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Offshore-Oasen und verborgene Reichtümer von Weltführern und Milliardären aufgedeckt

Die Pandora Papers

Millionen von durchgesickerten Dokumenten und die größte journalistische Partnerschaft der Geschichte haben die Finanzgeheimnisse von 35 aktuellen und ehemaligen Weltführern, mehr als 330 Politikern und Amtsträgern in 91 Ländern und Territorien sowie einer globalen Aufstellung von Flüchtlingen, Betrügern und Mördern aufgedeckt.

Die Geheimdokumente enthüllen Offshore-Geschäfte des Königs von Jordanien, der Präsidenten der Ukraine, Kenias und Ecuadors, des Premierministers der Tschechischen Republik und des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair. Die Akten beschreiben auch die finanziellen Aktivitäten des „inoffiziellen Propagandaministers“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin und von mehr als 130 Milliardären aus Russland, den USA, der Türkei und anderen Nationen.

Die durchgesickerten Aufzeichnungen zeigen, dass viele der Machthaber, die dazu beitragen könnten, das Offshore-System zu beenden, stattdessen davon profitieren   indem sie Vermögenswerte in verdeckten Unternehmen und Trusts verstecken, während ihre Regierungen wenig tun, um einen globalen Strom illegalen Geldes zu bremsen, der Kriminelle bereichert und verarmt Nationen.

Unter den verborgenen Schätzen, die in den Dokumenten enthüllt wurden:

  • Ein 22-Millionen-Dollar-Schloss an der Côte d’Azur   vollgestopft mit einem Kino und zwei Schwimmbädern   gekauft über Offshore-Firmen vom populistischen Premierminister der Tschechischen Republik, einem Milliardär, der gegen die Korruption der wirtschaftlichen und politischen Eliten wettert.
  • Mehr als 13 Millionen US-Dollar in einem von Geheimhaltung beschatteten Trust in den Great Plains der Vereinigten Staaten von einem Spross einer der mächtigsten Familien Guatemalas, einer Dynastie, die ein Seifen- und Lippenstiftkonglomerat kontrolliert, das beschuldigt wird, Arbeitern und der Erde Schaden zuzufügen.
  • Drei Villen am Strand in Malibu kaufte der König von Jordanien in den Jahren, nachdem die Jordanier während des Arabischen Frühlings die Straßen füllten, um gegen Arbeitslosigkeit und Korruption zu protestieren, über drei Offshore-Unternehmen für 68 Millionen US-Dollar.

Das International Consortium of Investigative Journalists hat den Fundus von mehr als 11,9 Millionen vertraulichen Akten beschafft und ein Team von mehr als 600 Journalisten aus 150 Nachrichtenagenturen geleitet, das zwei Jahre damit verbracht hat, sie zu durchsuchen, schwer zu findende Quellen aufzuspüren und in Gerichtsakten zu graben und andere öffentliche Dokumente aus Dutzenden von Ländern.

Die durchgesickerten Aufzeichnungen stammen von 14 Offshore-Dienstleistungsunternehmen aus der ganzen Welt, die Briefkastenfirmen und andere Offshore-Ecken für Kunden gründen, die oft versuchen, ihre finanziellen Aktivitäten im Schatten zu halten. Die Aufzeichnungen enthalten Informationen über die Geschäfte von fast dreimal so vielen aktuellen und ehemaligen Staatsoberhäuptern wie jedes frühere Durchsickern von Dokumenten aus Offshore-Hafen.

In einer Zeit der Erweiterung Autoritarismus und Ungleichheit stellt die Pandora – Papiere Untersuchung eine unvergleichliche Perspektive auf , wie Geld und Macht im 21. Jahrhundert arbeiten   und wie die Rechtsstaatlichkeit hat auf der ganzen Welt durch ein System von Finanzgeheimnis aktiviert gebogen und gebrochen durch die USA und andere wohlhabende Nationen.

Die Ergebnisse von ICIJ und seinen Medienpartnern beleuchten, wie tief geheime Finanzen die Weltpolitik infiltriert haben   und geben Aufschluss darüber, warum Regierungen und globale Organisationen bei der Beendigung des Offshore-Finanzmissbrauchs kaum Fortschritte gemacht haben.

Eine ICIJ-Analyse der Geheimdokumente identifizierte 956 Unternehmen in Offshore-Hafen, die mit 336 hochrangigen Politikern und Amtsträgern verbunden waren, darunter Länderführer, Kabinettsminister, Botschafter und andere. Mehr als zwei Drittel dieser Unternehmen wurden auf den Britischen Jungferninseln gegründet, einer Gerichtsbarkeit, die seit langem als ein wichtiges Zahnrad im Offshore-System bekannt ist.

Mindestens 11,3 Billionen US-Dollar werden laut einer Studie der Pariser Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aus dem Jahr 2020 „offshore“ gehalten. Aufgrund der Komplexität und Geheimhaltung des Offshore-Systems ist es nicht möglich zu wissen, wie viel von diesem Vermögen mit Steuerhinterziehung und anderen Verbrechen verbunden ist und wie viel davon aus legitimen Quellen stammen und den zuständigen Behörden gemeldet wurden.

Jede Ecke der Welt

Die Untersuchung der Pandora Papers entlarvt die verdeckten Eigentümer von Offshore-Firmen, Inkognito-Bankkonten, Privatjets, Yachten, Villen und sogar Kunstwerken von Picasso, Banksy und anderen Meistern – und  liefert mehr Informationen als das, was Strafverfolgungsbehörden und Regierungen normalerweise zur Verfügung steht.

Zu den Personen, die durch die Geheimdokumente mit Offshore-Anlagen in Verbindung gebracht werden, gehören Indiens Cricket-Superstar Sachin Tendulkar, die Popmusik-Diva Shakira, das Supermodel Claudia Schiffer und ein italienischer Gangster namens „Lell the Fat One“.

Der Gangster Raffaele Amato wurde mit mindestens einem Dutzend Morden in Verbindung gebracht. Die Dokumente enthalten Details über eine in Großbritannien registrierte Briefkastenfirma, mit der Amato Land in Spanien kaufte, kurz bevor er aus Italien dorthin floh, um seine eigene kriminelle Bande zu gründen. Amato, dessen Geschichte dazu beigetragen hat, den hochgelobten Film „Gomorrah“ zu inspirieren, verbüßt ​​eine 20-jährige Haftstrafe.

Amatos Anwalt reagierte nicht auf die Bitte des ICIJ um einen Kommentar.

Tendulkars Anwalt sagte, die Investition des Cricketspielers sei legitim und wurde den Steuerbehörden gemeldet. Shakiras Anwalt sagte, die Sängerin habe ihre Unternehmen erklärt, die laut Anwalt keine Steuervorteile bieten. Schiffers Vertreter sagten, das Supermodel zahle ihre Steuern in Großbritannien, wo sie lebt, korrekt.

