Gewinne zu erzielen.
Die Unternehmen des Verdächtigen sollen auch Investorengelder missbraucht und zum Kauf von Immobilien und Luxusgütern verwendet haben.
„Während ein Teil der Kundengelder für die Zahlung der Monatsgehälter verwendet wurde, wurde der Rest von der untersuchten und der kriminellen Organisation für den Erwerb von hochwertigen Immobilien, Luxusautos, Booten, Renovierungen, Designerkleidung, Schmuck, Reisen und vielem mehr verwendet Andere.”
Die Unternehmen würden dann den Kunden ihre monatlichen Gebühren nicht mehr zahlen und begannen, ihre Anträge auf Abhebung von Geldern zu blockieren, so die Untersuchung.
„Nachdem die Ressourcen der Opfer verschwendet worden waren, begann die kriminelle Organisation, die von den Kunden vereinbarte monatliche Vergütung zu verzögern und stellte sie bald ein.
Ebenso blockierte es Auszahlungsanfragen. Als Begründung nannte er administrative, finanzielle und technische Probleme. Obwohl keine konkrete Lösung präsentiert wurde, erfreute sich die kriminelle Organisation weiterhin an den mit den Mitteln der Opfer erworbenen Vermögenswerten.“
Beitragsbild: Shutterstock/frozenbunn/WindAwake
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