U.S. Regulierungsbehörde erhebt Anklage gegen ehemaligen CEO von Krypto-Kreditgeber Voyager wegen Betrugs
Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Anklage gegen den ehemaligen CEO des insolventen Kryptowährungs-Kreditgebers Voyager Digital wegen Betrugs erhoben. Die Aufsichtsbehörde beschuldigt Stephen Ehrlich und das Unternehmen, Investoren mit Versprechungen hoher Renditen angelockt zu haben, obwohl sie gegen Derivatevorschriften verstoßen haben. Ehrlich wurde außerdem von der Federal Trade Commission (FTC) verklagt.
Die CFTC hat eine Klage gegen den Mitbegründer und ehemaligen CEO von Voyager Digital, Stephen Ehrlich, eingereicht. Die Beschwerde, die bei Gericht eingereicht wurde, wirft ihm Betrug und Verstöße gegen Registrierungsbestimmungen in Verbindung mit Voyager und dem Betrieb eines nicht registrierten Rohstoffpools vor, wie die Kommission bekannt gab.
Die US-Regulierungsbehörde behauptet außerdem, dass Ehrlich und das Unternehmen Voyager fälschlicherweise als “sicheren Hafen” beworben haben, der die Möglichkeit bietet, hohe Renditen von bis zu 12% zu erzielen, um Kunden dazu zu verleiten, digitale Assets auf der Plattform zu kaufen und zu speichern. Ian McGinley, Leiter der Durchsetzungsabteilung der CFTC, äußerte sich zu der rechtlichen Maßnahme der Kommission folgendermaßen:
“Ehrlich und Voyager haben die Kunden von Voyager belogen. Obwohl sie angegeben haben, die digitalen Güter ihrer Kunden sicher und verantwortungsvoll zu behandeln, haben sie hinter den Kulissen schockierend leichtsinnige Risiken mit dem Vermögen ihrer Kunden eingegangen, was zur Insolvenz von Voyager und erheblichen Verlusten der Kunden geführt hat.”
Die CFTC erklärte, dass Ehrlich und Voyager Milliarden von Dollar an digitalen Assets ihrer Kunden als “Kredite” an hochriskante Dritte gebündelt und transferiert haben. Als Beispiel nannten sie den Transfer von über 650 Millionen US-Dollar an Kundenmitteln an einen digitalen Assets Hedgefonds, der als “Firma A” identifiziert wurde, ohne angemessene Sorgfaltspflicht.
Voyager beantragte Anfang Juli 2022 Insolvenz, als die Kryptowährungsmärkte volatil waren und der Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) zusammenbrach. Letzterer hatte einen Kredit in Höhe von 650 Millionen US-Dollar vom Kreditgeber für Kryptowährungen nicht zurückgezahlt. Der Zusammenbruch von Voyager führte zu Verlusten von 1,7 Milliarden US-Dollar für die Kunden in den USA.
“Als ihr Geschäft zu kollabieren begann, haben sie weiterhin ihre Kunden belogen und die wahre finanzielle Gesundheit von Voyager verheimlicht. Zusätzlich zu ihrem Betrug haben Ehrlich und Voyager das Vertrauen ihrer Kunden gebrochen, während sie in Funktionen tätig waren, für die eine CFTC-Registrierung erforderlich war, die sie nicht erhalten hatten”, fügte McGinley hinzu.
Die Federal Trade Commission, die US-Behörde für Wettbewerb und Verbraucherschutz, hat ebenfalls Ehrlich am Donnerstag verklagt, weil er fälschlicherweise behauptet hat, dass Kunden sich auf den Schutz der Bundesdeckung für Bankguthaben verlassen können. Ihm und Voyager wird vorgeworfen, gegen den FTC-Act und den Gramm-Leach-Bliley-Act verstoßen zu haben.
In einer von Bloomberg zitierten Stellungnahme sagte Ehrlich, er sei von den Vorwürfen der beiden Aufsichtsbehörden “empört und zutiefst erschüttert” und werde als “Sündenbock” benutzt. Er gibt anderen in der Branche die Schuld für die Verluste, die den Kunden und Gläubigern von Voyager entstanden sind.
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