In den meisten Ländern ist es nicht illegal, Vermögenswerte im Ausland zu haben oder Briefkastenfirmen zu nutzen, um Geschäfte über die Landesgrenzen hinweg zu tätigen. Geschäftsleute, die international tätig sind, sagen, dass sie Offshore-Gesellschaften brauchen, um ihre Finanzgeschäfte zu erledigen.

Aber diese Angelegenheiten laufen oft darauf hinaus, Gewinne aus Hochsteuerländern, in denen sie erwirtschaftet werden, an Unternehmen zu verlagern, die nur auf dem Papier in Niedrigsteuerländern existieren. Der Einsatz von Offshore-Unterkünften ist für Politiker besonders umstritten, da sie dazu dienen können, politisch unpopuläre oder sogar illegale Aktivitäten aus der Öffentlichkeit zu halten.

In der landläufigen Vorstellung wird das Offshore-System oft als eine weit entfernte Ansammlung von palmenbeschatteten Inseln angesehen. Die Pandora Papers zeigen, dass die Offshore-Geldmaschine in jeder Ecke des Planeten funktioniert, einschließlich der größten Demokratien der Welt. Zu den Hauptakteuren des Systems gehören Eliteinstitutionen –  multinationale Banken, Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – mit  Sitz in den USA und Europa.

Ein Dokument in den Pandora Papers zeigt, dass Banken auf der ganzen Welt ihren Kunden mit Unterstützung von Alemán, Cordero, Galindo & Lee, einer panamaischen Anwaltskanzlei unter der Leitung eines ehemaligen Botschafters in den USA, bei der Gründung von mindestens 3.926 Offshore-Gesellschaften geholfen haben das Unternehmen   auch bekannt als Alcogal   hat für Kunden des amerikanischen Finanzdienstleistungsriesen Morgan Stanley mindestens 312 Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln gegründet.

Ein Sprecher von Morgan Stanley sagte: „Wir gründen keine Offshore-Unternehmen. […] Dieser Prozess ist unabhängig von der Kanzlei und liegt im Ermessen und auf Anweisung des Kunden.“

Die Untersuchung der Pandora Papers zeigt auch, wie Baker McKenzie, die größte Anwaltskanzlei in den USA, zum Aufbau des modernen Offshore-Systems beigetragen hat und weiterhin eine tragende Säule dieser Schattenwirtschaft ist.

Baker McKenzie und seine globalen Tochtergesellschaften haben ihr Know-how in der Lobbyarbeit und Gesetzgebung genutzt, um Finanzgesetze auf der ganzen Welt zu gestalten. Sie haben auch von der Arbeit profitiert, die für Menschen geleistet wurde, die mit Betrug und Korruption in Verbindung stehen, wie die Berichterstattung des ICIJ ergab.

Zu den Leuten, für die die Firma gearbeitet hat, gehört der ukrainische Oligarch Ihor Kolomoisky, dem die US-Behörden vorwerfen, 5,5 Milliarden Dollar durch ein Gewirr von Briefkastenfirmen gewaschen zu haben, die Fabriken und Gewerbeimmobilien im gesamten US-Kernland gekauft haben.

Baker McKenzie arbeitete auch für Jho Low, einen jetzt flüchtigen Finanzier, der von Behörden in mehreren Ländern beschuldigt wurde, die Unterschlagung von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar aus einem malaysischen Wirtschaftsförderungsfonds namens 1MDB verursacht zu haben. Die Berichterstattung von ICIJ ergab, dass Low sich auf Baker McKenzie und seine verbundenen Unternehmen verließ, um ihm und seinen Mitarbeitern beim Aufbau eines Unternehmensnetzwerks in Malaysia und Hongkong zu helfen. US-Behörden behaupten, sie hätten einige dieser Unternehmen benutzt, um Geld von 1MDB zu verschieben.

Ein Sprecher von Baker McKenzie sagte, dass die Kanzlei bestrebt sei, ihren Mandanten die beste Beratung zu bieten und sich darum bemüht, „dafür zu sorgen, dass unsere Mandanten sowohl das Gesetz als auch die bewährten Verfahren einhalten“.

Der Sprecher ging nicht direkt auf viele Fragen zur Rolle von Baker McKenzie in der Offshore-Wirtschaft ein und verwies auf die Vertraulichkeit der Kunden und das rechtliche Privileg. Aber er sagte, dass das Unternehmen bei allen potenziellen Kunden strenge Hintergrundüberprüfungen durchführt.

‘Sie wissen, wer’

Die Pandora Papers-Untersuchung ist größer und globaler als sogar die bahnbrechende Panama Papers-Untersuchung des ICIJ , die 2016 die Welt erschütterte und in Dutzenden von Ländern Polizeirazzien und neue Gesetze und den Sturz der Premierminister in Island und Pakistan hervorrief.

Die Panama Papers stammten aus den Akten eines einzigen Offshore-Dienstleisters: der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Die Pandora Papers beleuchten einen weitaus größeren Querschnitt der Anwälte und Zwischenhändler, die das Herzstück der Offshore-Industrie bilden.

Die Pandora Papers liefern mehr als doppelt so viele Informationen über das Eigentum an Offshore-Unternehmen. Insgesamt enthüllt das neue Dokumentenleck die wahren Eigentümer von mehr als 29.000 Offshore-Unternehmen. Die Eigentümer kommen aus mehr als 200 Ländern und Territorien, wobei die größten Kontingente aus Russland, Großbritannien, Argentinien und China kommen.

Zu den 150 Nachrichtenagenturen, die sich der Ermittlungspartnerschaft angeschlossen haben, gehören The Washington Post, die BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, der Indian Express, The Standard aus Simbabwe, Le Desk aus Marokko und Diario El Universo aus Ecuador.

Ein globales Team wurde benötigt, da die 14 Offshore-Anbieter, die die Quellen der durchgesickerten Dokumente sind, ihren Hauptsitz rund um den Globus haben, von der Karibik über den Persischen Golf bis zum Südchinesischen Meer.

Drei der Anbieter gehören ehemaligen hochrangigen Regierungsbeamten: einem ehemaligen Regierungsminister und Präsidentenberater in Panama und einem ehemaligen Generalstaatsanwalt von Belize, der zwei Anbieter kontrolliert.

