Von Rae Wee, Elizabeth Howcroft und Alun John
SINGAPUR/LONDON (Reuters) – Der bankrotte Krypto-Kreditgeber Celsius Network verwendete Investorengelder und Kundeneinlagen, um seinen eigenen Token zu stützen und seine Bilanz aufzublähen, während zwei seiner Gründer Millionen ausbezahlten, wie ein am Dienstag veröffentlichter, vom US-Gericht angeordneter Prüferbericht zeigte.
Krypto-Kreditgeber wie Celsius boomten während der COVID-19-Pandemie und zogen Einleger mit hohen Zinssätzen und einfachem Zugang zu Krediten an. Das in New Jersey ansässige Unternehmen Celsius meldete im Juli letzten Jahres US-Konkurs an, nachdem es Kundenabhebungen von seiner Plattform eingefroren hatte.
Der US-Konkursrichter Martin Glenn, der den Fall nach Chapter 11 überwacht, ernannte im September die ehemalige Staatsanwältin Shoba Pillay zur unabhängigen Prüferin.
Sie wurde beauftragt, Anschuldigungen von Celsius-Kunden zu untersuchen, dass das Unternehmen als Ponzi-System operiere, und auch über den Umgang mit Kryptowährungseinzahlungen zu berichten.
Reuters war nicht in der Lage, den Inhalt von Pillays Bericht unabhängig zu überprüfen.
Celsius reagierte nicht sofort auf die Anfragen von Reuters nach Kommentaren, die an mehrere Adressen gesendet wurden, darunter eine auf der Celsius-Website aufgeführte E-Mail-Adresse, eine PR-Firma, die Celsius zum Zeitpunkt seiner Insolvenz vertrat, und ein Anwalt von CEO Alex Mashinsky. Die Anfragen wurden während der Nachtzeit in den Stunden der Vereinigten Staaten gesendet, nachdem der Bericht veröffentlicht wurde.
Celsius sammelte Kryptoeinlagen von Privatkunden und investierte sie in das Äquivalent des Großhandels-Kryptomarktes. Es sammelte einen Teil des Anfangskapitals, um sein Geschäft zu finanzieren, indem es sein eigenes Krypto-Token namens „CEL“ erstellte und verkaufte.
Das Unternehmen sagte den Kunden, es würde CEL auf dem Sekundärmarkt kaufen und es den Kunden als Belohnung geben, heißt es in dem Bericht. Es hieß, dies würde Benutzer für das Geschäft generieren und gleichzeitig den Preis von CEL in einem sogenannten autarken „Schwungrad“ erhöhen, heißt es in dem Bericht.
Aber ab 2020 ging Celsius auf „Kauftour“, um den Preis von CEL „immer höher“ zu treiben, heißt es in dem Bericht.
Celsius teilte den Kunden nicht mit, inwieweit es den Markt für CEL erschloss, sondern sagte ihnen, dass es „aus eigener Kraft“ gewinne. Der explodierende Preis des Tokens sei tatsächlich „hauptsächlich auf die Käufe von Celsius zurückzuführen“, heißt es in dem Bericht und fügte hinzu, dass Celsius mindestens 558 Millionen Dollar für den Kauf seines Tokens ausgegeben habe.
„Das Geschäftsmodell, das Celsius beworben und an seine Kunden verkauft hat, war nicht das Geschäft, das Celsius tatsächlich betrieben hat“, heißt es in dem Bericht.
„Hinter den Kulissen hat Celsius seine Geschäfte in jeder wichtigen Hinsicht auf eine ganz andere Art und Weise geführt, als es sich gegenüber seinen Kunden vermarktet hat.“
Celsius habe mehr Geld als Belohnung an Kunden gezahlt, als es an Einnahmen erwirtschaften konnte, heißt es in dem Bericht. Zwischen 2018 und dem 30. Juni 2022 hatte das Unternehmen Verpflichtungen gegenüber Kunden in Höhe von 1,36 Milliarden US-Dollar mehr als die Nettoeinnahmen, die es aus Kundeneinlagen erzielte, fügte der Bericht hinzu.
Die Kursgewinne des CEL-Tokens kamen Insidern zugute, die den größten Teil davon hielten, heißt es in dem Bericht. Celsius-Gründer Alex Mashinsky, der derzeit in den Vereinigten Staaten mit Betrugsvorwürfen konfrontiert ist, erzielte zwischen 2018 und dem Insolvenzantrag mindestens 68,7 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von CEL-Token, während ein Mitbegründer, Daniel Leon, Token im Wert von mindestens 9,7 Millionen US-Dollar verkaufte Bericht sagte.
Reuters konnte Mashinsky oder Leon nicht für einen Kommentar erreichen. Ein Anwalt von Mashinsky hat zuvor gesagt, dass sein Mandant die Vorwürfe bestreitet und sich darauf freut, sich vor Gericht energisch zu verteidigen.
Im Jahr 2022 räumten Celsius-Mitarbeiter routinemäßig ein, dass der Token „wertlos“ sei und dass die Bestände des Unternehmens daran nicht liquidiert werden könnten, heißt es in dem Bericht.
Der Anwalt des Prüfers hat im Rahmen der Erstellung des Berichts 34 Personen befragt, darunter Mashinsky, aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Celsius, seine Kunden und Lieferanten.
(Berichterstattung von Rae Wee, Elizabeth Howcroft und Alun John, zusätzliche Berichterstattung von Tom Westbrook und Dietrich Knauth; Redaktion von Clarence Fernandez und Louise Heavens)
