Das US-Justizministerium hat den weißrussischen Staatsbürger Aliaksandr Klimenka wegen Geldwäscheverschwörung und dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Die meisten dieser kriminellen Aktivitäten wurden über die Server von BTC-e in den USA durchgeführt, die “von Klimenka und Soft-FX angemietet und gewartet wurden”. Nach Angaben des Justizministeriums droht Klimenka eine Höchststrafe von 25 Jahren.
Anonymisierter Handel von Bitcoin
Am 1. Februar gab das Justizministerium bekannt, dass es Anklage gegen den Weißrussen Aliaksandr Klimenka erhoben hat. Die Anschuldigungen umfassen Geldwäscheverschwörung und den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. Die nicht lizenzierte Krypto-Plattform von Klimenka, BTC-e, soll gemäß einer am 30. Januar bekannt gegebenen Anklage einen stark anonymisierten Handel mit Bitcoin erleichtert haben.
Das Justizministerium wirft BTC-e außerdem vor, Transaktionen für Kriminelle erleichtert und kriminelle Erlöse erhalten zu haben. Diese illegalen Aktivitäten umfassten Computerintrusionen, Hacking-Vorfälle, Ransomware-Betrügereien und Identitätsdiebstahlsysteme.
Die meisten dieser kriminellen Aktivitäten wurden über die Server von BTC-e in den USA durchgeführt, die “von Klimenka und Soft-FX angemietet und gewartet wurden”. In der Anklageschrift behauptet das Justizministerium, dass BTC-e weder die erforderliche Registrierung als Geldtransfergeschäft noch ein Anti-Geldwäsche-Programm hatte.
“Trotz des umfangreichen Geschäfts in den Vereinigten Staaten war BTC-e angeblich nicht als Geldtransfergeschäft beim US-Finanzministerium registriert, verfügte über kein Anti-Geldwäsche-Verfahren, kein System für angemessene ‘Know Your Customer’ oder ‘KYC’ -Verifikation und kein Anti-Geldwäsche-Programm, wie es das Bundesgesetz verlangt, so das Justizministerium in einer Erklärung.
Gemäß einer Anklageschrift wurde der weißrussische Staatsbürger Aliaksandr Klimenka am 21. Dezember 2023 in Lettland verhaftet. Anschließend wurde er in die Vereinigten Staaten ausgeliefert und machte am 31. Januar seinen ersten Gerichtsauftritt. Laut Anklageschrift droht Klimenka eine Höchststrafe von 25 Jahren im Falle einer Verurteilung.