Für ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar können Offshore-Anbieter Kunden dabei helfen, ein Unternehmen zu gründen, dessen wahre Eigentümer verborgen bleiben. Oder, für vielleicht 2.000 bis 25.000 US-Dollar, können sie einen Trust gründen, der es seinen Begünstigten in einigen Fällen ermöglicht, ihr Geld zu kontrollieren, während sie die rechtliche Fiktion akzeptieren, dass sie es nicht kontrollieren   ein bisschen Kreativität, die Papier mischt, die hilft, abzuschirmen Vermögen von Gläubigern, Strafverfolgungsbehörden und ehemaligen Ehegatten.

Offshore-Agenten arbeiten nicht isoliert. Sie arbeiten mit anderen Geheimhaltungsanbietern auf der ganzen Welt zusammen, um ineinandergreifende Schichten von Unternehmen und Trusts zu schaffen. Je komplexer die Regelungen, desto höher die Gebühren   und desto mehr Geheimhaltung und Schutz können Kunden erwarten.

Die Pandora Papers zeigen, dass ein englischer Buchhalter in der Schweiz mit Anwälten auf den Britischen Jungferninseln zusammengearbeitet hat, um Jordans Monarch, König Abdullah II von 1995 bis 2017 mindestens 36 Briefkastenfirmen aufgebaut.

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Jordaniens König Abdullah II

Im Jahr 2017 kaufte der König über ein Unternehmen in den BVI ein Grundstück im Wert von 23 Millionen US-Dollar mit Blick auf einen kalifornischen Surfstrand. Der König zahlte extra dafür, dass ein anderes BVI-Unternehmen, das seinen Schweizer Vermögensverwaltern gehört, als „Nominee“-Direktor für das BVI-Unternehmen fungieren konnte, das die Immobilie kaufte.

In der Offshore-Welt sind nominierte Direktoren Personen oder Unternehmen, die für denjenigen bezahlt werden, der wirklich hinter einem Unternehmen steht. Antragsformulare, die von Alcogal, der Anwaltskanzlei, die im Auftrag des Königs arbeitet, an Kunden geschickt werden, sagen, dass der Einsatz von nominierten Direktoren dazu beiträgt, „die Privatsphäre zu wahren, indem die Identität des obersten Auftraggebers vermieden wird […] öffentlich zugänglich sein.”

In E-Mails verwendeten Offshore-Berater einen Codenamen für den König: „Du weißt, wer“.

Britische Anwälte des Königs sagten, dass er nach jordanischem Recht keine Steuern zahlen muss und dass er Sicherheits- und Datenschutzgründe hat, Eigentum über Offshore-Unternehmen zu halten. Sie sagten, der König habe nie öffentliche Gelder missbraucht.

Die Anwälte sagten auch, dass die meisten der von ICIJ identifizierten Unternehmen und Immobilien keine Verbindung zum König haben oder nicht mehr existieren, lehnten es jedoch ab, Details zu nennen.

Experten sagen, dass der König als Herrscher eines der ärmsten und am stärksten von Entwicklungshilfe abhängigen Länder des Nahen Ostens Gründe hat, seinen Reichtum nicht zur Schau zu stellen.

„Wenn der jordanische Monarch seinen Reichtum öffentlich zur Schau stellen würde, würde dies nicht nur sein Volk verärgern, sondern auch westliche Spender verärgern, die ihm Geld gegeben haben“, sagte Annelle Sheline, Expertin für politische Autorität im Nahen Osten, gegenüber ICIJ.

Im benachbarten Libanon, wo ähnliche Fragen zu Reichtum und Armut auftauchen, zeigen die Pandora Papers, dass auch führende Politiker und Finanzleute Offshore-Oasen angenommen haben.

Zu ihnen zählen der derzeitige Premierminister Najib Mikati und sein Vorgänger Hassan Diab sowie Riad Salameh, der Gouverneur der libanesischen Zentralbank, gegen den in Frankreich wegen mutmaßlicher Geldwäsche ermittelt wird.

Auch Marwan Kheireddine, ehemaliger libanesischer Staatsminister und Vorsitzender der Al Mawarid Bank, taucht in den Geheimakten auf. 2019 tadelte er ehemalige Parlamentskollegen wegen Untätigkeit inmitten einer schweren Wirtschaftskrise. Die Hälfte der Bevölkerung lebte in Armut und kämpfte um Nahrung, da Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien geschlossen wurden.

„Es gibt Steuerhinterziehung und die Regierung muss sich damit befassen“, sagte Kheireddine.

Im selben Jahr, enthüllten die Pandora Papers, unterzeichnete Kheireddine Dokumente als Eigentümer einer BVI-Firma, die eine 2-Millionen-Dollar-Yacht besitzt.

Die Al Mawarid Bank war eine von vielen im Land, die die Abhebungen von US-Dollar durch Kunden beschränkte, um die wirtschaftliche Panik einzudämmen.

Wafaa Abou Hamdan, eine 57-jährige Witwe, gehört zu den regulären Libanesen, die immer noch wütend auf die Eliten ihres Landes sind. Wegen der außer Kontrolle geratenen Inflation sanken ihre Ersparnisse von umgerechnet 60.000 Dollar auf weniger als 5.000 Dollar, sagte sie Daraj, einem ICIJ-Medienpartner.

„Alle Bemühungen meines Lebens waren vergeblich. Ich habe in den letzten drei Jahrzehnten ununterbrochen gearbeitet“, sagte sie. „Wir kämpfen immer noch täglich um unseren Lebensunterhalt“, während „die Politiker und die Banker“ „alle ihr Geld ins Ausland transferiert und angelegt haben“.

Kheireddine und Diab reagierten nicht auf Anfragen nach Kommentaren. In einer schriftlichen Antwort sagte Salameh, er deklariere sein Vermögen und sei den Meldepflichten nach libanesischem Recht nachgekommen. Mikatis Sohn Maher sagte, es sei im Libanon üblich, Offshore-Firmen „aufgrund des einfachen Gründungsprozesses“ zu nutzen, anstatt Steuern zu hinterziehen.

„Koalition der Korrupten“

Imran Khan war begeistert, als im April 2016 die Panama Papers-Untersuchung des ICIJ veröffentlicht wurde.

„Die Lecks sind von Gott gesandt“, sagte der pakistanische Politiker und ehemalige Cricket-Superstar.

Die Panama Papers enthüllten, dass die Kinder des damaligen pakistanischen Premierministers Nawaz Sharif Verbindungen zu Offshore-Firmen hatten. Dies gab Khan die Möglichkeit, Sharif, seinen politischen Rivalen, auf das zu hämmern, was Khan als „Koalition der Korrupten“ bezeichnete, die Pakistan verwüstete.

