Fast ein Jahr nach dem Zusammenbruch von FTX ist der gescheiterte Krypto-Austausch weiterhin von Drama umgeben. Die Anwälte von FTX gehen nun gegen Mitarbeiter von Salameda Ltd. vor, um Gelder für Investoren zurückzufordern.
Laut Gerichtsakten wurden die Mitarbeiter von Salameda, einem in Hongkong registrierten Unternehmen, das angeblich von dem ehemaligen FTX-CEO Bankman-Fried kontrolliert wird, vorrangig gegenüber anderen Kunden behandelt. Dies geschah, da viele Kunden vor dem bevorstehenden Zusammenbruch im November letzten Jahres um die Abhebung ihrer Vermögenswerte von der Börse kämpften.
Die Einreichung behauptet, dass die ehemaligen Mitarbeiter von Salameda, Michael Burgess, Matthew Burgess, Kevin Nguyen und Darren Wong, nur wenige Stunden vor der Insolvenz betrügerisch Vermögenswerte von ihren FTX-Konten abgehoben haben. Obwohl sie für Salameda arbeiteten, waren sie faktisch Mitarbeiter der FTX Group, da sie leitende Positionen bei Unternehmen der FTX Group inne hatten.
FTX stand bereits vor dem Zusammenbruch öffentlich unter Beobachtung, da viele Anleger Bedenken hinsichtlich der Liquidität und Zahlungsfähigkeit der Börse hatten. Dies führte dazu, dass Kunden von FTX.com und FTX US Auszahlungsanträge im Wert von mehreren Milliarden Dollar stellten.
Einige Kunden mussten tagelang auf die Bearbeitung ihrer Abhebungen warten, und einige erhielten ihr Geld erst, bevor die Börse Insolvenz anmeldete. Gerichtsdokumente zeigen jedoch, dass die Beklagten aufgrund ihrer Verbindungen zu Führungskräften der FTX Group vor anderen Kunden bevorzugt wurden.
Persönliche Nachrichten zeigen, wie einer der Angeklagten, Matthew Burgess, andere Mitarbeiter auffordert, einen ausstehenden Antrag auf Abhebung von 73 Millionen US-Dollar von einem der Konten von Michael Burgess an der Börse zu beschleunigen.
Basierend auf dem Preis vom 31. August 2023 konnten die Beklagten insgesamt 157,3 Millionen US-Dollar abheben, wobei die Mehrheit davon am oder nach dem 7. November 2022 abgehoben wurde. Die Anwälte von FTX fordern nun die Rückerstattung des gesamten Betrags, da die Gelder unrechtmäßig auf die Beklagten übertragen wurden, ohne dass die erforderlichen Verfahren eingehalten wurden.
Seit dem Insolvenzantrag im November 2022 hat FTX mehrere Klagen eingereicht, um das Geld von einigen seiner Investoren und Kunden zurückzufordern. Die Anwälte der Börse reichten im Juli einen ähnlichen Fall ein, in dem sie gegen Führungskräfte ihrer europäischen Tochtergesellschaft vorgingen, um 323 Millionen US-Dollar zurückzufordern.
Kürzlich gingen die Anwälte sogar gegen die Eltern von Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen CEO von FTX, vor und beschuldigten sie, Gelder aus der Börse veruntreut zu haben. Die Eltern, beide Juraprofessoren an der Stanford Law School, wiesen die Behauptungen jedoch als völlig falsch zurück. Sam Bankman-Fried steht wegen acht Anklagen ab dem 3. Oktober vor Gericht.
Trotz all dieser rechtlichen Probleme erholen sich die FTT-Token von FTX, wie in einem Preisdiagramm von Tradingview.com zu sehen ist. Die Börse hofft weiterhin, das Geld ihrer Investoren zurückzuerlangen und sich von den Folgen des Zusammenbruchs zu erholen.
