Tornado Cash-Mitbegründer wegen Geldwäsche angeklagt
Den Mitbegründern von Tornado Cash – einem vollständig dezentralisierten Krypto-Mixer mit Sitz in Russland – wird Geldwäsche vorgeworfen. Laut einer heute veröffentlichten Anklageschrift sollen Roman Semenov und Roman Storm insgesamt über 1,0 Milliarden Dollar gewaschen haben, wovon Hunderte Millionen Dollar für die sanktionierte nordkoreanische Hacker-Einheit Lazarus Group verwendet wurden.
Das US-Justizministerium hat Storm am Mittwoch festgenommen und sucht derzeit nach Semenov. James Smith, stellvertretender Direktor des FBI, erklärte dazu: “Wir behandeln ihn jetzt wie jeden anderen Flüchtling. Wir arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden außerhalb und innerhalb unserer Behörde zusammen und versuchen, diese Person ausfindig zu machen und zu verhaften.”
Alexey Pertsev, der dritte Mitbegründer von Tornado Cash, war nicht an der gemeinsamen Aktion beteiligt, muss aber in den Niederlanden vor Gericht stehen.
Tornado Cash bei Krypto-Raubüberfällen verwendet
Es ist anzumerken, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Tornado Cash im August letzten Jahres sanktioniert hatte. Am Mittwoch verhängte die Finanzermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde neben den acht betroffenen Personen auch Sanktionen gegen Ethereum-Adressen, die angeblich unter Semenovs Kontrolle stehen. Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, erklärte dazu heute: “Während Storm und Semenov öffentlich behaupteten, einen technisch ausgefeilten Datenschutzdienst anzubieten, wussten sie, dass sie Hackern und Betrügern dabei halfen, die Früchte ihrer Verbrechen zu verbergen.”
Gemäß Elliptic, einem Blockchain-Analyseunternehmen, wurden die 100 Millionen US-Dollar, die das US-Startup Harmony im Juni durch Diebstahl verlor, über Tornado Cash gewaschen.
