Indiens Ermittlungsbehörde Enforcement Directorate (ED) für Finanzkriminalität hat die Polizei in einem Fall von Bitcoin-Diebstahl im Wert von Rs. 6 crores (790.000 US-Dollar) von den Ermittlern, die die Polizei in einem Krypto-Betrugsfall im Wert von über 260 Millionen US-Dollar unterstützten.
Was ist der Fall?
Medienberichten zufolge besuchten ED-Beamte am vergangenen Samstag das Büro des Polizeikommissars von Pune in der Provinz Maharashtra und sammelten einige Informationen über das Verbrechen.
Der Fall betrifft zwei private Kryptowährungsdetektive, die angeblich 1.137 Bitcoins transferiert haben, während sie einen Betrug untersuchten, bei dem sie die Polizei von Pune unterstützten. CryptoPotato berichtete zuvor über die Verhaftung von Pankaj Ghode, einem Kryptowährungsexperten, und Ravindra Patil, einem Beamten des indischen Polizeidienstes (IPS), der freiwillig in den Ruhestand gegangen war und als privater Experte für die Untersuchung digitaler Vermögenswerte arbeitete.
Der Fall, in dem Ghode und Patil die Polizei unterstützten, bezieht sich auf einen 2018 registrierten Kryptowährungsbetrug, an dem 87.000 Bitcoins und mindestens 8.000 Investoren beteiligt waren. Nach den Schätzungen des ED wären diese Bitcoins zum aktuellen Marktkurs Rs wert. 20.000 crore (262,3 Millionen US-Dollar).
CryptoPotato meldete auch diesen Fall, in dem der Hauptangeklagte, Amit Bhardwaj, von der ED beschuldigt wurde, ein Multilevel-Marketing-Programm (MLM) namens GainBitcoin zu betreiben. Gemäß dem Schema sollte GainBitcoin eine monatliche Rendite von 10 % auf Bitcoin-Investitionen bieten.
Diebstahl von Bitcoin während der Untersuchung
Laut dem First Information Report (FIR), der von der Polizei von Pune eingereicht wurde, beauftragte die Polizei Ghode und Patil damit, Bitcoins aus Amit Bhardwajs E-Wallet zurückzugewinnen. Dazu wurden Bhardwaj die notwendigen Informationen entnommen und an die beiden Privatdetektive weitergegeben.
Aber anstatt fair zu spielen, überwiesen sie 1.137 Bitcoins in ihre Brieftaschen und gaben der Polizei gefälschte Screenshots von Bhardwajs Brieftasche. Höhere Polizeibeamte konnten das Fehlverhalten durch die KYC-Überprüfung der Angeklagten lokalisieren, und es wurde ein Verfahren gegen sie registriert, das zu ihrer Verhaftung führte.
Die ED verfolgt den GainBitcoin-Fall gegen Amit Bhardwaj und seine Mitarbeiter, hauptsächlich seine Familienmitglieder. Da Indien kein Gesetz hat, das Kryptowährungsbetrug abdeckt, werden Fälle von Kryptokriminalität je nach Art des Verbrechens nach unterschiedlichen Gesetzen behandelt. Der GainBitcoin-Fall wurde unter dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) registriert, und Amit Bhardwaj ist gegen Kaution aus dem Gefängnis entlassen worden.
Eine lange Spur von Krypto-Betrug
Während Indien kein spezielles Gesetz zur Bekämpfung kryptobezogener Verbrechen hat, kommen ziemlich regelmäßig Berichte über Investoren, die durch die falschen Versprechungen hoher Renditen auf Bitcoin-Investitionen betrogen wurden.
In einem solchen Beispiel verhaftete die ED Anfang dieses Monats einen Angeklagten im berüchtigten Fall Morris Coin.
Der mutmaßliche Übeltäter floh aus dem Land, nachdem ihm im Jahr 2020 nach seiner Verhaftung nach milden Abschnitten des indischen Strafgesetzbuchs eine Kaution gewährt worden war. Damals gab es weniger Beschwerden, und das Ausmaß des Betrugs wurde vollständig aufgedeckt. Schätzungen zufolge belief sich der Betrug auf mindestens 160 Millionen US-Dollar und betraf 900 Investoren.
