Der mutmaßliche Entwickler des kürzlich verbotenen Krypto-Mixers Tornado Cash wurde Berichten zufolge in Amsterdam wegen eines mutmaßlichen Geldwäscheschemas verhaftet.
Laut einer neuen Pressemitteilung des Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), der Abteilung für Finanzkriminalität der niederländischen Regierung, wurde ein ungenannter Mann in Gewahrsam genommen, weil er angeblich die Geldwäsche von Kriminellen verschleiert hat.
“Am Mittwoch, den 10. August, verhaftete das FIOD einen 29-jährigen Mann in Amsterdam. Er wird verdächtigt, an der Verschleierung krimineller Finanzströme und der Erleichterung der Geldwäsche durch die Vermischung von Kryptowährungen über das dezentralisierte Ethereum Mischdienst Tornado Cash.”
Tornado Cash ist ein Ethereum-basiertes coin Mischdienst, der 2019 gestartet wurde und es den Nutzern ermöglicht, ihre Gelder zu bündeln, sie zu mischen und anonym abzuheben. Der Dienst dient vor allem dem Schutz der finanziellen Privatsphäre, wird aber auch von bösartigen Akteuren genutzt, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern.
Vor kurzem wurde der Dienst vom US-Finanzministerium auf die schwarze Liste gesetzt, nachdem er als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft wurde. Nach Angaben der Behörde darf niemand in den Vereinigten Staaten mehr diesen Dienst nutzen.
Nach Angaben des niederländischen Financial Advanced Cyber Team (FACT) wurden seit der Gründung von Tornado Cash etwa 7 Mrd. USD bewegt, von denen 1 Mrd. USD mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden.
“Nach Angaben von FACT, [Tornado Cash] inzwischen einen Umsatz von mindestens 7 Milliarden Dollar erzielt. Die Ermittlungen ergaben, dass Kryptowährungen kriminellen Ursprungs im Wert von mindestens 1 Milliarde Dollar über den Mixer liefen. Es wird vermutet, dass die Personen, die hinter dieser Organisation stehen, mit diesen Transaktionen große Gewinne gemacht haben.”
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