Laut Reuters hält die Top-Krypto-Börse Binance trotz Warnungen von führenden Persönlichkeiten des Unternehmens an schwachen Know-your-Customer (KYC)-Compliance-Standards fest.
In einem neuen Sonderbericht schlüsselt der Nachrichtendienst die angebliche regulatorische Veränderlichkeit der Börse auf und geht dabei auf die „schwachen“ KYC-Prüfungen von Binance ein, die darauf abzielen, Geldwäsche zu verhindern.
Der Artikel, der auf „Dutzenden von Interviews mit ehemaligen leitenden Angestellten von Binance, Beratern und Geschäftspartnern“ sowie Hunderten von Dokumenten basiert, behauptet auch, dass Binance Fragen zum Sitz seiner wichtigsten Online-Börse ausgewichen ist.
Im Juli sagte der CEO von Binance, Changpeng Zhao, er habe beschlossen, Binance von seiner dezentralen Struktur wegzubringen, um die Aufsichtsbehörden zu besänftigen und eine Lizenzgenehmigung zu erhalten, während in mehreren Gerichtsbarkeiten, darunter den USA, Hongkong, Japan und Singapur, eine Lizenzgenehmigung erteilt wurde. Das Unternehmen hat Berichten zufolge ein gewisses Interesse an Irland bekundet, allerdings bleibt unklar, in welchem Umfang.
Aus einem internen Unternehmensdokument geht hervor, dass Binance auch keine Empfehlungen seiner eigenen Compliance-Abteilung befolgt und weiterhin Kunden in Russland, der Ukraine und fünf weiteren Ländern rekrutiert, die als einem „extremen“ Geldwäscherisiko ausgesetzt gelten, berichtet Reuters.
Binance antwortete nicht auf detaillierte Fragen von Reuters, aber die Börse lieferte das folgende Zitat:
„Als führendes Kryptowährungs- und Blockchain-Ökosystem sind wir sowohl führend als auch investieren wir in die zukünftigen Technologien und Gesetze, die die Kryptoindustrie auf den Weg zu einer gut regulierten, sicheren Industrie bringen werden.“
Ein Sprecher von Binance behauptete auch, die Informationen von Reuters seien „völlig veraltet und – an mehreren Stellen – rundweg falsch“, aber der Sprecher ging nicht ins Detail.
Changpeng Zhao sagt auf Twitter:
„FUD [Fear, uncertainty, doubt]. Journalisten, die mit Leuten sprechen, die von Binance entlassen wurden, und Partner, die nicht funktioniert haben, haben versucht, uns zu verleumden.
Wir konzentrieren uns auf Geldwäschebekämpfung, transparente und willkommene Regulierung. Taten sagen mehr als Worte. Vielen Dank für Ihre unerschütterliche Unterstützung!“
Überprüfen Sie die Preisaktion
