Südkoreas oberste Währungsaufsichtsbehörde – die Financial Service Commission (FSC) – glaubt, dass Kryptowährungen und Stablecoins Geldwäscheaktivitäten erleichtern könnten.
Als solches wird es Berichten zufolge die Handlungen der größten Krypto-Inhaber des Landes (die digitale Vermögenswerte im Wert von über 70.000 US-Dollar besitzen) genau überwachen.
- Laut einer lokalen Berichterstattung wird die Financial Intelligence Unit (eine Abteilung des FSC) die Transaktionen von Südkoreas Kryptowalen überwachen.
- Die Regulierungsbehörde argumentierte, dass digitale Währungen sehr anfällig für Geldwäscheverfahren seien, weshalb sie auf Personen abzielte, die Krypto im Wert von über 100 Millionen Won (rund 70.000 US-Dollar) besitzen.
„Je größer der Anteil an einzeln gelisteten virtuellen Vermögenswerten und Stablecoins bei Betreibern virtueller Vermögenswerte ist, desto höher ist das Geldwäscherisiko“, behauptete der FSC.
- Der Schwerpunkt der Überwachung wird auf Stablecoins liegen. Der Wachhund stellte fest, dass solche Vermögenswerte in der breiten Gesellschaft immer beliebter werden und „mit größerer Wahrscheinlichkeit als Mittel zur Kriminalität verwendet werden“.
- Darüber hinaus wird die FIU Verbraucher im Auge behalten, die beträchtliche Mengen an digitalen Vermögenswerten hinterlegen, und darauf hinweisen, dass einige dieser Transaktionen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen könnten:
„Basierend auf der Summe der virtuellen Vermögenswerte, die jeder Kunde besitzt, multipliziert mit dem Schlusskurs des virtuellen Vermögenswerts am Ende des Vorquartals, ist es notwendig, die Größe und Schwankungen der Vermögenswerte zu überwachen.“
- Vor fast einem Monat nahmen südkoreanische Strafverfolgungsbeamte auch Steuerhinterzieher ins Visier. Sie beschlagnahmten Kryptowährungen im Wert von rund 180 Millionen US-Dollar von lokalen Einzelpersonen und Organisationen, die die Steuervorschriften umgangen.
- Auch der berüchtigte Mitbegründer von Terra – Do Kwon – hatte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Staatsanwälte behaupteten Anfang des Sommers, dass er Geschäftsgewinne in andere Länder übertrug, um die Zahlung von Steuern in seinem Heimatland zu vermeiden.
- Die Beamten warfen ihm weiter vor, Vermögenswerte zur Steuerhinterziehung an Familienmitglieder verschenkt und mit dem Geld Wohnungen gekauft zu haben.
