(Reuters) – Die zusammengebrochene Kryptowährungsbörse FTX bleibt Gegenstand „einer aktiven und laufenden Untersuchung“ der bahamaischen Behörden, sagte der bahamaische Generalstaatsanwalt Ryan Pinder am Sonntag, als er das Regulierungssystem der Bahamas und die Schnelligkeit lobte, mit der sie auf die Krise reagierten.
FTX, das zu den größten Kryptowährungsbörsen der Welt gehörte, hat seinen Hauptsitz auf den Bahamas. Die Firma, deren Liquiditätskrise das Unternehmen dazu zwang, am 11. November Insolvenz anzumelden, ist Gegenstand von Ermittlungen der bahamaischen und US-amerikanischen Behörden. Mitte November teilte die Royal Bahamas Police mit, dass staatliche Ermittler auf den Bahamas prüfen, ob „kriminelles Fehlverhalten“ vorliegt.
„Wir befinden uns in der Anfangsphase einer aktiven und laufenden Untersuchung“, sagte Pinder am Sonntag laut vorbereiteten Bemerkungen für die Rede. “Es ist eine sehr komplexe Untersuchung.” Er sagte, es seien sowohl Zivil- als auch Strafbehörden involviert.
Pinder sagte, dass die Bahamas Securities Commission, die Financial Intelligence Unit und die Financial Crimes Unit der Polizei „die Fakten und Umstände in Bezug auf die Insolvenzkrise von FTX und mögliche Verstöße gegen das bahamaische Recht weiter untersuchen werden“.
Pinder verteidigte auch das Regulierungssystem der Bahamas und sagte, dass seine Wertpapierkommission „aufgrund der Stärke des Rechtsrahmens“ schnell reagiert habe.
Die Wertpapieraufsichtsbehörden der Bahamas hatten am Tag vor Beginn des US-Konkursverfahrens die Lizenz von FTX Digital widerrufen und ein unfreiwilliges Liquidationsverfahren eingeleitet.
„Jeder Versuch, die Gesamtheit dieses Debakels den Bahamas zuzuschreiben, weil FTX hier seinen Hauptsitz hat, wäre eine grobe Vereinfachung der Realität“, sagte Pinder und fügte hinzu, dass die Bahamas Securities Commission mit „bemerkenswerter“ Geschwindigkeit reagiert habe .
Sam Bankman-Fried, 30, gründete FTX im Jahr 2019 und fuhr mit dem Kryptowährungsboom zu einem Nettovermögen, das Forbes vor einem Jahr auf 26,5 Milliarden US-Dollar bezifferte. Bankman-Fried trat am selben Tag, an dem das Unternehmen Insolvenz anmeldete, als Chief Executive Officer von FTX zurück.
Die Liquiditätskrise kam, nachdem Bankman-Fried 10 Milliarden US-Dollar an FTX-Kundengeldern heimlich an seine eigene Handelsfirma Alameda Research überwiesen hatte, berichtete Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan unter der Leitung des erfahrenen Staatsanwalts für Wertpapierbetrug, Damian Williams, begann Mitte November mit der Untersuchung, wie FTX mit Kundengeldern umgeht, teilte eine Quelle mit Kenntnis der Untersuchung Reuters mit. Die Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission leiteten ebenfalls Sondierungen ein.
Der Untergang von FTX erfolgt nach einer Reihe von Kernschmelzen, die andere wichtige Akteure wie Voyager Digital und Celsius Network zu Fall gebracht und einige globale Investoren dazu veranlasst haben, die Lebensfähigkeit des Kryptowährungssektors in Frage zu stellen.
(Berichterstattung von Jasper Ward, Mrinmay Dey, David Randall, Jaiveer Shekhawat; Redaktion von Megan Davies und Daniel Wallis)