„Es ist widerlich, wie in den Entwicklungsländern Geld von Menschen geplündert wird, denen bereits grundlegende Annehmlichkeiten vorenthalten sind: Gesundheit, Bildung, Justiz und Beschäftigung“, sagte Khan 2016 gegenüber dem ICIJ-Partner The Guardian Konten oder sogar westliche Länder, westliche Banken. Die Armen werden ärmer. Arme Länder werden ärmer und reiche Länder werden reicher. Offshore-Konten schützen diese Gauner.“

Schließlich enthob Pakistans oberstes Gericht Sharif aufgrund einer durch die Panama Papers ausgelösten Untersuchung aus dem Amt. Khan fegte ein, um ihn bei den nächsten nationalen Wahlen zu ersetzen.

Die jüngste Untersuchung des ICIJ, die Pandora Papers, lenkt erneute Aufmerksamkeit auf den Einsatz von Offshore-Firmen durch pakistanische politische Akteure. Diesmal werden die Offshore-Bestände von Leuten, die Khan nahe stehen, offengelegt, darunter sein Finanzminister und ein Top-Finanzgeber.

Die Dokumente zeigen auch, dass Khans Wasserressourcenminister Chaudhry Moonis Elahi 2016 mit Asiaciti, einem in Singapur ansässigen Offshore-Dienstleister, Kontakt aufgenommen hat, um einen Trust zu gründen, um die Gewinne aus einem Familienlandgeschäft zu investieren, das später von dem Kreditgeber finanziert wurde behauptet, es sei ein illegales Darlehen. Die Bank teilte den pakistanischen Behörden mit, dass der Kredit unter dem Einfluss von Elahis Vater, einem ehemaligen stellvertretenden Premierminister, genehmigt worden sei.

Laut Aufzeichnungen von Asiaciti hat Elahi davon Abstand genommen, Geld in einen Trust in Singapur zu investieren, nachdem der Anbieter ihm mitgeteilt hatte, dass er die Details an die pakistanischen Steuerbehörden melden würde.

Elahi reagierte nicht auf die Bitten des ICIJ um Stellungnahme. Stunden vor der Veröffentlichung von Pandora Papers-Geschichten teilte ein Familiensprecher den ICIJ-Medienpartnern mit, dass „aus schändlichen Gründen irreführende Interpretationen und Daten in Akten verbreitet wurden“. Der Sprecher fügte hinzu, dass das Vermögen der Familie “nach geltendem Recht deklariert wird”.

Ebenfalls heute sagte ein Sprecher von Khan auf einer Pressekonferenz, dass, wenn einer seiner Minister oder Berater Offshore-Unternehmen habe, „sie zur Rechenschaft gezogen werden müssen“.

Andere politische Persönlichkeiten haben sich ebenfalls gegen das Offshore-System ausgesprochen, während sie von Beauftragten und anderen Unterstützern umgeben waren, die Vermögenswerte vor der Küste verstaut haben. Einige, die sich geäußert haben, haben das System selbst benutzt.

„Das Vermögen jedes Beamten muss öffentlich deklariert werden, damit die Leute hinterfragen und fragen können   was ist legitim?“ Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta sagte der BBC im Jahr 2018. “Wenn Sie sich selbst nicht erklären können, einschließlich mir selbst, dann muss ich einen Fall beantworten.”

In den durchgesickerten Aufzeichnungen waren Kenyatta und seine Mutter als Nutznießer einer geheimen Stiftung in Panama aufgeführt. Andere Familienmitglieder, darunter sein Bruder und zwei Schwestern, besitzen fünf Offshore-Unternehmen mit einem Vermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar, wie die Aufzeichnungen zeigen.

Kenyatta und seine Familie antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Der tschechische Premierminister Andrej Babis, einer der reichsten Männer seines Landes, ist an die Macht gekommen und hat versprochen, gegen Steuerhinterziehung und Korruption vorzugehen. Im Jahr 2011, als er sich mehr politisch engagierte, sagte Babis den Wählern, er wolle ein Land schaffen, „in dem Unternehmer Geschäfte machen und gerne Steuern zahlen“.

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Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis

Die durchgesickerten Aufzeichnungen zeigen, dass Babis im Jahr 2009 22 Millionen US-Dollar in eine Reihe von Briefkastenfirmen investierte, um ein weitläufiges Anwesen, bekannt als Chateau Bigaud, in einem Bergdorf in Mougins, Frankreich, in der Nähe von Cannes zu kaufen.

Babis hat die Briefkastenfirmen und das Schloss in den Vermögenserklärungen, die er als Amtsträger einreichen muss, nicht offengelegt, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der tschechische Partner von ICIJ, Investigace.cz, erhalten hat. Im Jahr 2018 kaufte ein Immobilienkonglomerat, das indirekt im Besitz von Babis ist, stillschweigend die monegassische Firma, der das Schloss gehörte.

Babis reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Ein Sprecher des Mischkonzerns sagte dem ICIJ, dass er sich an das Gesetz hält. Auf Fragen zum Erwerb des Schlosses antwortete er nicht.

„Wie jedes andere Unternehmen haben wir das Recht, unsere Geschäftsgeheimnisse zu schützen“, schrieb der Sprecher.

“Eine Oase der Betrügereien”

Die geheimen Akten bieten in diesem Jahr einen Hintergrund für die öffentlichen Äußerungen über Reichtum und Offshore-Zufluchtsorte – da Regierungen auf der ganzen Welt mit Einnahmenknappheit, einer Pandemie, dem Klimawandel und öffentlichem Misstrauen zu kämpfen haben.

Im Februar forderte ein Kommentar des Tony Blair Institute for Global Change die politischen Entscheidungsträger auf, unter anderem höhere Steuern auf Land und Häuser anzustreben. Blair, der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Instituts, sprach darüber, wie die Reichen und gut vernetzten Shirk bereits 1994 ihren Anteil an den Steuern zahlten, als er sich für den Vorsitz der britischen Labour Party einsetzte.

„Für diejenigen, die die richtigen Buchhalter beschäftigen können, ist das Steuersystem eine Oase der Betrügereien, Vergünstigungen … und Gewinne“, sagte er während einer Rede in den englischen West Midlands. „Wir sollten unsere Steuervorschriften nicht zu einer Spielwiese für … machen. Steuersünder, die wenig oder nichts zahlen, während andere mehr als ihren Anteil zahlen.“

Die Pandora Papers zeigen, dass Blair und seine Frau Cherie im Jahr 2017 Eigentümer eines viktorianischen Gebäudes im Wert von 8,8 Millionen US-Dollar wurden, indem sie das Unternehmen der British Virgin Islands, das das Grundstück hielt, erwarben. Das Londoner Gebäude beherbergt heute die Anwaltskanzlei von Cherie Blair.

Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass Cherie Blair und ihr Mann, der nach seinem Rücktritt als Premierminister 2007 als Diplomat im Nahen Osten diente, die Offshore-Firma, der das Gebäude gehörte, von der Familie des bahrainischen Industrie- und Tourismusministers Zayed bin Rashid al. gekauft haben -Zayani.

