(Reuters) – Die Krypto-Börse Kraken hat zugestimmt, eine Geldstrafe zu zahlen, um die zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang mit offensichtlichen Verstößen gegen Sanktionen gegen den Iran zu begleichen, teilte das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums am Montag mit.
Als Teil der Einigung mit OFAC wird Kraken etwa 362.000 US-Dollar zahlen und „zusätzliche 100.000 US-Dollar in bestimmte Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen investieren“.
Kryptowährungen und andere digitale Assets haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen und die politischen Entscheidungsträger mit der Überwachung von Risiken in einem weitgehend unregulierten Sektor konfrontiert.
„Kraken freut sich, diese Angelegenheit gelöst zu haben, die wir entdeckt, freiwillig selbst gemeldet und schnell korrigiert haben“, sagte Chief Legal Officer Marco Santori in einer per E-Mail an Reuters gesendeten Erklärung.
„Schon vor Unterzeichnung dieser Resolution hat Kraken eine Reihe von Schritten unternommen, um unsere Compliance-Maßnahmen zu stärken“, fügte Santori hinzu.
Laut der OFAC-Erklärung verarbeitete die Plattform von Kraken zwischen etwa Oktober 2015 und Juni 2019 826 Transaktionen für Benutzer im Iran.
Zu dieser Zeit behielt Kraken Kontrollen bei, die Benutzer daran hindern sollten, zunächst ein Konto zu eröffnen, während sie sich in einer sanktionierten Gerichtsbarkeit aufhielten, implementierte jedoch keine IP-Adressblockierung basierend auf Geolokalisierung auf seiner Plattform, fügte die Erklärung hinzu.
Im Oktober hatte das Finanzministerium auch die Krypto-Börse Bittrex Inc mit Geldbußen in Höhe von 29 Millionen US-Dollar wegen „offensichtlicher Verstöße“ gegen Sanktionen gegen bestimmte Länder und das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche belegt.
(Berichterstattung von Manya Saini in Bengaluru und Hannah Lang in Washington; Redaktion von Shailesh Kuber)
