Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates New York hat zwei Kryptowährungs-Handelsunternehmen, NovaTechFx und AWS Mining Pty Ltd., verklagt, weil sie Investoren angeblich um mehr als 1 Milliarde US-Dollar betrogen haben. Laut einer Pressemitteilung vom 6. Juni werden den Unternehmen vorgeworfen, ein Schneeballsystem betrieben zu haben, das Hunderttausende von Investoren um über eine Milliarde Dollar betrogen hat. Die Klage zielt darauf ab, AWS Mining, NovaTechFx und deren Gründer daran zu hindern, in New York Geschäfte zu tätigen, und darauf ab, Rückgabe und Schadensersatz zu erreichen.
Soziale Medientaktiken zur Täuschung von Investoren:
Laut einer Untersuchung des Office of the Attorney General (OAG) richteten sich die Unternehmen an Einwanderergemeinschaften, insbesondere an Haitianer, über soziale Medien und Community-WhatsApp-Gruppen-Chats mit betrügerischen Versprechungen hoher Renditen bei Investitionen. Die Klage behauptet, dass AWS Mining und seine Gründer Cynthia und Eddy Petion, James Corbett, Martin Zizi und Frantz Ciceron den Investoren monatliche Renditen von 15 bis 20 Prozent, eine Rendite von 200 Prozent auf Investitionen innerhalb von 15 Monaten und Boni für die Anwerbung neuer Investoren versprachen. Das Unternehmen erzielte jedoch nicht genug Einnahmen, um seine Investoren zurückzuzahlen, und brach 2019 zusammen, wodurch die Investoren Millionen von Dollar verloren.
Cynthia und Eddy Petion gründeten daraufhin das Kryptowährungshandelsunternehmen NovaTechFx und richteten sich gezielt an haitianische Gemeinschaften über Social-Media-Werbung auf Kreolisch, die auf die religiösen Überzeugungen der Investoren abzielte. Sie stellten ihr Unternehmen falsch dar und warben mit hohen Gewinnen durch den Handel mit etwa zwei bis vier Prozent pro Woche, beworbenen Rekrutierungszahlungen und versprachen den Investoren, dass sie ihre Gelder jederzeit abheben könnten.
Von August 2019 bis April 2023 haben Investoren über eine Milliarde Dollar Kryptowährung auf NovaTechFx eingezahlt. Laut Gerichtsdokumenten beschrieb sich Cynthia Petion als „Reverend CEO“ und verwies in ihren Anzeigen häufig auf die Religion. „Die Beklagten Zizi und Ciceron veranstalteten regelmäßige Gebetsversammlungen für ihre NovaTechFx-Downlines unter dem NovaTechFx-Logo unter Verwendung von Handzetteln, auf denen stand: „Ein Team, das gemeinsam betet, bleibt zusammen & wächst zusammen“, enthüllt das Dokument. Zizi verglich Petion sogar einmal mit der Abolitionistin Harriet Tubman.
Das Unternehmen wurde den Investoren als Handelsplattform beworben, die Gewinne aus dem Handel mit der Kryptowährung der Investoren erzielte. Allerdings wurden nur 29 Millionen Dollar der insgesamt 1 Milliarde Dollar an Einlagen auf der Plattform gehandelt, während der Großteil in den Geldbörsen des Unternehmens verblieb.
Das Unternehmen verbreitete gefälschte Berichte über wöchentliche Gewinne und zahlte positive Renditen an die Investoren, unabhängig von Marktschwankungen. Die Zahlungen erfolgten aus nicht gehandelten Geldern, ähnlich wie bei einem Schneeballsystem, bei dem Investoren Gewinne aus Geldern bezahlt werden, die von anderen Investoren eingezahlt wurden. Schließlich brach das Unternehmen im Mai 2023 zusammen, und Zehntausende von Investoren konnten ihre Einlagen nicht abheben.
Die Generalstaatsanwältin von New York fordert Verbote und Schadensersatz von Kryptofirmen:
„Tausenden von New Yorkern wurde fälschlicherweise versprochen, dass sie ein besseres Leben haben würden, wenn sie einfach NovaTechFx und AWS Mining ihr Geld anvertrauen würden, aber alles war eine Lüge“, sagte Generalstaatsanwältin Letitia James. „Diese Kryptowährungsunternehmen haben Einwanderer- und religiöse Gemeinschaften mit Versprechungen von finanzieller Freiheit ins Visier genommen, aber stattdessen ihr Geld gestohlen und ihre Ersparnisse aufgebraucht. Wir sehen die realen Gefahren unregulierter Kryptowährungsplattformen mit Betrugsfällen wie diesen, aber die New Yorker können sicher sein, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen werden, um gegen Kryptobetrüger vorzugehen.“
In den Gerichtsdokumenten behauptet das OAG, dass die Beklagten gegen den Martin Act (New York General Business Law, Artikel 23-A, Abschnitte 352-353) verstoßen haben, der den Handel mit Wertpapieren im Bundesstaat New York regelt, indem sie sich nicht als Wertpapierhändler registriert haben und Investoren durch Täuschung und falsche Versprechen betrogen haben. Das OAG ist auch durch das New York Executive Law 63(12) ermächtigt, wiederholte Betrugsfälle zu untersuchen.
Die Klage fordert das Gericht auf, den Angeklagten dauerhaft zu verbieten, mit Kryptowährungen zu handeln oder an Multi-Level-Marketing- oder Pyramidensystemen teilzunehmen. Darüber hinaus wird das Gericht aufgefordert, die Beklagten anzuweisen, alle Konten ihres Unternehmens offenzulegen und den Klägern ihre Verluste zu erstatten.
Warum es wichtig ist?
Die Generalstaatsanwaltschaft hat eine lange Geschichte von öffentlichem Interesse an Prozessen gegen Kryptowährungsunternehmen. Letzten Monat sicherte das Büro 2 Milliarden Dollar für betrogene Opfer von Genesis Global Capital, während im Dezember letzten Jahres 22 Millionen Dollar von KuCoin, einer der größten Kryptowährungshandelsplattformen, beschafft wurden.
Die Präzedenzfälle von mehreren mit Kryptowährungen verbundenen Betrugsfällen sind besorgniserregend, insbesondere vor dem Hintergrund der Verabschiedung des „Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act“ durch den US-Kongress im letzten Monat. Ein stark umstrittenes Gesetz, da es von der Securities and Exchange Commission (SEC) und sogar vom Weißen Haus dafür kritisiert wurde, dass es Anlegerschutzbestimmungen abschwächte. Laut SEC-Vorsitzendem Gary Gensler würde das Gesetz viele Kryptowährungen der Zuständigkeit der SEC entziehen und es ihnen ermöglichen, die strengen Compliance-Anforderungen des Aufsichtsorgans zu umgehen.