Durch den Kauf der Unternehmensanteile anstelle des Gebäudes profitierten die Blairs von einer rechtlichen Regelung, die ihnen die Zahlung von mehr als 400.000 US-Dollar an Grundsteuern ersparte.

Die Blairs und die al-Zayanis sagten, sie wüssten zunächst nichts von der Beteiligung des anderen an dem Deal.

Cherie Blair sagte, dass ihr Ehemann nicht an der Transaktion beteiligt war und dass ihr Zweck darin bestand, „das Unternehmen und das Gebäude wieder in das britische Steuer- und Regulierungssystem zu bringen“.

Sie sagte auch, dass sie “kein Eigentümer eines BVI-Unternehmens sein wollte” und dass der “Verkäufer für eigene Zwecke das Unternehmen nur verkaufen wollte”. Das Unternehmen ist nun geschlossen.

Über ihren Anwalt sagten die al-Zayanis, dass ihre Unternehmen „alle britischen Gesetze der Vergangenheit und Gegenwart eingehalten haben“.

„Dies sind Schlupflöcher, die wohlhabenden Menschen zur Verfügung stehen, aber anderen nicht zugänglich sind“, sagte Robert Palmer, Executive Director von Tax Justice UK, gegenüber The Guardian. “Politiker müssen das Steuersystem so reparieren, dass jeder seinen gerechten Anteil zahlt.”

Im Juni schlug Brasiliens Wirtschaftsminister Paulo Guedes ein Steuerreformpaket vor, das eine Steuer von 30 % auf Gewinne von Offshore-Unternehmen vorsah. Experten schätzen, dass Brasiliens reichste Bevölkerung fast 200 Milliarden Dollar an unversteuerten Geldern außerhalb des Landes besitzt.

„Man kann sich nicht schämen, reich zu sein“, sagte Guedes. “Man muss sich schämen, keine Steuern zu zahlen.”

Nachdem Banker und Wirtschaftsführer Einwände gegen Steuererhöhungen in der Gesetzgebung erhoben hatten, stimmte Guedes, ein Millionär ehemaliger Banker, zu, die vorgeschlagene Steuer auf Offshore-Gewinne abzuschaffen. Die Verhandlungen über das Gesetz dauern an.

Die Pandora Papers zeigen, dass Guedes 2014 die Dreadnoughts International Group auf den Britischen Jungferninseln gegründet hat.

Auf Fragen eines ICIJ-Partners in Brasilien, Revista Piauí, sagte eine Sprecherin von Guedes, der Minister habe das Unternehmen den brasilianischen Behörden offengelegt. Eine Frage zur Streichung der Offshore-Steuer aus der Gesetzgebung beantwortete der Sprecher nicht.

‘Büchse der Pandora’

Im Dezember 2018 erließen die Bahamas ein Gesetz, das Unternehmen und bestimmte Trusts verpflichtet, ihre tatsächlichen Eigentümer bei einem staatlichen Register anzugeben. Der Inselstaat stand unter dem Druck größerer Länder, einschließlich der USA, mehr zu tun, um Steuerhinterzieher und Kriminelle aus dem Finanzsystem zu verbannen.

Einige bahamaische Politiker waren dagegen. Sie beschwerten sich, dass das Register lateinamerikanische Kunden davon abhalten würde, in der Karibik Geschäfte zu machen. „Die Gewinner dieser neuen Doppelmoral sind die US-Bundesstaaten Delaware, Alaska und South Dakota“, sagte ein örtlicher Anwalt.

Monate später deutete ein vertrauliches Dokument darauf hin, dass die Familie des ehemaligen Vizepräsidenten der Dominikanischen Republik Carlos Morales Troncoso die Bahamas als Zufluchtsort für ihren Reichtum verlassen hatte.

Als neues Refugium wählten sie einen 1.600 Meilen entfernten Ort: Sioux Falls, South Dakota.

Die Familie gründete South Dakota Trusts, wie durchgesickerte Aufzeichnungen zeigen, um verschiedene Vermögenswerte zu veräußern, darunter Aktien, die sie an einem dominikanischen Zuckerunternehmen gehalten hatten. Die Familie antwortete nicht auf Fragen zu den Vermögenswerten, die von den Bahamas nach South Dakota verlagert wurden.

Die Pandora Papers liefern Details über zig Millionen Dollar, die von Offshore-Hafen in der Karibik und in Europa nach South Dakota transportiert wurden, einem dünn besiedelten amerikanischen Staat, der zu einem wichtigen Ziel für ausländische Vermögenswerte geworden ist.

Offshore-Oasen und verborgene Reichtümer von Weltführern und Milliardären aufgedeckt, Krypto News Aktuell Deutsch
Eine Luftaufnahme eines Gebäudes im Herzen der Innenstadt, das Trident Trust Co. in Sioux Falls, South Dakota, beherbergt

In den letzten zehn Jahren haben sich South Dakota, Nevada und mehr als ein Dutzend anderer US-Bundesstaaten zu Vorreitern im Bereich des Finanzgeheimnisses entwickelt. Inzwischen konzentrieren sich die meisten politischen und strafrechtlichen Bemühungen der mächtigsten Nationen der Welt auf „traditionelle“ Offshore-Hafen wie die Bahamas, die Caymans und andere Inselparadiese.

Die USA sind einer der größten Player in der Offshore-Welt. Es ist auch das Land, das am besten geeignet ist, um dem Offshore-Finanzmissbrauch ein Ende zu setzen, dank seiner überragenden Rolle im internationalen Bankensystem. Aufgrund des Status des US-Dollars als De-facto-Weltwährung fließen die meisten internationalen Transaktionen in und aus New Yorker Bankgeschäften.

Die US-Behörden haben in den letzten zwei Jahrzehnten Maßnahmen ergriffen, um Banken in der Schweiz und anderen Ländern zu zwingen, Informationen über Amerikaner mit Auslandskonten herauszugeben.

Aber die USA sind mehr daran interessiert, andere Länder zu zwingen, Informationen über amerikanische Offshore-Bankgeschäfte auszutauschen, als Informationen über Geldbewegungen über US-Bankkonten, Unternehmen und Trusts auszutauschen.

Die USA haben sich geweigert, einem Abkommen aus dem Jahr 2014 beizutreten, das von mehr als 100 Jurisdiktionen unterstützt wird, darunter die Kaimaninseln und Luxemburg, das amerikanische Finanzinstitute dazu verpflichten würde, Informationen über das Vermögen von Ausländern auszutauschen.

