– ED (@dir_ed) 11. Juni 2021
Das indische Medienunternehmen Business Today veröffentlicht Kommentare von ED-Beamten zur genauen Art der Anklage gegen sie. Dem Bericht zufolge stellten die Behörden fest, dass WazirX Token im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar zwischen dem Binance-Pool-Konto des Unternehmens und den Kunden transferierte. Binance erworben WazirX im November 2019.
Darüber hinaus hat der ED dem Austausch vorgeworfen, Geldwäsche zu ermöglichen, indem er die Fiat-Umwandlung in Kryptowährungen erleichtert, die ohne Gerichtsbarkeit überall auf der Welt verschickt werden können.
In der Mitteilung an die Direktoren von WazirX wurden Verstöße gegen den Foreign Exchange Management Act von 1999 als Grund für die Anschuldigungen genannt.
Das fragliche Gesetz formulierte die Devisengesetze des Landes. Das Gesetz hat strenge Vorschriften für Transaktionen mit Devisen oder Wertpapieren eingeführt, die es illegal machen „Devisen oder ausländische Wertpapiere an eine Person zu handeln oder zu übertragen, die keine befugte Person ist“.
Darüber hinaus dürfen indische Staatsbürger keine Fremdwährungen besitzen.
Einer von Wazirs Direktoren, Shetty, ging zu Twitter Freitag, um zu sagen, dass er noch keine Benachrichtigung wegen Show-Cause erhalten hat. Der Post sorgte für Verwirrung über die Gültigkeit der Medienberichte, bis das Presseteam von ED bestätigte, dass kurz darauf Anklage erhoben wurde.
Berichten zufolge versucht das Land, digitale Vermögenswerte zu regulieren und gleichzeitig die Bankdienstleistungen für Krypto-Unternehmen aktiv zu halten, eine positive Änderung seiner negativen Krypto-Haltung im Laufe der Jahre. Der Schritt gegen eine der größten Börsen von heute hat jedoch die Befürchtungen über die Abneigung der Regierung gegen Krypto neu entfacht.
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Quelle:
Artikel in englischer Sprache auf coinlist.me.
