In einem zwei Jahre alten Betrugsfall bei Gaming-Apps hat die führende indische Ermittlungsbehörde für Finanzkriminalität 85,9 Bitcoins eingefroren, was 1,6 Millionen US-Dollar entspricht, die auf einem Konto bei Binance aufbewahrt werden. Separat fror es auch WRX, den nativen coin von WazirX und USDT zusammen im Wert von fast 550.000 US-Dollar.
Anfang dieses Monats durchsuchte die Agentur in diesem Fall mehrere Räumlichkeiten in Kalkutta und beschlagnahmte indische Währung im Gegenwert von 2,2 Millionen US-Dollar. Der Angeklagte in diesem auf 8,5 Millionen Dollar geschätzten Betrug ist der 25-jährige Aamir Khan.
E-Nuggets-Betrug
E-Nuggets, das hauptsächlich während des Covid-19-Lockdowns lief, bot den Teilnehmern verschiedene Spiele und einen App-Wallet-Service, um ihr Geld einzuzahlen und attraktive Anreize zu erhalten.
„Aamir Khan … startete eine mobile Spielanwendung, nämlich E-Nuggets, die zum Zwecke des Betrugs der Öffentlichkeit entwickelt wurde. Nachdem eine beträchtliche Menge Geld von der Öffentlichkeit gesammelt worden war, wurde der Rückzug aus der besagten App plötzlich unter dem einen oder anderen Vorwand gestoppt, sagte ED in seinem Aussage.
Die Ermittlungsbehörde fügte hinzu, dass der Angeklagte alle Daten und Profilinformationen von den Servern der App gelöscht habe.
Die Untersuchungsbehörde gab die Einzelheiten der Krypto-Option an, die der Angeklagte gewählt hatte, um das Geld zu verstecken, und sagte, Khan habe ein Dummy-Konto bei WazirX eröffnet, Krypto-Assets gekauft und sie an Binance übertragen.
„Der Saldo dieser übertragenen Kryptowährungen beträgt 77,62710139 Bitcoins [equivalent to USD 1573466 (Rs 12.83 Crore approximately)] bei Binance wurde die Krypto-Börse eingefroren“, sagte der ED.
ED-Untersuchung
Zunächst reichte die Federal Bank, eine Geschäftsbank auf nationaler Ebene, am 15. Februar 2022 einen First Information Report (FIR) bei der Polizeistation Park Street in Kalkutta ein. Die Bank beschwerte sich über mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit der Gaming-App von Aamir Khan. Berichten zufolge interessierte sich die örtliche Polizei jedoch nicht für den Fall.
Die Direktion für Durchsetzung (ED) begann ihre Untersuchung auf Anweisung des Finanzministeriums der Union, das Berichten zufolge Warnungen über den Betrug und seine möglichen Verbindungen zur Geldwäsche erhalten hatte.
Aamir Khan konnte von der ED am 10. September nicht festgenommen werden, als sie die Durchsuchungen durchführte, wurde aber schließlich am 25. September festgenommen. Die Polizei von Kolkata setzte auch den Ermittlungsbeamten, dem nachlässige Ermittlungen vorgeworfen wurden, nach der ED-Aktion unter Suspendierung.
Inmitten einer verschärften behördlichen Kontrolle war die ED in den letzten Monaten Fintech-Unternehmen, Krypto-Börsen und Krypto-Betrügern auf der Spur.
Letzten Monat, CryptoPotato gemeldet dass die Agentur gegen 10 Privatunternehmen wegen mutmaßlicher Geldwäsche in Höhe von über 125 Millionen US-Dollar ermittelte. ED hat gesucht WazirXVald und CoinDCX im letzten Monat oder so.
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von Statesman