Jahr für Jahr haben staatliche Gesetzgeber in South Dakota Gesetze verabschiedet, die von Insidern der Treuhandbranche entworfen wurden und die Treuhandkunden in den USA und im Ausland immer mehr Schutz und andere Vorteile bieten. Das Kundenvermögen in South Dakota Trusts hat sich in den letzten zehn Jahren auf 360 Milliarden US-Dollar mehr als vervierfacht.

„Als Bürger bin ich so traurig, dass mein Bundesstaat der Staat war, der die Büchse der Pandora geöffnet hat“, sagte Susan Wismer, eine ehemalige Gesetzgeberin, dem ICIJ.

Laut einer Studie des israelischen Wissenschaftlers Adam Hofri-Winogradow waren bis 2020 17 der 20 am wenigsten restriktiven Gerichtsbarkeiten der Welt für Trusts amerikanische Staaten. In vielen Fällen habe es die US-Gesetze für Gläubiger schwieriger gemacht, ihre Schulden in die Hände zu bekommen, einschließlich der Unterhaltszahlungen von abwesenden Eltern.

Anhand von Dokumenten aus den Pandora Papers identifizierten ICIJ und The Washington Post fast 30 US-Trusts, die mit Ausländern verbunden sind, die persönlich des Fehlverhaltens beschuldigt wurden oder deren Unternehmen eines Fehlverhaltens beschuldigt wurden.

Unter ihnen ist Federico Kong Vielman, dessen Familie zu den wirtschaftlichen Machtzentren Guatemalas gehört.

Im Jahr 2016 überwies Kong Vielman 13,5 Millionen US-Dollar in einen Trust in Sioux Falls. Ein Teil des Geldes stammte aus dem Unternehmen seiner Familie, das Bohnerwachs und andere Produkte herstellt.

Jahrzehntelang berichteten guatemaltekische Medien über die Verbindungen der Familie zur Politik. In den 1970er Jahren wurde die Familie als wichtiger Verbündeter von General Carlos Manuel Arana Osorio identifiziert, dem ehemaligen guatemaltekischen Diktator, der als „Schakal von Zacapa“ bekannt ist. 2016 schenkte das Luxushotel der Familie in Guatemala-Stadt dem damaligen Präsidenten Jimmy Morales 100 kostenlose Übernachtungen. Guatemaltekische Medien berichteten, dass eine mögliche Zahlung für „politische Gefälligkeiten“ vermutet wurde.

Im Jahr 2014 reichten US-Arbeitsbeamte eine Beschwerde gegen die guatemaltekische Regierung ein, in der behauptet wurde, der Palmölkonzern der Familie habe die Arbeiter unterbezahlt und sie giftigen Chemikalien ausgesetzt. Firmenunterlagen zeigen, dass Kong Vielman früher der Schatzmeister des Unternehmens war.

Ein Jahr später stellten US-Umweltbehörden, die Guatemala technische Hilfe leisteten, fest, dass das Unternehmen Schadstoffe in den Fluss Pasion freisetzte. Das Familienunternehmen Nacional Agro Industrial SA, bekannt als Naisa, wurde nicht angeklagt.

Naisa sagte dem ICIJ, dass es sich an das Gesetz hielt und den Fluss nicht verschmutzte. Die Arbeitsbeschwerde wurde von einem Schiedsgericht beigelegt, teilte das Unternehmen mit. 

Kong Vielman lehnte es ab, auf Fragen zum South Dakota Trust zu antworten.

Ein weiterer wohlhabender Lateinamerikaner, der in South Dakota Trusts gegründet hat, ist der Bankier Guillermo Lasso, der im April zum Präsidenten Ecuadors gewählt wurde. Durchgesickerte Aufzeichnungen zeigen, dass Lasso im Dezember 2017 Vermögenswerte in zwei Trusts in South Dakota überführte, drei Monate nachdem das ecuadorianische Parlament ein Gesetz verabschiedet hatte, das es Amtsträgern untersagt, Vermögenswerte in Steueroasen zu halten.   Die Aufzeichnungen zeigen, dass Lasso zwei Offshore-Firmen von zwei geheimen Stiftungen in Panama in die South Dakota Trusts verlegt hat.

Lasso sagte, dass seine frühere Nutzung von Offshore-Unternehmen „legal und legitim“ war. Lasso sagte, er halte sich an das ecuadorianische Gesetz.

Trusts, die in South Dakota und vielen anderen US-Bundesstaaten gegründet wurden, bleiben trotz des in diesem Jahr erlassenen Bundesgesetzes zur Transparenz von Unternehmen, das es Eigentümern bestimmter Arten von Unternehmen erschwert, ihre Identität zu verbergen, geheim.

Es wird nicht erwartet, dass das Gesetz für Trusts gilt, die bei Nicht-US-Bürgern beliebt sind. Eine weitere eklatante Ausnahme, sagen Experten für Finanzkriminalität, ist, dass viele Anwälte, die Trusts und Briefkastenfirmen gründen, nicht verpflichtet sind, die Quellen des Vermögens ihrer Kunden zu untersuchen.

„Die USA sind eindeutig ein großes Schlupfloch in der Welt“, sagte Yehuda Shaffer, ehemaliger Chef des israelischen Geheimdienstes. “Die USA kritisieren den Rest der Welt, aber in ihrem eigenen Hinterhof ist dies ein sehr, sehr ernstes Problem.”

‘Ausserordentlicher Aufwand’

Das Bauimperium des Milliardärs Erman Ilicak hatte 2014 ein großes Jahr.

Das Unternehmen des türkischen Moguls, die Rönesans Holding, hat den Bau eines Präsidentenpalastes mit 1.150 Zimmern für den kampflustigen Führer seines Landes, Recep Tayyip Erdoğan, abgeschlossen, inmitten von Medienrummel über Kostenüberschreitungen und Korruption und einem Gerichtsbeschluss, der das Projekt stoppen soll.

Ein weiteres bemerkenswertes Ereignis, an dem die Familie Ilicak beteiligt war, fand 2014 statt, diesmal außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die 74-jährige Mutter des Konzern-Titanen, Ayse Ilicak, wurde laut Pandora Papers Eigentümerin von zwei Offshore-Gesellschaften auf den Britischen Jungferninseln.

Beide Unternehmen wurden von nominierten Direktoren und nominierten Aktionären geleitet. Eines der Unternehmen, Covar Trading Ltd., hielt Vermögenswerte des Baukonzerns der Familie, heißt es in den Aufzeichnungen. Während seines ersten vollen Betriebsjahres erzielte Covar Trading laut vertraulichen Jahresabschlüssen 105,5 Millionen US-Dollar an Dividendeneinnahmen. Das Geld war auf einem Schweizer Konto hinterlegt.

Es blieb nicht lange.

