Die amerikanischen Behörden ordneten an, dass Jeremy Spence (alias „Coin Signals“) über 2,8 Millionen US-Dollar an Opfern seines Kryptowährungsbetrugs zurückerstatten musste.
Das US-Justizministerium (DOJ) verurteilte den Verbrecher im Mai zu 42 Monaten Gefängnis, weil er ein System betrieben hatte, bei dem Investoren mit mehr als 5 Millionen Dollar betrogen wurden.
„Ein Beispiel für die besten Bemühungen der CFTC“
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angekündigt dass das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eine Zustimmungsverfügung für eine „dauerhafte einstweilige Verfügung, Wiedergutmachung und billigkeitsrechtlichen Rechtsschutz“ gegen Jeremy Spence erlassen hat. Der Mann, der in der Community als „Coin Signals“ bekannt ist, betrieb ein Krypto-Ponzi-System und entzog digitalen Vermögenswerten von betrogenen Investoren einen Wert von über 5 Millionen US-Dollar.
Die Behörden forderten ihn auf, den Opfern 2.847.743 US-Dollar zu erstatten, und erzwangen dauerhafte Registrierungs- und Handelsverbote gegen den Übeltäter.
Die CFTC erinnerte daran, dass Spence seinen Betrug zwischen Dezember 2017 und April 2019 durchführte. Er lockte ungefähr 175 Menschen an und entwendete riesige Mengen an Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).
Die Untersuchung ergab, dass der Amerikaner falsche Leistungserklärungen abgegeben, seine Geschäftstätigkeit falsch dargestellt und über die Liquidität seines Unternehmens gelogen hat, um das Vertrauen der Benutzer zu gewinnen. „Space gab gegenüber Kunden schließlich zu, dass er sich an Lügen und Betrug beteiligt hatte“, stellte das Gericht fest. „Coin Signals“ bekannte sich im November 2021 schuldig und erhalten einige Monate später eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren.
Die US-Aufsichtsbehörde versprach, ihren Kampf gegen solche Betrüger fortzusetzen und den Verbrauchern maximalen Schutz zu gewährleisten. CFTC-Kommissarin Kristin Johnson gewarnt andere Gesetzesbrecher könnten Spences Platz nach seiner Inhaftierung einnehmen, was bedeutet, dass die Menschen auf zukünftigen Betrug vorbereitet sein sollten:
„Während die Haftstrafe von Spence seine Fähigkeit einschränken wird, dieses Schema fortzusetzen, stehen andere schlechte Schauspieler bereit, willens und in der Lage, seinen Platz einzunehmen und die Hoffnungen und Ängste der Opfer auszunutzen. Dementsprechend ermutige ich die Öffentlichkeit nachdrücklich, sich über die potenziellen Betrügereien und Missbräuche auf den Märkten für digitale Vermögenswerte auf dem Laufenden zu halten, indem sie unsere Anlegerberatungsseite besuchen.“
Jail Time auch für Jay Manzini
Der Instagram-Influencer Jebara Igbara, besser bekannt als „Jay Manzini“, bekannte sich letzten Monat der Geldwäsche, des Drahtbetrugs und der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig.
Er forderte seine Anhänger auf, ihm Bitcoin zu schicken, und versprach, dass er für diese Transaktionen Premiumpreise zahlen würde. Wie es in solchen Fällen üblich ist, stahl er den Betrügern BTC im Wert von Millionen.
„In diesem Fall wurde allen Opfern etwas versprochen, das zu gut war, um wahr zu sein. Den Opfern des Bitcoin-Vorauszahlungssystems wurde eine Garantie über dem aktuellen Marktwert für ihre Bitcoin gewährt“, sagte Fattorusso, Sonderbeauftragter des IRS-CI.
Jay Manzini drohen wegen seiner Verbrechen bis zu 20 Jahre Gefängnis.
