China verschärft digitaler Webzugriff mit überarbeitetem Anti-Geldwäsche-Gesetz
China plant, seine Anti-Geldwäsche-Gesetze zu überarbeiten und Kryptowährungstransaktionen in sein regulatorisches Rahmenwerk aufzunehmen. Dieser umfassende Überarbeitungsvorschlag, der erste seit 2007, folgt auf zunehmende Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von digitalen Vermögenswerten bei Geldwäscheaktivitäten.
Neue Gesetzentwurf zur Anti-Geldwäsche
Der Ministerpräsident Li Qiang leitete am 22. Januar eine wichtige Exekutivsitzung des Staatsrats, um das überarbeitete Anti-Geldwäsche-Gesetz zu diskutieren. Der erste Entwurf für diese Überarbeitung wurde im Juni 2021 vorgeschlagen und später in den legislativen Arbeitsplan des Staatsrats für 2023 aufgenommen. Das endgültige Gesetz soll bis 2025 in Kraft treten.
Reaktion auf sich entwickelnde Finanzkriminalität
Die umfassende Änderung ist eine Reaktion auf die sich entwickelnde Natur von Finanzverbrechen, insbesondere mit dem Aufkommen virtueller Währungen. Wang Xin, ein Professor an der juristischen Fakultät der Peking-Universität und ein Experte in der Diskussion des Änderungsentwurfs, betonte die dringende Notwendigkeit, die durch Kryptowährungen verursachten rechtlichen Herausforderungen in Bezug auf Geldwäsche zu adressieren.
Strenges Vorgehen gegen Kryptowährungen
Chinas Haltung zu Kryptowährungen war strikt. Im Jahr 2021 verhängte das Land ein umfassendes Verbot der Kryptowährungsnutzung, schloss Offshore-Börsen und stoppte alle Formen des Mining. Trotz dieser Maßnahmen konnten Benutzer auf dem Festland aufgrund technologischer Fortschritte und der dezentralen Natur von Kryptowährungen weiterhin auf Kryptomärkte zugreifen, was erhebliche Risiken für Geldwäsche darstellt. Die bevorstehende Änderung zielt darauf ab, strengere Vorschriften einzuführen, um solche Aktivitäten effektiv einzudämmen.
Teil breiterer Bemühungen gegen Finanzverbrechen
Die überarbeiteten AML-Vorschriften Chinas sind Teil seiner breiteren Bemühungen, Finanzverbrechen zu bekämpfen. Die Änderung zielt darauf ab, die regulatorische Aufsicht auf spezifische nichtfinanzielle Institutionen auszuweiten, im Einklang mit den internationalen Standards, die von Organisationen wie der Financial Action Task Force (FATF) festgelegt wurden. Diese Erweiterung ist entscheidend, um verschiedene Formen der Geldwäsche wirksam zu überwachen und zu kontrollieren und damit die Verpflichtungen Chinas gegenüber internationalen Anti-Geldwäsche-Rahmenwerken zu erfüllen.
Verstärkung des Finanzregulierungssystems
Diese rechtlichen Änderungen sollen auch Chinas Engagement stärken, seine Finanzregulierungssysteme zu festigen, unter Beteiligung wichtiger Behörden wie der People’s Bank of China. Experten betonen jedoch die Notwendigkeit weiterer Verbesserungen in den Bereichen gerichtliche Entlastungsmechanismen und Aufbau eines umfassenden Finanznachrichten-Netzwerks, die für die wirksame Durchsetzung der AML-Gesetze und die Sicherung der Rechte und Interessen der Bürger von entscheidender Bedeutung sind.
Fazit: Diese Überarbeitung der AML-Vorschriften Chinas birgt sowohl Chancen als auch Risiken für chinesische Bürger. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Einführung strengerer Regelungen auf die Kryptowährungslandschaft in China auswirken wird.
