Die US-Behörden haben beschlossen, ihr Vorgehen gegen Kryptowährungsmärkte zu verstärken und neue Regeln für undurchsichtige Transaktionen einzuführen. Dies geschieht vor dem Hintergrund wachsenden Drucks in Washington, Verbindungen zwischen digitalen Token und illegaler Finanzierung einzudämmen – insbesondere im Zusammenhang mit dem jüngsten Angriff der Hamas auf Israel.
Das Finanzministerium gab am späten Donnerstag bekannt, dass es mehr Transparenz bei Geschäften erzwingen wolle, die über sogenannte Krypto-Mischdienste abgewickelt werden. Das Ministerium bezeichnete diese Praktiken als “akute Geldwäsche und nationales Sicherheitsrisiko”. Mithilfe von Mixern würden die Spuren des Krypto-Besitzes und der Zahlungen verwischt.
Diese Maßnahmen erfolgen nur wenige Tage, nachdem eine überparteiliche Gruppe von Senatoren die Biden-Regierung aufgefordert hat, illegale Kryptowährungsaktivitäten einzudämmen. Diese könnten dazu dienen, US-Sanktionen zu umgehen und militante Gruppen zu finanzieren. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel haben Politiker erneut ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Verbindungen zwischen Kryptowährungen und illegaler Finanzierung gerichtet.
Die israelischen Behörden haben bereits mehr als 100 Konten bei Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, geschlossen. Diese Konten werden verdächtigt, Verbindungen zur Hamas zu haben. Darüber hinaus wurde der Fokus auf mehr als 150 Online-Spendenaktionen gelegt, die Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und andere Gruppen unterstützen sollten.
Wally Adeyemo, stellvertretender Finanzminister, erklärte: “Im weiteren Sinne bekämpft das Finanzministerium die illegale Nutzung aller Aspekte des [crypto-mixing]-Ökosystems durch terroristische Gruppen, darunter Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad.”
Eine Analyse der Krypto-Analysegruppe Elliptic im August ergab, dass Krypto-Wallets, die mit verdächtigen Gruppen aus dem Nahen Osten in Verbindung stehen, sich in der Vergangenheit auf dieselben Kryptobörsen verlassen hatten, um ihre Kryptowährungen in staatliche Währungen umzuwandeln.
FinCEN, die US-Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, plant, Finanzinstitute dazu zu zwingen, Informationen über Transaktionen zu melden, wenn sie vermuten oder Grund zur Annahme haben, dass diese Transaktionen mit einem Krypto-Mischdienst in irgendeiner Gerichtsbarkeit in oder außerhalb der USA in Verbindung stehen.
Andrea Gacki, Direktorin von FinCEN, erklärte: “Genau wie bei unseren Bemühungen im traditionellen Finanzsystem wird das Finanzministerium daran arbeiten, die illegale Nutzung und den Missbrauch des [crypto-mixing]-Ökosystems zu identifizieren und auszumerzen.”
In den letzten Jahren wurden bereits verschiedene Krypto-Mischdienste ins Visier der US-Behörden genommen. Diese Dienste ermöglichen es, Zahlungen, die normalerweise in den digitalen Hauptbüchern, auf denen Kryptowährungen basieren, nachverfolgt werden können, zusammenzuführen.
Letztes Jahr nahm das Office of Foreign Assets Control (Ofac), eine Abteilung des Finanzministeriums, die Wirtschaftssanktionen durchsetzt, zwei Mischdienste ins Visier. Dabei handelt es sich um Blender.io und Tornado Cash. Diese Dienste sollen von Nordkorea unterstützten Hackern geholfen haben, mehr als 7 Milliarden US-Dollar durch Cyberüberfälle zu waschen.
Im Januar identifizierte das Ministerium öffentlich Bitzlato, einen in Russland ansässigen Kryptowährungsdienst. Es wird vermutet, dass dieser Dienst Millionen illegaler Kryptogelder vermittelt hat und dabei gegen die US-Geldwäschevorschriften verstoßen hat.
Das Vorgehen der US-Behörden gegen Krypto-Mischdienste ist Teil eines größeren Bemühens, die illegale Nutzung von Kryptowährungen zu bekämpfen und Verbindungen zu terroristischen Gruppen einzudämmen. Durch die verstärkte Regulierung sollen Transparenz und Sicherheit in den Kryptomärkten erhöht werden.
