Das US-Justizministerium hat zwei chinesische Staatsangehörige, Daren Li und Yicheng Zhang, verhaftet. Sie sind in einen mutmaßlichen Plan verwickelt, bei dem 73 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gewaschen wurden. Li, ein Doppelbürger von China und St. Kitts und Nevis, und Zhang, mit Wohnsitz in Temple City, Kalifornien, sollen an einem internationalen Krypto-Investitionsbetrug beteiligt gewesen sein.
Die Behörden haben festgestellt, dass die beiden Angeklagten das Geld der Opfer über US-amerikanische und internationale Bankkonten gewaschen haben. Der erlangte Erlös wurde dann in den USDT-Stablecoin umgewandelt. Dieser Betrug zeigt einmal mehr, wie Krypto-Investitionsbetrug die grenzenlose Natur virtueller Währungen ausnutzt, um Opfer zu täuschen.
Lisa Monaco, stellvertretende Generalstaatsanwältin der USA, betonte die Bedeutung der Bekämpfung von Krypto-Betrug. Sie erklärte, dass die Täter trotz der weit entfernten Orte, an denen sie operieren, nicht außerhalb der Reichweite des Gesetzes sind. Das Justizministerium hat Li und Zhang wegen Verschwörung zur Geldwäsche und internationaler Geldwäsche angeklagt, wofür eine Höchststrafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis droht.
Es ist bedeutsam zu erkennen, dass Krypto-Betrug in verschiedenen Formen auftreten kann und weltweit weitverbreitet ist. Diese Verhaftungen verdeutlichen die Entschlossenheit der US-Behörden, gegen derartige betrügerische Aktivitäten vorzugehen. In einer ähnlichen Operation im vergangenen Jahr konnte das Justizministerium bereits 9 Millionen US-Dollar in USDT beschlagnahmen, die mit einem internationalen Betrugsprogramm in Verbindung standen.