Im selben Jahr zahlte das Unternehmen, wie die Aussagen zeigen, fast die gesamten 105,5 Millionen US-Dollar als „Spende“, die unter „außerordentliche Aufwendungen“ aufgeführt ist. Die Aussagen beschreiben nicht, wer oder was das Geld erhalten hat.

Illiack hat auf Fragen zu dieser Geschichte nicht geantwortet.

Ilicak und die anderen Milliardäre in den Pandora Papers kommen aus 45 Ländern, wobei die meisten aus Russland (52), Brasilien (15), Großbritannien (13) und Israel (10) kommen.

Zu den amerikanischen Milliardären, die in den Geheimdokumenten erwähnt werden, gehören zwei Tech-Mogule, Robert F. Smith und Robert T. Brockman, deren Trusts Ziel von Ermittlungen durch US-Behörden waren. Beide waren Kunden von CILTrust, einem Offshore-Anbieter in Belize, der von Glenn Godfrey, einem ehemaligen Generalstaatsanwalt von Belize, betrieben wird.

Smith hatte letztes Jahr zugestimmt, den US-Behörden 139 Millionen US-Dollar für die Beilegung eines Steuerverfahrens zu zahlen, und kooperiert mit der Staatsanwaltschaft. Eine US-Grand Jury hat Brockman, Smiths Mentor und Geldgeber, wegen des größten Steuerbetrugs in der Geschichte der USA angeklagt.

Smith lehnte eine Stellungnahme ab. Brockman hat sich auf nicht schuldig bekannt.

Weder CILTrust noch Godfrey wurden des Fehlverhaltens beschuldigt. Godfrey reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Eine Anwaltskanzlei in Zypern, Nicos Chr. Anastasiades and Partners, erscheint in den Pandora Papers als wichtiger Offshore-Vermittler für wohlhabende Russen. Die Firma behält den Namen ihres Gründers, des zypriotischen Präsidenten Nicos Anastasiades, und die beiden Töchter des Präsidenten sind dort Partner.

Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass ein Compliance-Manager der panamaischen Anwaltskanzlei Alcogal 2015 feststellte, dass die zyprische Anwaltskanzlei einem russischen Milliardär und ehemaligen Senator Leonid Lebedev geholfen hat, die Eigentümerschaft von vier Unternehmen zu verbergen, indem sie Mitarbeiter der Anwaltskanzlei als Eigentümer von Lebedevs Unternehmen auflistet.

Lebedev   ein Öl-Tycoon und Filmproduzent mit Hollywood-Verbindungen   floh 2016 aus Russland, nachdem ihn die Behörden beschuldigten, 220 Millionen Dollar von einem Energieunternehmen veruntreut zu haben. Lebedew reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Der Status des russischen Falls ist unklar.

Die zyprische Anwaltskanzlei erstellte auch Referenzschreiben für den russischen Stahlmagnaten Alexander Abramov, darunter eines, das Tage nachdem die USA den Namen des Milliardärs in die Liste der Oligarchen in der Nähe von Präsident Putin aufgenommen hatten, verfasst wurde. Abramov reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Theophanis Philippou, der Geschäftsführer der Anwaltskanzlei, sagte gegenüber der BBC, einem Partner des ICIJ, dass sie niemals Behörden in die Irre geführt oder die Identität eines Firmeninhabers verschleiert habe. Er lehnte es ab, sich zu Kunden zu äußern, und verwies auf die Vertraulichkeit von Anwaltsgeheimnissen.

Ein weiterer Russe in den Pandora Papers, der Verbindungen zu Putin hat, ist Konstantin Ernst, ein Fernsehmanager und Oscar-nominierter Produzent. Er wurde Putins Top-Imagemacher genannt, ein kreatives Talent, das die Nation mit der Idee verkaufte, der Präsident sei „Russlands willensstarker Retter“.

Offshore-Oasen und verborgene Reichtümer von Weltführern und Milliardären aufgedeckt, Krypto News Aktuell Deutsch
Der russische TV-Chef Konstantin Ernst

Die Pandora Papers enthüllen, dass Ernst kurz nach der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi die Chance hatte, an einer lukrativen Gelegenheit teilzunehmen.

Ernst wurde stiller Teilhaber, versteckt hinter Schichten von Offshore-Firmen, in einem staatlich finanzierten Privatisierungsvertrag   ein Deal zum Kauf von Dutzenden von Kinos und anderen Immobilien von der Stadt Moskau.

Die durchgesickerten Aufzeichnungen zeigen, dass der Wert von Ernsts persönlicher Beteiligung an den Immobilienbesitz bis 2019 140 Millionen US-Dollar überstieg.

Ernst sagte gegenüber ICIJ, dass er „niemals einen Hehl“ aus seiner Beteiligung an dem Privatisierungsdeal gemacht habe und dass der Deal keine Entschädigung für seine Arbeit während der Olympischen Spiele 2014 sei.

„Ich habe keine illegalen Handlungen begangen“, sagte er. „Ich verpflichte mich auch nicht jetzt oder in Kürze. So haben mich meine Eltern erzogen.“

‘Unser Lebensstil’

Als Menschenrechtsaktivistin und Anti-Armuts-Aktivistin hat sich Mae Buenaventura dem Kampf angeschlossen, um die Rückzahlung von Milliarden Dollar an den verstorbenen philippinischen Diktator Ferdinand Marcos, seine Familie und Kumpane zu sichern, die auf Schweizer Konten und anderen schwer aufzuspürenden Orten versteckt sind.

Viele in ihrem Heimatland, sagte Buenaventura, “wissen, dass die Reichen Mittel und Wege haben, Reichtümer anzuhäufen und sie auch auf eine Weise zu verstecken, die normale Leute nicht in die Finger bekommen.”

Der Marcos-Skandal hat auch die Welt aufgeklärt und verstärkte Bemühungen ermutigt, illegales Geld zu entdecken und die Leute zu bestrafen, die es verstecken.

In den letzten 20 Jahren haben Politiker geschworen, Steueroasen „auszurotten“. Sie haben Briefkastenfirmen und Geldwäsche als „Bedrohung für unsere Sicherheit, unsere Demokratie und unsere Lebensweise “ bezeichnet. Sie haben neue Gesetze verabschiedet und internationale Abkommen unterzeichnet.

Aber das Offshore-System ist einfach anpassungsfähig, und grenzüberschreitende Finanzkriminalität und Steuerhinterziehung gedeihen weiter.

Wenn ein Offshore-Anbieter oder eine Gerichtsbarkeit durch ein Leck aufgedeckt wird oder von Behörden unter Druck gesetzt wird, nutzen andere sein Unglück als Marketingchance, um Kunden zu gewinnen, die in sicherere Häfen fliehen.

