PWC, einer der „Big Four“ Wirtschaftsprüfer und eines der größten professionellen Dienstleistungsnetzwerke weltweit, veröffentlichte kürzlich einen Bericht über FTX Digital Markets, die Tochtergesellschaft der bankrotten Krypto-Börse auf den Bahamas. Der Bericht weist darauf hin, dass die Buchführung des Unternehmens begrenzt war, und er stellte auch fest, dass es „wenig Unterschiede zwischen dem gibt, was potenzielle Kundengelder und Unternehmensgelder darstellt“.
Die gemeinsamen vorläufigen Insolvenzverwalter von FTX setzen die Untersuchungen der bahamaischen Tochtergesellschaft fort
Mitte November 2022, nach dem Insolvenzantrag der Börse FTX und ihrer zahlreichen Tochtergesellschaften nach Chapter 11, ernannte die Aufsichtsbehörde der Bahamas Kevin Cambridge und Peter Greaves von PWC zu gemeinsamen vorläufigen FTX-Liquidatoren in dem Verfahren. PWC hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, dass das bahamaische Unternehmen der Kryptobörse FTX Digital Markets Berichten zufolge Kundengelder vermischt hat.
FTX Digital Markets verfügte im Wesentlichen über „begrenzte Buchhaltungsunterlagen“, und die PWC-Prüfer stellten fest, dass „offensichtlich kaum unterschieden wurde zwischen dem, was potenzielle Kundengelder und Unternehmensgelder darstellt“. Darüber hinaus wurden Berichten zufolge neben der angeblichen Vermischung von Geldern auch Daten zwischen den weiteren Tochtergesellschaften des Unternehmens „mit geringer oder keiner Trennung angewandt“ vermischt.
Die Wirtschaftsprüfer entdeckten 219,5 Millionen US-Dollar in bar bei verschiedenen Banken, und die Finanzinstitute wurden aufgefordert, die Gelder abzurufen. PWC erörterte auch die verschiedenen Liegenschaften, die von FTX-Führungskräften auf den Bahamas gekauft wurden, und stellte ferner fest, dass FTX Digital auch Nebenvermögenswerte in Höhe von etwa 3 Millionen US-Dollar besitzt. Zusätzlich zu den entdeckten Vermögenswerten befindet sich ein erheblicher Teil der Krypto-Vermögenswerte nicht unter der Kontrolle der gemeinsamen vorläufigen FTX-Liquidatoren aufgrund des 323-Millionen-Dollar-Hacks von FTX International.
“Der [joint provisional liquidators] haben die Überweisung von 46,7 Millionen Dollar beantragt [tether] von einem Konto im Namen von FTX Digital, und sie warten auf die Übertragung dieser Vermögenswerte in ihre Verwahrung“, heißt es im Bericht der PWC-Wirtschaftsprüfer weiter. Der Bericht fordert auch weitere Untersuchungen zum „Cash-Management“, zu den „vorhergehenden Transaktionen“ und zur „Kundenmigration“ des Unternehmens. Die gemeinsamen vorläufigen Liquidatoren von FTX sagen, dass sie weiterhin etwa 16 Personen für laufende Untersuchungen und Nachforschungen über die „Möglichkeit einer Umstrukturierung des Unternehmens“ beschäftigen.
Was denken Sie über den jüngsten Bericht von PWC über die bahamische Tochtergesellschaft von FTX? Teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.
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