Die zentralen Thesen
- Indiens Direktion für die Durchsetzung hat WazirX eine Anzeige wegen Verstoßes gegen Devisengesetze herausgegeben.
- WazirX wird vorgeworfen, nicht gemeldete Transaktionen mit Binance getätigt zu haben und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht einzuhalten.
- Indiens Regierung hat in der Vergangenheit eine Anti-Krypto-Haltung eingenommen.
Die indische Direktion für die Durchsetzung hat den Direktoren der WazirX-Börse Vorzeigemitteilungen herausgegeben, in denen behauptet wird, dass nicht gemeldete Kryptowährungstransaktionen im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar und fehlende Sicherheitskontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche vorliegen.
Führende indische Börse wird ernsthaft angeklagt
WazirX, eine der führenden Kryptowährungsbörsen Indiens, wird von der Direktion für Durchsetzung untersucht.
Die Direktion für Durchsetzung, lokal als ED bekannt, ist die Justiz, die für den Schutz der Finanzgesetze des Landes verantwortlich ist.
Der ED behauptet, dass die Direktoren von WazirX, Nischal Shetty und Sameer Hanuman Mhatre, nicht gemeldete Transaktionen mit Binance im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar durchgeführt und die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht eingehalten haben.
ED hat WazirX Crypto-Currency Exchange wegen Verstoßes gegen FEMA, 1999 für Transaktionen mit Kryptowährungen im Wert von Rs. 2790,74 Millionen Euro.
– ED (@dir_ed) 11. Juni 2021
Das indische Medienunternehmen Business Today veröffentlicht Kommentare von ED-Beamten zur genauen Art der Anklage gegen sie. Dem Bericht zufolge stellten die Behörden fest, dass WazirX Token im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar zwischen dem Binance-Pool-Konto des Unternehmens und den Kunden transferierte. Binance erworben WazirX im November 2019.
Darüber hinaus hat der ED dem Austausch vorgeworfen, Geldwäsche zu ermöglichen, indem er die Fiat-Umwandlung in Kryptowährungen erleichtert, die ohne Gerichtsbarkeit überall auf der Welt verschickt werden können.
In der Mitteilung an die Direktoren von WazirX wurden Verstöße gegen den Foreign Exchange Management Act von 1999 als Grund für die Anschuldigungen genannt.
Das fragliche Gesetz formulierte die Devisengesetze des Landes. Das Gesetz hat strenge Vorschriften für Transaktionen mit Devisen oder Wertpapieren eingeführt, die es illegal machen „Devisen oder ausländische Wertpapiere an eine Person zu handeln oder zu übertragen, die keine befugte Person ist“.
Darüber hinaus dürfen indische Staatsbürger keine Fremdwährungen besitzen.
Einer von Wazirs Direktoren, Shetty, ging zu Twitter Freitag, um zu sagen, dass er noch keine Benachrichtigung wegen Show-Cause erhalten hat. Der Post sorgte für Verwirrung über die Gültigkeit der Medienberichte, bis das Presseteam von ED bestätigte, dass kurz darauf Anklage erhoben wurde.
Berichten zufolge versucht das Land, digitale Vermögenswerte zu regulieren und gleichzeitig die Bankdienstleistungen für Krypto-Unternehmen aktiv zu halten, eine positive Änderung seiner negativen Krypto-Haltung im Laufe der Jahre. Der Schritt gegen eine der größten Börsen von heute hat jedoch die Befürchtungen über die Abneigung der Regierung gegen Krypto neu entfacht.
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Quelle:
Artikel in englischer Sprache auf coinlist.me.
