Berichten zufolge haben Strafverfolgungsbeamte aus Hengyang (einer Stadt in der südchinesischen Provinz Hunan) eine kriminelle Gruppe festgenommen, die Kryptowährungen zum Waschen von 40 Milliarden Yuan (ca. 5,6 Milliarden US-Dollar) einsetzte.
In den vergangenen Monaten haben die chinesischen Behörden zahlreiche ähnliche Pläne gestoppt und Tausende von Menschen festgenommen.
Die „Hundert-Tage-Aktion“
Laut einem Einheimischen Abdeckung, verhaftete die chinesische Polizei 93 Personen in der Stadt Hengyang wegen des Verdachts, rund 5,6 Milliarden Dollar mit digitalen Vermögenswerten gewaschen zu haben. Die Behörden durchsuchten 10 physische Standorte, beschlagnahmten mehr als 100 elektronische Geräte und froren etwa 42 Millionen US-Dollar in einer Operation namens „Hundert-Tage-Aktion“ ein.
Die Bande kaufte angeblich digitale Vermögenswerte mit illegalen Geldern und wandelte sie später in US-Dollar um, um Gewinne zu waschen. Die Polizei behauptete, dass die Quelle des Geldes hauptsächlich aus Glücksspielen und Telekommunikationsbetrug stamme.
China ist kein Ort, an dem Kryptowährungsaktivitäten gedeihen könnten. Im Laufe der Jahre hat die heimische Regierung deutlich gemacht, dass sie die Branche nicht unterstützt, und erwogen, harte Maßnahmen zu verhängen. Die ablehnende Haltung erreichte im September 2021 ihren Höhepunkt, als die People’s Bank of China (PBoC) verboten alle Operationen mit digitalen Assets auf lokalem Boden.
Trotz der Einschränkungen bleiben die Bewohner der bevölkerungsreichsten Nation der Welt an der Anlageklasse interessiert. Eine aktuelle Chainalysis-Forschung geschätzt dass China unter den weltweit führenden Unternehmen bei der Einführung von Kryptowährungen zu den Top 10 gehört.
Frühere Überfälle
Im Juni letzten Jahres die chinesische Polizei verhaftet 1.100 Personen, die angeblich digitale Währungen eingesetzt haben, um Gelder für betrügerische Aktivitäten in Telekommunikationsnetzen zu waschen. Darüber hinaus verhafteten die Behörden 170 kriminelle Organisationen im Zusammenhang mit dem System.
Im März 2022 führten das Shanghai Public Security Bureau und das Yangpu Public Security Bureau eine gemeinsame Untersuchung zu Schneeballsystemen unter Verwendung digitaler Assets durch. Infolgedessen sie angehalten eine Online-Plattform, die während ihres Bestehens Investoren für fast 16 Millionen US-Dollar betrogen hat.
Die Polizei hob die Operation hervor und sagte, es sei das erste geknackte Kryptowährungs-Pyramidensystem in der Geschichte von Shanghai.
„Die Öffentlichkeit sollte das Bewusstsein für Risikoprävention schärfen und Schneeballsysteme bewusst ablehnen. Die Wirtschaftsermittlungsabteilung der öffentlichen Sicherheit von Shanghai wird auch weiterhin gegen Wirtschaftsverbrechen vorgehen, die die legitimen Rechte und Interessen der Bürger gefährden, und die legitimen Rechte und Interessen der Verbraucher wirksam schützen“, erklärten die Behörden.
