Die Commodity Futures Trading Commission (CTFC) erhebt Anklage gegen einen Mann aus Ohio, weil er im Rahmen eines angeblichen Schneeballsystems über 12 Millionen Dollar und 10 Bitcoin (BTC) angefordert hat.
Laut einer neuen Pressemitteilung ergreift die CTFC zivilrechtliche Maßnahmen gegen Rathnakishore Giri und seine beiden Unternehmen, weil sie angeblich in betrügerischer Weise Gelder von 150 Kunden angefordert haben.
Die CFTC klagt auch Giris Eltern – Giri Subramani und Loka Pavani Giri – als Nebenkläger an, weil sie angeblich über Gelder verfügen, an denen sie kein rechtmäßiges Interesse haben.
“In der Klage wird den Angeklagten vorgeworfen, dass sie von etwa März 2019 bis heute an einem betrügerischen Schema beteiligt waren, bei dem sie über 12 Millionen US-Dollar und mehr als 10 Bitcoin von mindestens 150 Kunden anforderten und annahmen, um in verschiedene Investmentfonds für digitale Vermögenswerte zu investieren, die angeblich von den Angeklagten betrieben wurden.
Der Beschwerde zufolge machten die Angeklagten in ihren Kundenanfragen zahlreiche falsche und irreführende Angaben, darunter Gewinngarantien und Giris angeblicher Erfolg als Händler von digitalen Vermögenswerten”.
Die CTFC behauptet auch, dass Giri die Anleger über wesentliche Fakten belogen und seine Unternehmen wie Schneeballsysteme betrieben hat, indem er das von den Kunden gesammelte Geld zur Finanzierung eines luxuriösen Lebensstils verwendete.
“Die Beschwerde behauptet auch, dass die Angeklagten in ihren Kundenwerbung wesentliche Tatsachen verschwiegen haben, einschließlich der Tatsache, dass die Angeklagten Kundengelder veruntreut haben, um Gewinne an andere Kunden in einer Weise auszuzahlen, die einem Schneeballsystem ähnelt, und dass sie auch Kundengelder veruntreut haben, um Giris verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren, der Yachtmieten, Luxusurlaube und Luxuseinkäufe einschloss.
In der Klage wird ferner behauptet, dass die Angeklagten Kundengelder mit den Geldern von Giri und den Entlastungsbeklagten vermischt haben, als die Angeklagten Kundengelder auf die persönlichen Bankkonten und Handelskonten der Entlastungsbeklagten überwiesen haben.”
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