Juan Tacuri, ein 46-jähriger Mann aus Florida, hat zugegeben, in einen Ponzi-Betrug mit Kryptowährung in Höhe von 8,4 Millionen US-Dollar verwickelt gewesen zu sein. Diese betrügerische Aktivität bringt ihm die Anklage wegen Verschwörung zum Drahtbetrug ein, wie das Büro des US Attorney am Mittwoch bekannt gab.
Die Straftat sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor. Als Teil seines Geständnisses wird Tacuri fast 4 Millionen US-Dollar an Gewinnen und Besitztümern, die er durch das betrügerische Schema erlangt hat, übergeben.
Tacuris Schuldbekenntnis markiert eine Wendung in den rechtlichen Verfahren gegen Forcount, das später als Weltsys neu gebrandmarkt wurde. Von 2017 bis 2021 betrog die Operation Investoren um etwa 8,4 Millionen US-Dollar, indem sie hohe Renditen auf Kryptoinvestitionen versprach.
Tacuri rekrutierte Opfer auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen in den USA, einschließlich im südlichen Bezirk von New York, wo Richterin Analisa Torres über sein Urteil entscheiden wird. Den Investoren wurde versprochen, dass sich ihr Geld in sechs Monaten verdoppeln würde, indem sie in die vermeintlichen Krypto-Handels- und Mining-Unternehmen von Forcount investierten.
In Wirklichkeit existierten diese Operationen nicht, und Gelder von neuen Investoren wurden verwendet, um frühere Teilnehmer zu bezahlen und die Lebensstile von Tacuri und seinen Mitarbeitern zu finanzieren, so das Justizministerium. Die Online-Plattform, die den Investoren zur Verfügung gestellt wurde, verfolgte ihre “Gewinne”, aber die meisten Opfer verloren ihre gesamten Investitionen, da sie keine vermeintlichen Erträge abheben konnten.
Die strafrechtlichen Maßnahmen gegen Tacuris Mitförderer Francisley Da Silva und Antonia Perez Hernandez sind noch im Gange, und keiner von ihnen hat ein Geständnis abgelegt oder wurde für schuldig befunden. Tacuris Verurteilung ist für Ende September 2024 angesetzt. Dieser Fall verdeutlicht die gefährlichen Risiken, die mit betrügerischen Kryptowährungssystemen verbunden sind und wie Investoren, insbesondere diejenigen, die nicht über ausreichende Fachkenntnisse verfügen, Opfer solcher betrügerischen Machenschaften werden können. Es sollte als Warnung dienen und die Bedeutung von Due Diligence und Sorgfaltspflicht bei Investitionen, insbesondere in den volatilen und unregulierten Bereich der Kryptowährungen, hervorheben.
