Daren Li : Flieht und hinterlässt 73 Millionen Dollar an betrügerischen Mitteln

Auf Einen Blick

• Ein chinesisch-st. kitts- und nevisischer Staatsbürger erhielt eine 20-jährige Haftstrafe.
• Daren Li ist nach dem Abtrennen seines Überwachungsgeräts auf der Flucht.
• Die Betrugsmasche hat Amerikaner um 73 Millionen US-Dollar gebracht.

Urteil gegen Daren Li

Ein Richter hat einen dualen Staatsbürger von China und St. Kitts und Nevis zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Daren Li war an einem betrügerischen Krypto-Programm beteiligt, welches Amerikaner um insgesamt 73 Millionen US-Dollar betrogen hat. Das Urteil wurde in Abwesenheit gefällt, da Li vor Gericht nicht erschienen ist.

Betrugsmechanismus des Krypto-Programms

Die U.S. Department of Justice hat enthüllt, dass die Betrüger die Opfer über unerwünschte Interaktionen in sozialen Medien, Telefonanrufe und Online-Dating-Dienste kontaktierten. Nach und nach gewannen sie das Vertrauen ihrer Opfer und überzeugten diese, Geld in Domains und Websites zu investieren, die wie legitime Krypto-Handelsplattformen aussahen.

Li hat im November 2024 gestanden, mit anderen zusammengearbeitet zu haben, um die von den Opfern erbeuteten Gelder zu waschen. Von den insgesamt 73,6 Millionen US-Dollar wurden etwa 59,8 Millionen durch US-Firmen gewaschen, die als Scheinfirmen fungierten. Li überwachte den Fluss des gestohlenen Geldes und gab seinen Komplizen Anweisungen zur Eröffnung von US-Bankkonten für diese Scheinfirmen, um die illegalen Gewinne zu empfangen und weiterzuleiten.

Rechtsfolgen und internationale Zusammenarbeit

Li ist der erste Angeklagte, der für die direkte Entgegennahme der gestohlenen Gelder verurteilt wurde. Acht seiner Komplizen haben bisher ebenfalls Geständnisse abgelegt. Der stellvertretende Staatsanwalt A. Tysen Duva erklärte, dass das Justizministerium mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten werde, um Li in die Vereinigten Staaten zurückzubringen, damit er seine vollständige Strafe absitzen kann.

Zusammenfassend zeigt dieser Fall die Bemühungen der Behörden, gegen Krypto-Betrug vorzugehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, während die Suche nach Li fortgesetzt wird.

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