Der Prozess gegen eine britische Staatsbürgerin in Großbritannien, die beschuldigt wird, Bitcoins im Auftrag einer flüchtigen chinesischen Betrügerin, Yadi Zhang, gewaschen zu haben, ist im Gange. Die Ankläger behaupten, dass Jian Wen wusste, dass Zhangs Bitcoins mit gestohlenen Geldern erworben wurden. Wen verteidigte jedoch ihr Handeln und erklärte, sie habe gedacht, dass Zhang ihren Reichtum durch ihr Schmuckgeschäft, Immobilienportfolio und Bitcoin-Mining-Operation erlangt hätte.
Zhangs Wealth Management Business
Eine britisch-chinesische Frau, Jian Wen, steht in Großbritannien vor Gericht, weil sie angeblich Bitcoins gewaschen haben soll, die aus 6,3 Milliarden Dollar stammten, die von mehr als 128.000 Investoren in China gestohlen wurden. Laut Anklagepunkten wird Wen mit drei Geldwäschevorwürfen im Namen der chinesischen Staatsangehörigen Yadi Zhang konfrontiert.
Zhang, eine flüchtige Straftäterin, soll den großen Betrug über ihr betrügerisches Wealth-Management-Geschäft zwischen 2014 und 2017 begangen haben. Anschließend soll sie einen Teil des gestohlenen Geldes in Bitcoin (BTC) umgewandelt haben, bevor sie unter falscher Identität nach London floh.
Nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich suchte Zhang die Dienste von Wen, um ihre BTC in Bargeld, Schmuck und andere Luxusgüter umzutauschen. Der Crown Prosecution Service (CPS) behauptet, dass Zhangs ultimatives Ziel darin bestand, “die wahre Herkunft der Mittel zu verschleiern”.
Während des Prozesses erklärte Gillian Jones, die die CPS vertrat, dass Wen zwar nicht in den Betrug verwickelt war, aber möglicherweise gewusst haben könnte, dass Zhangs Bitcoins aus krimineller Aktivität stammten. Jones forderte die Jury auf, Wen zu fragen, ob sie sich der kriminellen Aktivitäten von Zhang bewusst war.
Die Anwältin argumentierte, dass Wen, eine eingebürgerte britische Staatsbürgerin, wahrscheinlich wissentlich als Frontfrau für Zhang agierte und dafür bezahlt wurde. Wen verteidigte jedoch ihr Handeln und sagte, sie habe gedacht, dass Zhang ihren Reichtum durch ihr Schmuckgeschäft, Immobilienportfolio und Bitcoin-Mining-Operation erlangt hätte.
Der Prozess soll bis Anfang März dauern, so der Bericht.
