Wichtige Erkenntnisse:
- Alexey Pertsev wird verdächtigt, an Geldwäsche durch Tornado Cash beteiligt zu sein.
- Der niederländische Steuerinformations- und Ermittlungsdienst begann im Juni dieses Jahres mit seinen strafrechtlichen Ermittlungen.
- Der dezentrale Finanzaggregator 1inch hat eine Kundgebung in Amsterdam organisiert, um seine Unterstützung für Pertsev zu demonstrieren.
Letzte Woche hat der niederländische Fiskalinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) einen 29-jährigen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, an Geldwäsche über den Krypto-Mischdienst Tornado Cash beteiligt zu sein.
Der Dienst wurde Anfang dieses Monats von der US-Regierung genehmigt, nachdem behauptet wurde, Tornado Cash trage dazu bei, Kapitalströme in Milliardenhöhe zu verschleiern, auch für nordkoreanische Hacker.
FIOD-Untersuchung
Laut einer Erklärung des Fiskalinformations- und Ermittlungsdienstes, der seine strafrechtlichen Ermittlungen im Juni dieses Jahres aufgenommen hat, untersucht die niederländische Staatsanwaltschaft die Angelegenheit wegen des Verdachts auf Betrug, Umweltkriminalität und Vermögensbeschlagnahme.
Es gab Spekulationen im Internet, dass der verhaftete Entwickler Alexey Pertsev war, und dies wurde später von seiner Frau Ksenia Malik bestätigt.
Malik, der es verboten wurde, mit ihrem Ehemann zu sprechen, als er hinter Gitter gebracht wurde, hat bestätigt, dass Pertsev in den Händen der niederländischen Behörden bleibt. Der Fiskalinformations- und Ermittlungsdienst ist eine Behörde, die für die Untersuchung von Finanzkriminalität in den Niederlanden zuständig ist.
Als Reaktion auf die Verhaftung hat der Aggregator für dezentralisierte Finanzen (DeFi) 1inch eine Kundgebung in Amsterdam organisiert, um seine Unterstützung für Pertsev zu demonstrieren und sich für die Rechte der Entwickler zur Erstellung von Open-Source-Software einzusetzen. Die Kundgebung findet am 20. August 2022 statt.
Umfangreiche kriminelle Geldströme
Laut dem Financial Advanced Cyber Team (FACT) von FIOD wurde Tornado Cash angeblich verwendet, um großangelegte kriminelle Geldströme zu verschleiern, einschließlich Krypto-Hacks und Betrug.
Die Nachricht von Pertsevs Festnahme kam kurz nachdem das US-Finanzministerium zahlreiche Tornado-Cash-Adressen auf die Sanktionsliste des Office of Foreign Asset Control (OFAC) gesetzt hatte. Und das, obwohl das Unternehmen kürzlich bekannt gab, dass es seinen Code für die Benutzeroberfläche vollständig Open-Source gemacht und ein Compliance-Tool hinzugefügt hat, mit dem Benutzer die Quelle jeder Transaktion anzeigen können.
Genauer gesagt wurden 44 Kryptowährungsadressen, die angeblich mit dem umstrittenen Mixer verbunden sind, zu den Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) hinzugefügt, und allen US-Personen und -Organisationen wurde die Verwendung des Tools oder eines der Tools untersagt Ethereum (ETH)-Wallet-Adressen, die an das Protokoll gebunden sind. Die Strafen für Verstöße reichen von Geldstrafen von 50.000 bis 10.000.000 US-Dollar und 10 bis 30 Jahren Haft.
Das US-Finanzministerium behauptet, dass Einzelpersonen und Gruppen den Mischer seit 2019 zum Waschen von Krypto im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar verwendet haben. Der dezentrale Krypto-Mischdienst wurde sogar von der Lazarus Group genutzt, einem nordkoreanischen Hacker-Kollektiv, das mit dem 625-Millionen-Dollar-Hack in Verbindung steht Das Ronin-Netzwerk von Axie Infinity. Es wird vermutet, dass Kryptowährungen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar, die von Ronin gestohlen wurden, durch Tornado Cash geflossen sind.
Nach der Ankündigung des US-Finanzministeriums fror Circle, der Emittent der Stablecoin USD Coin (USDC), Gelder im Wert von über 75.000 USDC ein, die mit den 44 Tornado-Cash-Adressen verbunden waren.
OFAC, eine Überwachungsbehörde, die mit der Durchsetzung von Wirtschafts- und Handelssanktionen auf der Grundlage der US-Außenpolitik und der nationalen Sicherheit beauftragt ist, sanktionierte Blender.io zuvor wegen angeblicher Geldwäsche von Erlösen aus Ransomware-Angriffen sowie etwa 20,5 Millionen US-Dollar an Krypto, die Ronin gestohlen wurden.
