Perseus: So decken Forscher die Drahtzieher hinter Krypto-Betrügen auf
Die verborgenen Akteure hinter den digitalen Illusionen: Wie Perseus die Machenschaften von Krypto-Manipulatoren aufdeckt und aufzeigt, warum Regulierung dringend notwendig ist
Neue Ansätze zur Analyse von Kryptowährungsbetrug
Eine bedeutsame Entwicklung im Bereich der Kryptowährungsforschung wurde von einem Team von Informatikern und Finanzexperten des University College London vorgestellt. Sie haben ein System entwickelt, das darauf abzielt, die Koordination hinter den sogenannten Pump-and-Dump-Schemata zu verfolgen, die als betrügerische Praktiken im Krypto-Markt bekannt sind.
Was sind Pump-and-Dump-Schemata?
Pump-and-Dump-Schemata sind eine Form der Marktmanipulation, bei der eine Kryptowährung künstlich angehoben wird. Anhand von übertriebenen Ankündigungen und dem Hype versuchen die Manipulatoren, andere Anleger zu verleiten, diese Münzen zu kaufen. Sobald die Preise steigen, verkaufen die Drahtzieher ihre eigenen Bestände mit erheblichem Gewinn. Es wird geschätzt, dass etwa 438 Einzelpersonen, die als „Masterminds“ bezeichnet werden, hinter diesen Aktivitäten stehen und im Jahr zusammen etwa 250 Millionen Dollar verdienen.
Die Rolle der Telegram-App
Ein zentrales Element dieser Aktivitäten findet über die Messaging-App Telegram statt, wo die Manipulatoren und ihre „Helfer“ die Kaufanreize kommunizieren. In zahlreichen Chats werden potenzielle Käufer direkt angesprochen, was den Einfluss dieser Gruppe entscheidend verstärkt. Das Forschungsteam hat Nachrichtenverläufe auf dieser Plattform analysiert, um Einblicke in diesen betrügerischen Markt zu gewinnen.
Die Entwicklung von Perseus
Um die Aktivitäten dieser Masterminds effektiver zu verfolgen, entstand das Analyse-Tool Perseus. Es beinhaltet drei Hauptkomponenten: einen Echtzeit-Datenabruf, die Erstellung eines temporalen attributierten Graphen und einen sogenannten Mastermind-Detektor. Dieses innovative Hilfsmittel hat es den Forschern ermöglicht, umfangreiche Daten über den digitalen Handel mit Kryptowährungen zu sammeln und sie hinsichtlich der Marktmanipulation zu interpretieren.
Die Notwendigkeit von Regulierung
Ein zentrales Anliegen der Forscher ist die Notwendigkeit von Regulierungen im Krypto-Bereich. Angesichts der unregulierten Umgebung der digitalen Währungen könnte es zu einem Zusammenbruch des Systems kommen, wenn immer mehr Anleger durch diese betrügerischen Praktiken geschädigt werden. Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass frühzeitiges Handeln notwendig ist, um sowohl die Integrität des Marktes als auch den Schutz ahnungsloser Investoren zu gewährleisten.
Schlussfolgerung
Die Arbeit des UCL-Teams liefert nicht nur wertvolle Einblicke in die Mechanismen hinter Kryptowährungsbetrug, sondern fordert auch zum Handeln auf. Die schockierenden Statistiken über die finanziellen Gewinne der verantwortlichen Akteure und die einfache Organisation ihrer Betrugsstrategien sollten sowohl Anleger als auch Regulierungsbehörden zu Denken anregen. Die Erarbeitung von Lösungen ist entscheidend, um die Sicherheit und das Vertrauen im Krypto-Markt zu gewährleisten.
Für weitere Informationen siehe: Honglin Fu et al, „Perseus: Tracing the Masterminds Behind Cryptocurrency Pump-and-Dump Schemes“, arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2503.01686
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