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Krypto-Börse Binance von der niederländischen Zentralbank mit einer Geldstrafe von 3,4 Millionen US-Dollar belegt

Wichtige Erkenntnisse:

  • DNB behauptet, dass Binance niederländischen Bürgern ohne die erforderliche Registrierung Dienstleistungen angeboten habe.
  • Im vergangenen Jahr wurde eine öffentliche Abmahnung gegen das Unternehmen ausgesprochen.
  • Binance erhielt aufgrund seines Handelsvolumens eine größere Strafe.

In einem schweren Schlag für Binance hat die De Nederlandsche Bank (DNB) die nach Handelsvolumen größte Kryptowährungsbörse der Welt mit einer saftigen Geldstrafe von 3,4 Millionen US-Dollar belegt, weil sie keine behördliche Genehmigung für den Betrieb im Land erhalten hat.

DNB behauptet, dass Binance niederländischen Bürgern weiterhin Dienstleistungen ohne die erforderliche Registrierung angeboten habe.

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Illegal operieren

Laut De Nederlandsche Bank wurde im April dieses Jahres eine Strafe verhängt, aber Binance erhob Einspruch gegen die Geldbuße und kündigte an, Berufung einzulegen. Außerdem wurde das Unternehmen im August letzten Jahres öffentlich verwarnt, weil es gegen niederländische Geldwäschegesetze verstoßen habe. Während dieser Zeit hatte DNB davor gewarnt, dass solche Verstöße „das Risiko erhöhen können, dass Kunden in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt werden“.

Darüber hinaus behauptet die Zentralbank, dass Binance während des Zeitraums der Nichteinhaltung einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen hatte, die eine DNB-Registrierung besaßen.

DNB verlangt seit dem 21. Mai 2020 von Virtual Asset Service Providern (VASP), dass sie sich gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung registrieren.

Die Regulierungsbehörde stellte fest, dass von Binance begangene Verstöße mit einer Geldbuße der dritten Kategorie geahndet werden können, was bedeutet, dass die Verwaltungsstrafe einen Grundbetrag von 2 Millionen Euro hat.

Handelsvolumen

Trotz der Verwaltungsstrafe mit einem Grundbetrag von 2,03 Millionen US-Dollar verhängte die De Nederlandsche Bank aufgrund des großen Handelsvolumens der Plattform eine höhere Strafe. DNB nannte mehrere Gründe für eine solche Entscheidung.

Siehe auch  ETH kämpft um 4000 US-Dollar zurück, da Bullen unentschlossen bleiben

Nach Angaben der Regulierungsbehörde ist Binance nicht nur der größte Anbieter von Kryptowährungsdiensten weltweit, sondern hat auch eine „sehr große Anzahl von Kunden in den Niederlanden“ mit einem globalen täglichen Handelsvolumen von „13,7 Milliarden US-Dollar“.

Die erhöhte Strafe war auch auf anhaltende Verstöße von Binance zurückzuführen, die von Mai 2020, als DNB die Registrierungspflicht einführte, bis Dezember 2021 auftraten.

Nach derzeitigem Stand hat Binance einen Registrierungsantrag gestellt, der von der Zentralbank geprüft wird. DNB hat damit die Geldbuße um 5 % reduziert, zum Teil, weil Binance bereits einen Registrierungsantrag gestellt hat, und auch, weil die Börse „während des gesamten Prozesses relativ transparent über ihre Abläufe“ war. Das Unternehmen hat seitdem eine lokale Niederlassung, Binance Nederland BV, gegründet.

Abgesehen von den Rückschlägen erhielt Binance diesen Monat von der Bank von Spanien eine Zertifizierung, um als Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte im Land zu operieren. Im Mai lizenzierten sowohl Frankreich als auch Italien die Krypto-Börse auch als offiziellen Anbieter digitaler Assets, während Abu Dhabi ihr im April die vorläufige Genehmigung erteilte, als Broker-Dealer zu operieren.

Illegal operieren

Laut De Nederlandsche Bank wurde im April dieses Jahres eine Strafe verhängt, aber Binance erhob Einspruch gegen die Geldbuße und kündigte an, Berufung einzulegen. Außerdem wurde das Unternehmen im August letzten Jahres öffentlich verwarnt, weil es gegen niederländische Geldwäschegesetze verstoßen habe. Während dieser Zeit hatte DNB davor gewarnt, dass solche Verstöße „das Risiko erhöhen können, dass Kunden in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt werden“.

Darüber hinaus behauptet die Zentralbank, dass Binance während des Zeitraums der Nichteinhaltung einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen hatte, die eine DNB-Registrierung besaßen.

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DNB verlangt seit dem 21. Mai 2020 von Virtual Asset Service Providern (VASP), dass sie sich gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung registrieren.

Die Regulierungsbehörde stellte fest, dass von Binance begangene Verstöße mit einer Geldbuße der dritten Kategorie geahndet werden können, was bedeutet, dass die Verwaltungsstrafe einen Grundbetrag von 2 Millionen Euro hat.

Handelsvolumen

Trotz der Verwaltungsstrafe mit einem Grundbetrag von 2,03 Millionen US-Dollar verhängte die De Nederlandsche Bank aufgrund des großen Handelsvolumens der Plattform eine höhere Strafe. DNB nannte mehrere Gründe für eine solche Entscheidung.

Nach Angaben der Regulierungsbehörde ist Binance nicht nur der größte Anbieter von Kryptowährungsdiensten weltweit, sondern hat auch eine „sehr große Anzahl von Kunden in den Niederlanden“ mit einem globalen täglichen Handelsvolumen von „13,7 Milliarden US-Dollar“.

Die erhöhte Strafe war auch auf anhaltende Verstöße von Binance zurückzuführen, die von Mai 2020, als DNB die Registrierungspflicht einführte, bis Dezember 2021 auftraten.

Nach derzeitigem Stand hat Binance einen Registrierungsantrag gestellt, der von der Zentralbank geprüft wird. DNB hat damit die Geldbuße um 5 % reduziert, zum Teil, weil Binance bereits einen Registrierungsantrag gestellt hat, und auch, weil die Börse „während des gesamten Prozesses relativ transparent über ihre Abläufe“ war. Das Unternehmen hat seitdem eine lokale Niederlassung, Binance Nederland BV, gegründet.

Abgesehen von den Rückschlägen erhielt Binance diesen Monat von der Bank von Spanien eine Zertifizierung, um als Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte im Land zu operieren. Im Mai lizenzierten sowohl Frankreich als auch Italien die Krypto-Börse auch als offiziellen Anbieter digitaler Assets, während Abu Dhabi ihr im April die vorläufige Genehmigung erteilte, als Broker-Dealer zu operieren.

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