Eine ICIJ-Analyse identifizierte Hunderte von Offshore-Firmen, die nach der Veröffentlichung der Panama Papers-Untersuchungen die Beziehungen zu der von Skandalen geplagten Anwaltskanzlei Mossack Fonseca beendeten. Andere Anbieter übernahmen als Offshore-Agenten der Unternehmen.

Eines dieser Unternehmen wurde von einem Offshore-Trust kontrolliert, zu dessen Begünstigten die Frau von Jacob Rees-Mogg gehörte, ein Mitglied der britischen Konservativen Partei und derzeitiger Vorsitzende des Unterhauses.

Aus den Pandora Papers geht hervor, dass eine Holdinggesellschaft und ein Trust zugunsten seiner Ehefrau Helena de Chair „Bilder und Gemälde“ im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar besaßen.

Ein weiteres Unternehmen, das von Mossack Fonseca wegzog, war ein BVI-Unternehmen, das von der Witwe und zwei Söhnen der indischen Unterweltfigur Iqbal Memon kontrolliert wurde. Memon wurde in Nachrichtenberichten als großer Drogendealer mit Verbindungen zu Terroristen identifiziert. Seine Witwe und seine Söhne werden der Geldwäscherei beschuldigt und werden seit 2019 von den Behörden in Neu-Delhi gesucht.

Auf den Philippinen ist die Geldbewegung im Schatten weiterhin ein Problem, trotz der Aufmerksamkeit, die Marcos’ Offshore-Beute geschenkt wird. In den letzten Jahren haben die USA die Philippinen als „Hauptgericht für Geldwäsche“ bezeichnet.

Zu den philippinischen Politikern in den Pandora Papers gehört Juan Andres Donato Bautista. Von 2010 bis 2015 war er Vorsitzender der Presidential Commission on Good Government   des Gremiums, das eingerichtet wurde, um Marcos’ Milliarden aufzuspüren.

Einen Monat nach seiner Ernennung zum Leiter der Kommission gründete Bautista auf der britischen Jungferninsel eine Briefkastenfirma, die ein Bankkonto in Singapur unterhielt, wie geheime Aufzeichnungen zeigen.

Bautista wurde später zum Leiter der Wahlbehörde des Landes ernannt, aber der Gesetzgeber setzte ihn 2017 ab, nachdem seine Frau behauptete, er habe Millionen von Dollar auf nicht deklarierten in- und ausländischen Konten gehortet.

In einem Telefonanruf und E-Mails an ICIJ sagte Bautista, er habe sein BVI-Unternehmen auf Anraten von Bankern gegründet. Das Bankkonto wurde eröffnet, bevor er in die Regierung eintrat, sagte er und fügte hinzu, dass es nie bedeutende Einlagen erhalten habe und dass er seine Interessen gegenüber den Behörden offengelegt habe. Er bestritt Fehlverhalten und sagte, es gebe keine formelle Anklage gegen ihn.

Obwohl es den Philippinen und anderen Nationen nicht gelungen ist, den Strom verdeckter Gelder einzudämmen, gibt es für Buenaventura und andere Reformbefürworter Grund zur Hoffnung.

Straßendemonstranten halfen nach den Panama Papers, führende Politiker in Island und Pakistan zu stürzen. Die Philippinen haben sich Dutzenden von Ländern angeschlossen, die jetzt von Unternehmen verlangen, ihre wahren Eigentümer offenzulegen. Die philippinischen Behörden haben rund 4 Milliarden US-Dollar wiedergefunden, die Marcos und seinem Kreis gestohlen hatten, um Land für landlose Bauern zu kaufen und Familien von Menschen zu entschädigen, die vom Marcos-Regime wegen Mordes oder „Zwangsverschwindenlassens“ gezielt wurden.

Viele Hindernisse bleiben. Große Banken, Anwaltskanzleien und andere mächtige Gruppen lehnen häufig strengere Transparenzregeln und eine härtere Durchsetzung von Offshore-Missbrauch ab. Und auf den Philippinen und vielen anderen Ländern erleiden Antikorruptionsaktivisten rechtliche Drohungen, Verhaftungen und Gewalt.

Letzten Monat feuerte die Polizei Wasserwerfer auf Demonstranten, die den 49.

Buenaventura sagte, sie und andere Aktivisten an der Basis werden weiter daran arbeiten, Reichtum aufzudecken, der „tief verborgen“ ist.

„Unser Motto lautet: Die Wahrheit wird ans Licht kommen.“

Mitwirkende:

  • Michael W. Hudson
  • Scilla Alecci
  • Will Fitzgibbon
  • Agustin Armendariz
  • Sydney P. Freedberg
  • Margot Gibbs
  • Malia Politzer
  • Delphine Reuter
  • Emilia Díaz-Struck
  • Gerard Ryle
  • Ben Hallman
  • Dean Starkman
  • Fergus Shiel
  • Serdar Vardar und Pelin Ünker (DW Türkei)
  • Elyssa Christine Lopez und Karol Ilagan (Philippine Center of Investigative Journalism)
  • Pavla Holcová (Investigace, Tschechien)
  • Hala Nassredine (Daraj, Libanon)
  • Allan de Abreu (Revista Piauí, Brasilien)
  • Leo Sisti und Paolo Biondani (L’Espresso, Italien)
  • Simon Goodley (The Guardian, UK)
  • Ritu Sarin (The Indian Express)
  • Nassos Stylianou (BBC, UK)
  • Francisco Rodriguez und Enrique Naveda (Plaza Pública, Guatemala)
  • Debra Cenziper ( Washington Post, USA)
  • Jelena Cosic
  • Spencer Woodman
  • Brenda Medina
  • Maggie Michael
  • Richard HP Sia
  • Kathleen Cahill
  • Joe Hillhouse
  • Mia Zuckerkandel
  • Asraa Mustufa
  • Hamish Boland-Rudder
  • Miguel Fiandor Gutiérrez
  • Pierre Romera
  • Madeline O’Leary
  • Tom Stites
  • Kathryn Kranhold
  • Margot Williams
  • Antonio Cucho Gamboa
  • Soline Ledésert
  • Bruno Thomas
  • Anne L’Hôte
  • Maxime Vanza Lutaonda
  • Denise Hassanzade Ajiri
  • Jesús Escudero
  • Marcos García Rey
  • Mago Torres
  • Karrie Kehoe
  • Sean McGoey
  • Anisha Kohli
  • Fakhar Durrani
  • Carlos Monteiro
  • Douglas Dalby
  • Laura Bullard

Korrektur : Alexander Abramov wurde in einem US-Kongressbericht genannt, der gemäß dem Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act von 2017 vorgelegt wurde. Eine frühere Version dieser Geschichte besagte fälschlicherweise, dass Abramov sanktioniert wurde.

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