Die europäische Polizeibehörde Europol hat gemeinsam mit den italienischen und portugiesischen Behörden eine groß angelegte Operation gegen zwei Netzwerke von “Geldesel”-Rekrutierern unterstützt, die für eine kriminelle Organisation tätig waren und Kryptowährungsbetrügereien durchführten. An der Untersuchung waren auch Strafverfolgungsbehörden aus Österreich, Frankreich, Deutschland, Rumänien, Spanien und der Schweiz beteiligt, sowie Eurojust, wie Europol in einer am 31. Mai aktualisierten Erklärung mitteilte.
Eine Reihe von Razzien fanden am 21. und 27. Mai in Frankreich, Italien und Rumänien statt. Sie führten zu 11 Festnahmen, einschließlich des Drahtziehers des Geldwäscheschemas. Die Strafverfolgungsbehörden führten auch 15 Hausdurchsuchungen durch und beschlagnahmten mehrere elektronische Geräte, Schmuck und Kryptowährungen.
Die kriminelle Gruppe, die unter Beobachtung stand, führte klassische ‘Rip-Deal’-Betrügereien durch, bei denen Millionäre, die investieren oder Immobilien verkaufen wollten, ins Visier genommen wurden. Die Ermittler deckten auf, wie die Kriminellen die Geldwäsche an zwei andere kriminelle Netzwerke ausgelagert hatten.
Diese Netzwerke rekrutierten Geldesel – Personen, die Geld von einer dritten Partei auf ihr Bankkonto erhalten und es auf ein anderes Konto überweisen oder in bar abheben, um es gegen eine Provision an jemand anderen weiterzugeben. Europol warnte vor diesem Trend in seinem Bericht zur Entschlüsselung der gefährlichsten kriminellen Netzwerke der EU.
In diesem Fall fehlte es den Haupttätern des Betrugs an der technischen Expertise, um ihre Gewinne von über 10 Millionen Euro zu waschen. Deshalb delegierten sie einen Teil des kriminellen Prozesses an externe Dienstleister. Dieses Geschäftsmodell als Service erhöhte ihre Bedrohung noch weiter, da alle ihre Bedürfnisse durch finanziellen Austausch von anderen kriminellen Akteuren erfüllt werden konnten.
Die Strafverfolgungsbehörden untersuchten den Fall zwei Jahre lang, da das kriminelle Schema für die Ermittler komplex und herausfordernd war. Die Hauptkriminellen, die den Betrug betrieben, waren Mitglieder von Familien aus dem Balkan, obwohl die meisten von ihnen in Frankreich ansässig waren.
Die Krypto-Verfolgungsanalyse, die von den Ermittlern durchgeführt und von Europol unterstützt wurde, enthüllte jedoch, dass zwei Geldwäscherei-Ringe, die verschiedene Nationalitäten und geografische Standorte umfassten, um sich vor den Strafverfolgungsbehörden zu verbergen, mit der Hauptgruppe von Kriminellen verbunden waren.
Die Untersuchung deckte auf, dass die Kriminellen einen Rip-Deal-Betrug durchführten. Bei diesem Betrug lockt ein Verdächtiger ein Opfer, das daran interessiert ist, in Immobilien zu investieren oder diese zu verkaufen, indem er vorgibt, zu einem internationalen Investmentfonds zu gehören, baut Vertrauen auf und vollzieht den Betrug zum Zeitpunkt der Zahlung. Diesmal verwendeten sie jedoch Kryptowährungen und verschiedene Apps, um den Betrug durchzuführen.
Die Kriminellen kontaktierten die Opfer, vereinbarten einen Termin in Luxusrestaurants oder Hotels und wiesen sie an, Anwendungen herunterzuladen, um Kryptowährungen zu verwalten. Sobald die Opfer die App installiert hatten, nutzten die Kriminellen raffinierte technische Tools, um die Kontrolle über die Krypto-Geldbörsen zu übernehmen. Erst als die Zahlungen mithilfe dieser Anwendungen erfolgten, bemerkten die Opfer, dass all ihre Gelder aus ihren Kryptogeldbörsen verschwunden waren.
Da sich die Kriminellen auf Millionäre konzentrierten und enorme Gewinne aus ihren Aktivitäten erzielten, wurden die Ermittler auf völlig neue Wege geführt – die der Geldesel.
In den Untersuchungen unterstützte Europol die Strafverfolgungsbehörden mit analytischer Unterstützung, indem sie analytische Berichte verbreiteten und Kryptowährungsnachverfolgung für die Ermittler vor Ort durchführten, um die Ermittlungen voranzutreiben. Die Agentur brachte auch die Ermittler zusammen, um ein Intelligenzbild zu erstellen und die Aktionspläne vorzubereiten.
Ein Team von Europol-Experten wurde in Italien eingesetzt, um den Informationsaustausch zwischen den am Fall beteiligten Ländern zu erleichtern und vor Ort fortlaufende forensische Unterstützung zu leisten.
Eurojust unterstützte die Ermittlungen, indem es die Zusammenarbeit zwischen den justiziellen Behörden, die an der Operation beteiligt waren, ermöglichte. Die Koordinierungstreffen bei Eurojust halfen den Behörden, Informationen auszutauschen und sich auf den Aktionstag vorzubereiten. Darüber hinaus unterstützte Eurojust die Durchführung von Europäischen Ermittlungsanordnungen, Europäischen Haftbefehlen und Einfrierungsanordnungen.
Europol entwickelte die Präventionskampagne #DontBeaMule, um das Bewusstsein für den Einsatz von Geldeseln zu schärfen. Die Kampagne ist in allen EU-Sprachen verfügbar und informiert die Öffentlichkeit darüber, wie Geldesel arbeiten, wer die am meisten gefährdeten Personen sind und wie man die Warnzeichen erkennt.
Die Strafverfolgungsbehörden, die an der Untersuchung beteiligt waren, umfassten:
– Österreich: Bundeskriminalamt
– Frankreich: Police Nationale
– Deutschland: Bundeskriminalamt und Hessische Polizei
– Italien: Polizia di Stato
– Portugal: Polícia Judiciária
– Rumänien: Poliția Română
– Spanien: Guardia Civil und Policía Nacional
– Schweiz: fedpol und Stadtpolizei Zürich.
